La ruta de recuperación de activos encriptados transnacionales: las lecciones del caso Blue Sky Grey
Recientemente, un caso de lavado de dinero transnacional que involucra miles de millones en Bitcoin ha generado una amplia atención. La protagonista del caso es una mujer de origen chino que trabaja como repartidora en el Reino Unido, acusada de ayudar en el lavado de dinero por las autoridades judiciales británicas. Este caso no solo involucra una suma gigantesca y tiene un argumento complicado, sino que la discrepancia en la identidad de la sospechosa también es sorprendente. A medida que se revelan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos se va esclareciendo - proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Grey.
Según la información pública de las autoridades judiciales británicas, el principal culpable del caso Blue Sky Grei huyó a Reino Unido después de convertir los fondos involucrados en encriptación y utilizó a esta mujer para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de encriptación.
Este artículo analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos encriptados a nivel internacional, combinando la experiencia práctica, y ofrecerá ideas para ayudar a las víctimas del caso Blue Sky Grey a recuperar sus pérdidas.
Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros registraron la empresa Lantian Ge Rui en Tianjin, promocionando a la población pública (, principalmente a personas mayores ), productos de inversión a corto plazo con "altos rendimientos", prometiendo una tasa de rendimiento anual del 100%-300%. En solo unos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, recibiendo fondos de manera ilegal por cientos de miles de millones.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en la minería de Bitcoin en 2013, y tenía conocimiento de las "ventajas" de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, solicitó convertir la gran cantidad de fondos recaudados en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio. Esta práctica no solo podía generar altos ingresos, sino que también preparaba el terreno para una posible fuga en el futuro.
En 2017, después del incidente, el tal Qian obtuvo varios pasaportes por diversos medios y logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía bitcoins. Para convertir el dinero mal habido en efectivo, conoció a una mujer de origen chino llamada Jian Wen (, quien le ayudó a blanquear dinero y a manejar varios asuntos, totalizando varios millones de libras.
Sin embargo, los comportamientos anormales de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de lugares de alto nivel y comprar mansiones, llamaron la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, a través de una larga planificación, arrestó a Jianwen y confiscó aproximadamente 61,000 bitcoins. Aunque el tal dinero volvió a escapar, la mayor parte de los fondos mal habidos ya ha sido recuperada.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos a través de fronteras?
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de manera legal. Antes de que el tribunal emita una orden de confiscación, se debe determinar si hay otros titulares de derechos legítimos sobre esos fondos malhabidos. Entonces, ¿cómo pueden los víctimas del caso Blue Sky Green reclamar sus derechos?
) 1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país firmó un tratado de asistencia judicial penal con el Reino Unido en 2013, lo que proporcionó una base legal para la recuperación de activos a nivel transfronterizo. De acuerdo con la legislación correspondiente, el Ministerio de Justicia de nuestro país es la principal entidad responsable de presentar solicitudes de recuperación de activos a la parte británica.
Se sugiere que las víctimas presenten solicitudes y materiales probatorios relacionados a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otros organismos, con el fin de informar sobre la situación y presentar una solicitud de recuperación de activos para proteger sus derechos.
De acuerdo con la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que las víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria ha logrado recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados a través de la condena en su país y la presentación de una demanda civil en el Reino Unido. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en la cooperación judicial transfronteriza.
2. No se recomienda presentar una demanda civil por iniciativa propia ### como primera opción (
Aunque en el Reino Unido y en otros lugares, las víctimas de delitos pueden iniciar una acción civil para recuperar bienes, en este caso no se recomienda considerarlo como la opción preferida.
La razón principal es: los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta a la víctima demostrar directamente que es el titular de los activos en cuestión. Incluso si se proporcionan contratos de inversión y registros de transferencias, también es difícil demostrar la existencia de una relación reconocida por la ley británica entre el bitcoin actual y los bienes de la víctima.
Además, contratar abogados en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es extremadamente costoso y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar detenidamente.
Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es una tarea fácil, incluso en el país, y la dificultad aumenta en el caso de la recuperación transfronteriza. Se aconseja a las víctimas que mantengan paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos pertinentes también estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.
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WhaleWatcher
· Hace6m
¿Entregar comida puede generar cientos de miles de millones? ¿Se ha vuelto loco?
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MEVEye
· 08-14 12:28
¿Quién cree que un repartidor de comida lave tanto dinero?
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GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
Los tontos que cometen crímenes aún se atreven a usar moneda.
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SandwichTrader
· 08-14 00:56
¡Esto es demasiado ridículo! ¿El repartidor está cambiando moneda?
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AirdropHarvester
· 08-14 00:49
Los repartidores de comida ya están jugando con btc, y yo, este viejo tonto, todavía estoy perdiendo.
300 mil millones de activos de Bitcoin congelados, ¿cuál es el camino para recuperar los fondos en el caso de Blue Sky Ge Rui?
La ruta de recuperación de activos encriptados transnacionales: las lecciones del caso Blue Sky Grey
Recientemente, un caso de lavado de dinero transnacional que involucra miles de millones en Bitcoin ha generado una amplia atención. La protagonista del caso es una mujer de origen chino que trabaja como repartidora en el Reino Unido, acusada de ayudar en el lavado de dinero por las autoridades judiciales británicas. Este caso no solo involucra una suma gigantesca y tiene un argumento complicado, sino que la discrepancia en la identidad de la sospechosa también es sorprendente. A medida que se revelan más detalles, la fuente de los fondos ilícitos se va esclareciendo - proviene del caso de captación ilegal de depósitos del público de Tianjin Lantian Grey.
Según la información pública de las autoridades judiciales británicas, el principal culpable del caso Blue Sky Grei huyó a Reino Unido después de convertir los fondos involucrados en encriptación y utilizó a esta mujer para lavar el dinero. Actualmente, las autoridades británicas han confiscado y congelado aproximadamente 30 mil millones de yuanes en 61,000 monedas de encriptación.
Este artículo analizará en detalle las rutas específicas para la recuperación de activos encriptados a nivel internacional, combinando la experiencia práctica, y ofrecerá ideas para ayudar a las víctimas del caso Blue Sky Grey a recuperar sus pérdidas.
Revisión del caso: de la captación ilegal de fondos al lavado de dinero transnacional
En marzo de 2014, el Sr. Qian y otros registraron la empresa Lantian Ge Rui en Tianjin, promocionando a la población pública (, principalmente a personas mayores ), productos de inversión a corto plazo con "altos rendimientos", prometiendo una tasa de rendimiento anual del 100%-300%. En solo unos años, la empresa abrió decenas de sucursales en todo el país, con más de 100,000 víctimas, recibiendo fondos de manera ilegal por cientos de miles de millones.
Cabe mencionar que el Sr. Qian ya había incursionado en la minería de Bitcoin en 2013, y tenía conocimiento de las "ventajas" de la encriptación en la transferencia de fondos y el lavado de dinero. Por lo tanto, solicitó convertir la gran cantidad de fondos recaudados en Bitcoin a través de la plataforma de intercambio. Esta práctica no solo podía generar altos ingresos, sino que también preparaba el terreno para una posible fuga en el futuro.
En 2017, después del incidente, el tal Qian obtuvo varios pasaportes por diversos medios y logró escapar a Londres con una computadora portátil que contenía bitcoins. Para convertir el dinero mal habido en efectivo, conoció a una mujer de origen chino llamada Jian Wen (, quien le ayudó a blanquear dinero y a manejar varios asuntos, totalizando varios millones de libras.
Sin embargo, los comportamientos anormales de Jianwen, como entrar y salir frecuentemente de lugares de alto nivel y comprar mansiones, llamaron la atención de las autoridades reguladoras del Reino Unido. Finalmente, la policía británica, a través de una larga planificación, arrestó a Jianwen y confiscó aproximadamente 61,000 bitcoins. Aunque el tal dinero volvió a escapar, la mayor parte de los fondos mal habidos ya ha sido recuperada.
¿Cómo pueden las víctimas recuperar fondos a través de fronteras?
Actualmente, la Fiscalía Real del Reino Unido ha iniciado un procedimiento de recuperación de activos ante el Tribunal Superior de manera legal. Antes de que el tribunal emita una orden de confiscación, se debe determinar si hay otros titulares de derechos legítimos sobre esos fondos malhabidos. Entonces, ¿cómo pueden los víctimas del caso Blue Sky Green reclamar sus derechos?
) 1. Presentar una solicitud de recuperación de activos transfronteriza a nuestras autoridades judiciales.
Nuestro país firmó un tratado de asistencia judicial penal con el Reino Unido en 2013, lo que proporcionó una base legal para la recuperación de activos a nivel transfronterizo. De acuerdo con la legislación correspondiente, el Ministerio de Justicia de nuestro país es la principal entidad responsable de presentar solicitudes de recuperación de activos a la parte británica.
Se sugiere que las víctimas presenten solicitudes y materiales probatorios relacionados a través de vías legales ante el Ministerio de Justicia de nuestro país y otros organismos, con el fin de informar sobre la situación y presentar una solicitud de recuperación de activos para proteger sus derechos.
De acuerdo con la práctica judicial británica, no son pocos los casos en los que las víctimas extranjeras han logrado recuperar fondos robados en el Reino Unido. Por ejemplo, Nigeria ha logrado recuperar aproximadamente 17 millones de dólares en fondos robados a través de la condena en su país y la presentación de una demanda civil en el Reino Unido. Nuestro país también ha acumulado una rica experiencia en la cooperación judicial transfronteriza.
2. No se recomienda presentar una demanda civil por iniciativa propia ### como primera opción (
Aunque en el Reino Unido y en otros lugares, las víctimas de delitos pueden iniciar una acción civil para recuperar bienes, en este caso no se recomienda considerarlo como la opción preferida.
La razón principal es: los fondos involucrados se han convertido de moneda fiduciaria a encriptación, lo que dificulta a la víctima demostrar directamente que es el titular de los activos en cuestión. Incluso si se proporcionan contratos de inversión y registros de transferencias, también es difícil demostrar la existencia de una relación reconocida por la ley británica entre el bitcoin actual y los bienes de la víctima.
Además, contratar abogados en el Reino Unido para iniciar este tipo de demandas es extremadamente costoso y hay una gran incertidumbre, por lo que se debe considerar detenidamente.
Conclusión
La recuperación de activos encriptados no es una tarea fácil, incluso en el país, y la dificultad aumenta en el caso de la recuperación transfronteriza. Se aconseja a las víctimas que mantengan paciencia con las autoridades judiciales de nuestro país. Los departamentos pertinentes también estarán atentos al progreso del caso y proporcionarán el apoyo legal necesario a las víctimas en el momento adecuado.