Los creadores de mercado de encriptación sospechan de manipulación en el comercio de NexFundAI, la SEC impone fuertes multas como advertencia a la industria.
El caso de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas revela el caos en la industria
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por sospechas de manipulación del mercado. Se alega que la compañía, entre agosto y septiembre de 2024, realizó operaciones de lavado para generar un volumen de transacciones falso para el activo encriptado "NexFundAI", induciendo a los inversores a comprar. La SEC determinó que este activo es un valor, y las acciones de CLS Global violaron las disposiciones de fraude y manipulación del mercado en las regulaciones de valores pertinentes.
Las investigaciones muestran que CLS Global llevó a cabo un gran volumen de transacciones de lavado de auto-compras y auto-ventas utilizando múltiples billeteras, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, que representa el 98% del volumen total de transacciones en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa ilusión de actividad en el mercado y atraer a los inversores minoristas. Irónicamente, esta manipulación del mercado fue un "servicio de mercado" supuestamente contratado por el equipo del proyecto "NexFundAI", mientras que CLS Global se benefició y el equipo del proyecto y los inversores sufrieron pérdidas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra CLS Global y su empleado Andrey Zhorzhes, mientras que la oficina del fiscal del distrito de Massachusetts también presentó cargos criminales contra ambos, acusándolos de manipulación del mercado y fraude de transferencia electrónica. Esta es una parte de la acción de las agencias de aplicación de la ley para combatir los problemas en el mercado de criptomonedas.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se le ordenó a CLS Global pagar una multa civil de 425,000 dólares, así como 3,000 dólares en ingresos ilegales e intereses. Además, la empresa debe asegurarse en el corto plazo de que sus clientes no sean personas o entidades estadounidenses, implementar políticas de cumplimiento y presentar informes de cumplimiento anualmente durante los próximos tres años. Cabe destacar que si la empresa paga una multa en un procedimiento penal, puede deducir parte de la multa civil.
Los problemas revelados en el caso CLS Global son solo una parte del comportamiento indebido de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Anteriormente, se había analizado el caos del "modelo de opciones de préstamo" en la industria, que tiene similitudes con este caso. En este modelo, ciertos creadores de mercado malintencionados pueden abusar de los tokens prestados para manipular el mercado y obtener ganancias, o utilizar las cláusulas de opciones para devolver los tokens en el fondo del precio, maximizando así sus propios intereses. Estas acciones a menudo pueden causar un golpe devastador a proyectos pequeños, provocando una caída drástica en el precio de los tokens y el colapso de la confianza de la comunidad.
Las operaciones de lavado de CLS Global y el modelo de opciones de préstamo presentan similitudes en su comportamiento depredador, ya que ambos se basan en la utilización del papel de los creadores de mercado para crear una ilusión de mercado. A través de la compra y venta entre ellos mismos, generan un volumen de transacciones falso que atrae a los minoristas; cuando la falsa prosperidad colapsa, los inversores sufren pérdidas y la reputación del proyecto se ve afectada. Estas acciones conducen conjuntamente a la evaporación de la capitalización de mercado de pequeños proyectos, a la disolución de comunidades y erosionan gravemente la confianza en la industria.
Los mercados financieros tradicionales han enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero a través de una regulación madura y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de comportamientos depredadores. La industria de encriptación puede aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales, incluidas medidas en múltiples áreas como la regulación estricta, la transparencia de la información, la supervisión en tiempo real, las normas de la industria y la protección de los inversores. Por ejemplo, prácticas como limitar las ventas en corto desnudas, requerir informes de transacciones grandes e implementar mecanismos de interrupción pueden ofrecer referencias para el mercado de criptomonedas.
El caso de CLS Global es una llamada de atención para la industria de la encriptación, indicando la necesidad de establecer un sistema de regulación y reglas de mercado más completo. Solo a través de una red de protección multicapa se puede restringir efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria. Con el endurecimiento de la regulación y la madurez progresiva del mercado, confío en que la industria de la encriptación eventualmente establecerá un entorno de negociación más justo y transparente.
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GlueGuy
· hace13h
El whipsaw de 60w dólares es realmente malo.
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FlashLoanLarry
· hace18h
lol comercio ficticio a 98% de profundidad... literalmente cero flujo orgánico smh. de vuelta a la agricultura de mev supongo
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MelonField
· hace18h
La SEC vuelve a entrometerse.
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BottomMisser
· hace18h
Otra máquina para tomar a la gente por tonta, si cae no grites mamá.
Los creadores de mercado de encriptación sospechan de manipulación en el comercio de NexFundAI, la SEC impone fuertes multas como advertencia a la industria.
El caso de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas revela el caos en la industria
Recientemente, un creador de mercado de criptomonedas con sede en los Emiratos Árabes Unidos, CLS Global FZC LLC, fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) por sospechas de manipulación del mercado. Se alega que la compañía, entre agosto y septiembre de 2024, realizó operaciones de lavado para generar un volumen de transacciones falso para el activo encriptado "NexFundAI", induciendo a los inversores a comprar. La SEC determinó que este activo es un valor, y las acciones de CLS Global violaron las disposiciones de fraude y manipulación del mercado en las regulaciones de valores pertinentes.
Las investigaciones muestran que CLS Global llevó a cabo un gran volumen de transacciones de lavado de auto-compras y auto-ventas utilizando múltiples billeteras, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, que representa el 98% del volumen total de transacciones en el mismo período. Estas transacciones fueron impulsadas por algoritmos y programas automatizados, con el objetivo de crear una falsa ilusión de actividad en el mercado y atraer a los inversores minoristas. Irónicamente, esta manipulación del mercado fue un "servicio de mercado" supuestamente contratado por el equipo del proyecto "NexFundAI", mientras que CLS Global se benefició y el equipo del proyecto y los inversores sufrieron pérdidas.
En octubre de 2024, la SEC presentó una demanda civil contra CLS Global y su empleado Andrey Zhorzhes, mientras que la oficina del fiscal del distrito de Massachusetts también presentó cargos criminales contra ambos, acusándolos de manipulación del mercado y fraude de transferencia electrónica. Esta es una parte de la acción de las agencias de aplicación de la ley para combatir los problemas en el mercado de criptomonedas.
En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil. Se le ordenó a CLS Global pagar una multa civil de 425,000 dólares, así como 3,000 dólares en ingresos ilegales e intereses. Además, la empresa debe asegurarse en el corto plazo de que sus clientes no sean personas o entidades estadounidenses, implementar políticas de cumplimiento y presentar informes de cumplimiento anualmente durante los próximos tres años. Cabe destacar que si la empresa paga una multa en un procedimiento penal, puede deducir parte de la multa civil.
Los problemas revelados en el caso CLS Global son solo una parte del comportamiento indebido de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. Anteriormente, se había analizado el caos del "modelo de opciones de préstamo" en la industria, que tiene similitudes con este caso. En este modelo, ciertos creadores de mercado malintencionados pueden abusar de los tokens prestados para manipular el mercado y obtener ganancias, o utilizar las cláusulas de opciones para devolver los tokens en el fondo del precio, maximizando así sus propios intereses. Estas acciones a menudo pueden causar un golpe devastador a proyectos pequeños, provocando una caída drástica en el precio de los tokens y el colapso de la confianza de la comunidad.
Las operaciones de lavado de CLS Global y el modelo de opciones de préstamo presentan similitudes en su comportamiento depredador, ya que ambos se basan en la utilización del papel de los creadores de mercado para crear una ilusión de mercado. A través de la compra y venta entre ellos mismos, generan un volumen de transacciones falso que atrae a los minoristas; cuando la falsa prosperidad colapsa, los inversores sufren pérdidas y la reputación del proyecto se ve afectada. Estas acciones conducen conjuntamente a la evaporación de la capitalización de mercado de pequeños proyectos, a la disolución de comunidades y erosionan gravemente la confianza en la industria.
Los mercados financieros tradicionales han enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero a través de una regulación madura y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de comportamientos depredadores. La industria de encriptación puede aprender de la experiencia de las finanzas tradicionales, incluidas medidas en múltiples áreas como la regulación estricta, la transparencia de la información, la supervisión en tiempo real, las normas de la industria y la protección de los inversores. Por ejemplo, prácticas como limitar las ventas en corto desnudas, requerir informes de transacciones grandes e implementar mecanismos de interrupción pueden ofrecer referencias para el mercado de criptomonedas.
El caso de CLS Global es una llamada de atención para la industria de la encriptación, indicando la necesidad de establecer un sistema de regulación y reglas de mercado más completo. Solo a través de una red de protección multicapa se puede restringir efectivamente el comportamiento de los creadores de mercado, proteger los intereses de los inversores y promover el desarrollo saludable de la industria. Con el endurecimiento de la regulación y la madurez progresiva del mercado, confío en que la industria de la encriptación eventualmente establecerá un entorno de negociación más justo y transparente.