FTX se enfrenta a nuevas controversias: acusado de tener fallos significativos que causaron enormes pérdidas

Recientemente, el intercambio de criptomonedas FTX se ha visto envuelto en una nueva controversia. Según los informes, un operador aprovechó una vulnerabilidad en el sistema de la plataforma para manipular el mercado, obteniendo beneficios de cientos de millones de dólares. Este incidente ha reavivado las preocupaciones sobre la gestión de riesgos en los intercambios de criptomonedas.

Según los documentos judiciales del tribunal de quiebras de Delaware, un ciudadano de Mauricio llamado Nawaaz Mohammad Meerun ha sido acusado de llevar a cabo una serie de manipulaciones del mercado aprovechando las fallas de FTX. La principal táctica de Meerun era comprar en grandes cantidades tokens con poca liquidez, aumentar el precio y luego utilizarlos como garantía para pedir prestadas grandes sumas de dinero de FTX.

A partir de enero de 2021, Meerun acumuló aproximadamente la mitad de la oferta de tokens BTMX, lo que provocó que el precio del token se disparara un 10,000% en tres meses. Posteriormente, utilizó la función de apalancamiento de FTX y las vulnerabilidades en las reglas de negociación con margen para prestar decenas de millones de dólares utilizando BTMX como colateral. A pesar de que las partes relacionadas emitieron advertencias a FTX, la plataforma aparentemente no tomó ninguna medida.

Lo más sorprendente es que Meerun luego utilizó nuevas cuentas y seudónimos para repetir operaciones similares manipulando tokens de baja liquidez como BAO, TOMO y SXP. Antes de que FTX se diera cuenta del problema, ya había obtenido ganancias de cerca de 200 millones de dólares a través de estos medios.

FTX finalmente descubrió el problema y bloqueó la cuenta de Meerun, pero ignoró detener su función de retiro. Esta negligencia permitió que Meerun transfiriera con éxito más de 450 millones de dólares en ganancias manipuladas. Para encubrir esta gran brecha, se afirma que FTX trasladó las pérdidas a su empresa hermana Alameda Research.

Además de manipular directamente el precio de los tokens, Meerun también utilizó estrategias de venta en corto para influir en Alameda Research. Hizo una gran venta en corto de un token llamado Mobile Coin (MOB) en FTX, obligando a Alameda Research a tener que invertir grandes sumas de dinero para cerrar la posición. Se estima que esta serie de operaciones causó a Alameda pérdidas de hasta 1.000 millones de dólares.

Meerun niega estas acusaciones. Afirma que sus operaciones se realizaron dentro de los límites establecidos por el intercambio y señala que en realidad las transacciones en FTX resultaron en pérdidas. Sin embargo, los documentos de la demanda también indican que Meerun estuvo involucrado en un "ataque de gobernanza" contra la plataforma de préstamos Compound Finance, lo que profundiza aún más las dudas sobre su conducta.

Este evento ha sonado la alarma para la industria de las criptomonedas, destacando las deficiencias de las bolsas en la gestión de riesgos y el control interno. Para las bolsas, es especialmente importante fortalecer los procedimientos de KYC, mejorar los mecanismos de supervisión interna y establecer un sistema de evaluación de riesgos sólido. Al mismo tiempo, los inversores también deben estar alertas, prestar atención a las fluctuaciones anormales de los tokens de baja liquidez y elegir cuidadosamente la plataforma de negociación.

A medida que el mercado de criptomonedas continúa desarrollándose, es posible que surjan riesgos y desafíos similares de manera continua. Los participantes de la industria deben trabajar juntos para mejorar constantemente los mecanismos regulatorios y las medidas de control de riesgos, para garantizar el desarrollo saludable del mercado.