Nuevos inversores se convierten en objetivo, el lavado de ojos de almacenar ETH y recibir BNB vuelve a aparecer, causando pérdidas de 2.12 millones en un mes.
Los nuevos inversores se convierten en objetivos de Lavado de ojos, el fraude de "depositar ETH y recibir BNB" vuelve a aparecer
Con el continuo calentamiento del mercado de encriptación, un grupo de nuevos inversores ha entrado en el mercado con la esperanza de aumentar su riqueza. Sin embargo, estos "nuevos talentos de la industria" también se han convertido en nuevos objetivos de algunos viejos Lavado de ojos. Recientemente, un esquema de "depósito de ETH sin riesgo de reembolso de BNB" que se hace pasar por una conocida bolsa ha vuelto a estar activo, atrayendo a los usuarios a invertir con una moneda de plataforma como cebo, lo que representa una grave amenaza para los novatos sin experiencia.
Desde principios de 2024, varias víctimas han solicitado ayuda a las instituciones pertinentes, con pérdidas acumuladas de casi 2.12 millones de renminbi, lo que resalta la peligrosidad de este Lavado de ojos. Este artículo llevará a cabo un análisis desde múltiples ángulos de esta falsa estafa de minería, con el objetivo de mejorar la capacidad de identificación de riesgos y la conciencia de seguridad de los activos de los inversores.
Lavado de ojos
Según la información proporcionada por la víctima, podemos reconstruir el modo de operación de este Lavado de ojos:
1. Grupos sociales falsificados
Lavado de ojos normalmente comienza en un grupo de redes sociales de alta imitación. Las víctimas se unen a un "grupo de搬砖 de liquidez" que afirma tener alrededor de 50,000 miembros, presentando un número en línea de hasta 589 personas. Estos grupos a menudo utilizan identificaciones similares a las de intercambios conocidos, lo que puede confundir a los novatos.
2. Introducción a proyectos falsos
En el grupo se proporcionará una detallada presentación del proyecto, que afirma que a través de "contratos inteligentes" se centralizará el ETH proporcionado por los usuarios en un grupo minero, y luego se distribuirá a otros usuarios para operaciones de intercambio a través de DeFi. Se dice que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, mientras que el ETH proporcionado por los usuarios se devolverá en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Esta explicación aprovecha ingeniosamente el concepto de minería de liquidez que realmente existe en el ámbito de la encriptación, y se apropia de materiales promocionales de plataformas reales, lo que hace que el Lavado de ojos sea más convincente. Es notable que gran parte del contenido de la presentación del proyecto se dedica a explicar detalladamente cómo realizar operaciones de inversión, incluyendo los pasos para descargar una billetera, registrarse en un intercambio, comprar y transferir ETH.
3. Atención al cliente 24 horas y retribución inicial
Los grupos de Lavado de ojos suelen establecer un "servicio al cliente" en línea las 24 horas, que responde a las preguntas que los novatos encuentran durante el proceso de operación. Para aumentar la credibilidad, realmente devolverán una cierta cantidad de BNB cuando los usuarios realicen pequeñas inversiones, induciendo a las víctimas a aumentar su inversión, lo que finalmente conduce a grandes pérdidas de fondos.
Análisis del flujo de fondos
A través de la investigación de varios casos, se ha descubierto que las pérdidas únicas causadas por este tipo de Lavado de ojos suelen oscilar entre 1 y 20 ETH, y están dirigidas principalmente a inversores novatos. Curiosamente, las formas de manejo de fondos en los diferentes casos varían, y rara vez hay una conexión directa entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que podría haber múltiples grupos de estafadores que operan de manera independiente, utilizando discursos y métodos similares, pero cambiando regularmente las direcciones de operación, formando así una cadena de producción madura.
Tomando como ejemplo el caso de una víctima, una dirección sospechosa ha recibido desde su activación, en apenas un mes, 16 transferencias de 8 víctimas, sumando un total de 23.62 ETH, equivalente a aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos ilícitos aún están en la cadena y no han sido procesados, y las instituciones pertinentes han comenzado a monitorear los movimientos de esa dirección.
Sugerencias de prevención
Ante este tipo de Lavado de ojos cuidadosamente diseñado, los inversores novatos son especialmente propensos a caer en la trampa. Se recomienda tomar las siguientes medidas antes de realizar cualquier actividad de inversión:
Verificar la certificación oficial: prestar atención a si las cuentas y grupos de redes sociales tienen un distintivo de certificación oficial.
Usar canales oficiales: Las actividades de inversión reales suelen tener un acceso específico en las aplicaciones oficiales, y no solo indican a los usuarios que realicen transferencias directamente a través de texto.
Verificación múltiple: validar la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales, no confíes solo en la información publicada en una única plataforma.
Evaluación de riesgo de dirección: Antes de realizar una transferencia de encriptación, evalúa el riesgo de la dirección del contraparte para evitar transacciones con direcciones problemáticas.
La inversión en criptomonedas no es un camino rápido hacia la riqueza. Los nuevos inversores deben estudiar a fondo los conocimientos relacionados antes de entrar en este campo, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de cada oportunidad de inversión. Solo con una preparación adecuada se puede proteger mejor la seguridad de los propios activos.
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GasFeePhobia
· hace10h
tontos son muchos, tomar a la gente por tonta y ya está.
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MidnightGenesis
· hace10h
Se ha detectado el trace del contrato de Lavado de ojos en la cadena. Presta atención a la monitorización.
Nuevos inversores se convierten en objetivo, el lavado de ojos de almacenar ETH y recibir BNB vuelve a aparecer, causando pérdidas de 2.12 millones en un mes.
Los nuevos inversores se convierten en objetivos de Lavado de ojos, el fraude de "depositar ETH y recibir BNB" vuelve a aparecer
Con el continuo calentamiento del mercado de encriptación, un grupo de nuevos inversores ha entrado en el mercado con la esperanza de aumentar su riqueza. Sin embargo, estos "nuevos talentos de la industria" también se han convertido en nuevos objetivos de algunos viejos Lavado de ojos. Recientemente, un esquema de "depósito de ETH sin riesgo de reembolso de BNB" que se hace pasar por una conocida bolsa ha vuelto a estar activo, atrayendo a los usuarios a invertir con una moneda de plataforma como cebo, lo que representa una grave amenaza para los novatos sin experiencia.
Desde principios de 2024, varias víctimas han solicitado ayuda a las instituciones pertinentes, con pérdidas acumuladas de casi 2.12 millones de renminbi, lo que resalta la peligrosidad de este Lavado de ojos. Este artículo llevará a cabo un análisis desde múltiples ángulos de esta falsa estafa de minería, con el objetivo de mejorar la capacidad de identificación de riesgos y la conciencia de seguridad de los activos de los inversores.
Lavado de ojos
Según la información proporcionada por la víctima, podemos reconstruir el modo de operación de este Lavado de ojos:
1. Grupos sociales falsificados
Lavado de ojos normalmente comienza en un grupo de redes sociales de alta imitación. Las víctimas se unen a un "grupo de搬砖 de liquidez" que afirma tener alrededor de 50,000 miembros, presentando un número en línea de hasta 589 personas. Estos grupos a menudo utilizan identificaciones similares a las de intercambios conocidos, lo que puede confundir a los novatos.
2. Introducción a proyectos falsos
En el grupo se proporcionará una detallada presentación del proyecto, que afirma que a través de "contratos inteligentes" se centralizará el ETH proporcionado por los usuarios en un grupo minero, y luego se distribuirá a otros usuarios para operaciones de intercambio a través de DeFi. Se dice que cada transacción puede generar un beneficio del 0.2-1%, mientras que el ETH proporcionado por los usuarios se devolverá en forma de BNB en un corto período de tiempo.
Esta explicación aprovecha ingeniosamente el concepto de minería de liquidez que realmente existe en el ámbito de la encriptación, y se apropia de materiales promocionales de plataformas reales, lo que hace que el Lavado de ojos sea más convincente. Es notable que gran parte del contenido de la presentación del proyecto se dedica a explicar detalladamente cómo realizar operaciones de inversión, incluyendo los pasos para descargar una billetera, registrarse en un intercambio, comprar y transferir ETH.
3. Atención al cliente 24 horas y retribución inicial
Los grupos de Lavado de ojos suelen establecer un "servicio al cliente" en línea las 24 horas, que responde a las preguntas que los novatos encuentran durante el proceso de operación. Para aumentar la credibilidad, realmente devolverán una cierta cantidad de BNB cuando los usuarios realicen pequeñas inversiones, induciendo a las víctimas a aumentar su inversión, lo que finalmente conduce a grandes pérdidas de fondos.
Análisis del flujo de fondos
A través de la investigación de varios casos, se ha descubierto que las pérdidas únicas causadas por este tipo de Lavado de ojos suelen oscilar entre 1 y 20 ETH, y están dirigidas principalmente a inversores novatos. Curiosamente, las formas de manejo de fondos en los diferentes casos varían, y rara vez hay una conexión directa entre las direcciones sospechosas. Esto sugiere que podría haber múltiples grupos de estafadores que operan de manera independiente, utilizando discursos y métodos similares, pero cambiando regularmente las direcciones de operación, formando así una cadena de producción madura.
Tomando como ejemplo el caso de una víctima, una dirección sospechosa ha recibido desde su activación, en apenas un mes, 16 transferencias de 8 víctimas, sumando un total de 23.62 ETH, equivalente a aproximadamente 440,000 yuanes. Actualmente, estos fondos ilícitos aún están en la cadena y no han sido procesados, y las instituciones pertinentes han comenzado a monitorear los movimientos de esa dirección.
Sugerencias de prevención
Ante este tipo de Lavado de ojos cuidadosamente diseñado, los inversores novatos son especialmente propensos a caer en la trampa. Se recomienda tomar las siguientes medidas antes de realizar cualquier actividad de inversión:
Verificar la certificación oficial: prestar atención a si las cuentas y grupos de redes sociales tienen un distintivo de certificación oficial.
Usar canales oficiales: Las actividades de inversión reales suelen tener un acceso específico en las aplicaciones oficiales, y no solo indican a los usuarios que realicen transferencias directamente a través de texto.
Verificación múltiple: validar la autenticidad de las actividades de inversión a través de múltiples canales, no confíes solo en la información publicada en una única plataforma.
Evaluación de riesgo de dirección: Antes de realizar una transferencia de encriptación, evalúa el riesgo de la dirección del contraparte para evitar transacciones con direcciones problemáticas.
La inversión en criptomonedas no es un camino rápido hacia la riqueza. Los nuevos inversores deben estudiar a fondo los conocimientos relacionados antes de entrar en este campo, aumentar su conciencia sobre los riesgos y evaluar cuidadosamente la autenticidad de cada oportunidad de inversión. Solo con una preparación adecuada se puede proteger mejor la seguridad de los propios activos.