Trampa de "inversión" en dinero virtual: alerta sobre nuevos Lavado de ojos
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha llamado la atención en plataformas sociales y grupos de inversión. Se ha informado que este proyecto ha estado activo desde 2023 y opera bajo la identidad de "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái", inicialmente bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se expandió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "Dinero virtual". Los participantes deben pagar una tarifa de inscripción de 1000 USDT, y el proyecto adopta una estructura organizativa similar a la militar, con un mecanismo de retribución entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xin Kang Jia cerró repentinamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones, y los fondos fueron transferidos en forma de USDT. Cabe destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado, dejando claro que DGCX no tiene ninguna entidad o socio asociado en China.
Aunque aún no hay ninguna institución oficial que haya clasificado formalmente la naturaleza del caso de Xin Kang Jia, según la información disponible, es muy probable que el proyecto esté relacionado con los delitos de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
En el tratamiento de delitos de pirámide tradicionales, los fondos de los inversores suelen ser difíciles de recuperar. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados a menudo se califican como "ingresos ilegales", que se confiscan, congelan y retienen de acuerdo con la ley, y finalmente se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de los participantes.
La mayoría de las plataformas de esquema Ponzi han transferido fondos al extranjero o lavado dinero virtual antes de ser investigadas, lo que dificulta la recuperación de activos.
La singularidad del caso de Xinkangjia radica en que los inversores utilizan USDT para depositar. Sin embargo, esto no significa que los derechos de los inversores estén mejor protegidos. Bajo el actual sistema legal chino, las transacciones de dinero virtual no están protegidas por la ley:
Desde 2017, China ha prohibido claramente las actividades relacionadas con el dinero virtual.
Aunque algunas sentencias reconocen la propiedad de los Dinero virtual, esto se limita únicamente al ámbito del derecho penal y no equivale a apoyar su comercio o inversión.
Incluso si los activos en cuestión son USDT y otras monedas virtuales, las autoridades judiciales aún los tratarán como ingresos ilegales, que finalmente se convertirán en moneda fiduciaria y se entregarán al tesoro nacional.
Los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "máquinas de minería", en esencia, siguen siendo variantes de recaudación de fondos ilegal, esquemas piramidales y fraudes. Los inversores no solo enfrentan un enorme riesgo de pérdida de capital, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en esquemas piramidales" o "ayudar al lavado de dinero".
Para evitar caer en este tipo de trampas, los inversores deben:
Mantente alerta ante las promesas de "ganancias seguras".
Mantente alejado de los modelos de "Lavado de ojos" y "recompensas por referidos"
Tenga cuidado con los "expertos en inversiones" o "profesores de finanzas" en línea
Reportar plataformas sospechosas a las autoridades correspondientes de manera oportuna.
Ante la tentación de altos rendimientos, es crucial mantener la racionalidad. Inversiones legales y sólidas son la elección sabia, nunca pagues el precio por comportamientos especulativos no conformes.
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GovernancePretender
· 08-12 19:53
tontos tomar a la gente por tonta Rug Pull 太狠了
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Ser_Liquidated
· 08-12 19:52
El precio real y efectivo de la moneda es la verdadera razón.
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DecentralizedElder
· 08-12 19:51
¿Tienes trabajo? ¿Quieres ganar mucho dinero con mil k?
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MemeKingNFT
· 08-12 19:45
El poema dice bien: Xin Kang se preocupa temprano y ve la luz temprano, el continente se hunde y en abril muere.
Nuevo esquema de lavado de ojos en la gestión de dinero virtual: el caso de Xin Kang Jia expone trampas de inversión en USDT
Trampa de "inversión" en dinero virtual: alerta sobre nuevos Lavado de ojos
Recientemente, un proyecto de inversión llamado "鑫慷嘉" ha llamado la atención en plataformas sociales y grupos de inversión. Se ha informado que este proyecto ha estado activo desde 2023 y opera bajo la identidad de "sucursal china de la Bolsa de Oro de Dubái", inicialmente bajo el nombre de inversión en futuros de petróleo, y luego se expandió a áreas como "inversión en grandes datos", "inversión en divisas" y "Dinero virtual". Los participantes deben pagar una tarifa de inscripción de 1000 USDT, y el proyecto adopta una estructura organizativa similar a la militar, con un mecanismo de retribución entre diferentes niveles.
El 26 de junio de este año, la plataforma Xin Kang Jia cerró repentinamente el canal de retiros. Se dice que aproximadamente 2 millones de inversores se vieron afectados, con un monto involucrado de alrededor de 18 mil millones, y los fondos fueron transferidos en forma de USDT. Cabe destacar que, ya en abril de este año, la Bolsa de Oro y Productos de Dubái (DGCX) emitió un comunicado, dejando claro que DGCX no tiene ninguna entidad o socio asociado en China.
Aunque aún no hay ninguna institución oficial que haya clasificado formalmente la naturaleza del caso de Xin Kang Jia, según la información disponible, es muy probable que el proyecto esté relacionado con los delitos de organización y liderazgo de actividades de venta piramidal o delitos de recaudación ilegal de fondos (especialmente el delito de fraude en la recaudación de fondos).
En el tratamiento de delitos de pirámide tradicionales, los fondos de los inversores suelen ser difíciles de recuperar. Las principales razones incluyen:
Los fondos involucrados a menudo se califican como "ingresos ilegales", que se confiscan, congelan y retienen de acuerdo con la ley, y finalmente se entregan al tesoro nacional.
Las autoridades judiciales priorizan la lucha contra el crimen y el mantenimiento del orden financiero, en lugar de proteger los intereses de los participantes.
La mayoría de las plataformas de esquema Ponzi han transferido fondos al extranjero o lavado dinero virtual antes de ser investigadas, lo que dificulta la recuperación de activos.
La singularidad del caso de Xinkangjia radica en que los inversores utilizan USDT para depositar. Sin embargo, esto no significa que los derechos de los inversores estén mejor protegidos. Bajo el actual sistema legal chino, las transacciones de dinero virtual no están protegidas por la ley:
Desde 2017, China ha prohibido claramente las actividades relacionadas con el dinero virtual.
Aunque algunas sentencias reconocen la propiedad de los Dinero virtual, esto se limita únicamente al ámbito del derecho penal y no equivale a apoyar su comercio o inversión.
Incluso si los activos en cuestión son USDT y otras monedas virtuales, las autoridades judiciales aún los tratarán como ingresos ilegales, que finalmente se convertirán en moneda fiduciaria y se entregarán al tesoro nacional.
Los proyectos de inversión en dinero virtual que se presentan bajo las banderas de "blockchain", "USDT", "máquinas de minería", en esencia, siguen siendo variantes de recaudación de fondos ilegal, esquemas piramidales y fraudes. Los inversores no solo enfrentan un enorme riesgo de pérdida de capital, sino que también pueden asumir responsabilidades legales por "participar en esquemas piramidales" o "ayudar al lavado de dinero".
Para evitar caer en este tipo de trampas, los inversores deben:
Ante la tentación de altos rendimientos, es crucial mantener la racionalidad. Inversiones legales y sólidas son la elección sabia, nunca pagues el precio por comportamientos especulativos no conformes.