Coinbase s'est associé au Service secret des États-Unis dans un « sprint d'investigation » rapide, gelant 39 portefeuilles et récupérant 225 millions de dollars en USDT volés, la plus grande saisie de crypto-monnaie dans l'histoire du Service secret.
L'opération a démantelé un réseau d'escroquerie romantique de type « pig butchering », où des fraudeurs ont attiré des victimes dans de faux schémas cryptographiques et ont vidé leurs économies.
Après que Tether ait brûlé les tokens saisis et en ait reminté un montant équivalent, les autorités coordonnent avec le FBI pour restituer des fonds aux victimes vérifiées.
Le 24 juin, Coinbase, l'échange de crypto-monnaies, a révélé son rôle dans la plus grande saisie de crypto-monnaies jamais réalisée par le Secret Service des États-Unis. En combinant l'analyse on-chain et une collaboration stratégique, Coinbase a aidé à récupérer 225 millions de dollars en USDT volés par un réseau de fraude insidieux. Voici comment cela s'est déroulé.
La saisie sans précédent : 225 millions de dollars de crypto volée
Atteint pour la première fois à la fin de l'année dernière, les forces de l'ordre ont gelé 39 adresses de portefeuille détenant environ 225 millions de dollars en USDT de Tether. Considérée comme la plus grande saisie de cryptomonnaie réalisée par le Secret Service à ce jour, cette action marque une réalisation significative dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques.
À la mi-juin, les autorités ont officiellement soumis des documents de confiscation civile pour récupérer tous les tokens des escrocs qui ont épuisé les économies de toute une vie. Cette prise de contrôle souligne la sophistication croissante de la cybercriminalité financière et le rôle crucial que jouent les échanges dans la préservation de l'intégrité du marché.
Décodage des escroqueries « pig butchering »
Au cœur de cette affaire se trouve ce qu'on appelle le schéma de l'élevage de cochons, une arnaque à long terme où des fraudeurs cultivent de faux liens romantiques ou commerciaux en ligne. Les victimes, souvent appelées à froid ou attirées via les réseaux sociaux, sont incitées à investir leurs économies dans de fausses opportunités crypto.
Au fil du temps, de petits retours fabriqués instaurent la confiance, incitant à des transferts plus importants qui disparaissent une fois que les escrocs ont "massacré" leurs cibles pour chaque dernier dollar. Cette manipulation émotionnelle fait du "pig butchering" l'une des fraudes cryptographiques à la croissance la plus rapide dans le monde.
À l'intérieur de la course d'investigation
Entre le 26 et le 29 février 2024, des analystes de Coinbase ont rejoint un « sprint d'investigation » de plusieurs jours aux côtés d'agents des services secrets. Munis d'outils blockchain propriétaires et de relevés de comptes convoqués, ils ont retracé des transferts illicites jusqu'à leurs portefeuilles d'origine et ont signalé des activités suspectes.
Ensemble, ils ont identifié plus de 130 utilisateurs de Coinbase qui ont perdu collectivement 2,3 millions de dollars, juste une fraction des milliers de victimes fraudées sur plusieurs échanges. Leur enquête approfondie sur les métadonnées des transactions a également révélé des routes de blanchiment transfrontalières, aidant à cartographier des réseaux opérant de l'Asie du Sud-Est à l'Europe et au-delà.
Suite à la "destruction" on-chain des tokens saisis par Tether, une quantité égale de nouveaux USDT a été frappée et placée dans un portefeuille contrôlé par le Secret Service. Maintenant, les autorités coordonnent avec le FBI Internet Crime Complaint Center pour restituer des fonds aux victimes vérifiées.
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Coinbase aide le Secret Service dans une saisie historique de Crypto : Que s'est-il passé ? - Crypto Economy
TL;DR
Le 24 juin, Coinbase, l'échange de crypto-monnaies, a révélé son rôle dans la plus grande saisie de crypto-monnaies jamais réalisée par le Secret Service des États-Unis. En combinant l'analyse on-chain et une collaboration stratégique, Coinbase a aidé à récupérer 225 millions de dollars en USDT volés par un réseau de fraude insidieux. Voici comment cela s'est déroulé.
La saisie sans précédent : 225 millions de dollars de crypto volée
Atteint pour la première fois à la fin de l'année dernière, les forces de l'ordre ont gelé 39 adresses de portefeuille détenant environ 225 millions de dollars en USDT de Tether. Considérée comme la plus grande saisie de cryptomonnaie réalisée par le Secret Service à ce jour, cette action marque une réalisation significative dans la lutte contre la criminalité liée aux actifs numériques.
À la mi-juin, les autorités ont officiellement soumis des documents de confiscation civile pour récupérer tous les tokens des escrocs qui ont épuisé les économies de toute une vie. Cette prise de contrôle souligne la sophistication croissante de la cybercriminalité financière et le rôle crucial que jouent les échanges dans la préservation de l'intégrité du marché.
Décodage des escroqueries « pig butchering »
Au cœur de cette affaire se trouve ce qu'on appelle le schéma de l'élevage de cochons, une arnaque à long terme où des fraudeurs cultivent de faux liens romantiques ou commerciaux en ligne. Les victimes, souvent appelées à froid ou attirées via les réseaux sociaux, sont incitées à investir leurs économies dans de fausses opportunités crypto.
Au fil du temps, de petits retours fabriqués instaurent la confiance, incitant à des transferts plus importants qui disparaissent une fois que les escrocs ont "massacré" leurs cibles pour chaque dernier dollar. Cette manipulation émotionnelle fait du "pig butchering" l'une des fraudes cryptographiques à la croissance la plus rapide dans le monde.
À l'intérieur de la course d'investigation
Entre le 26 et le 29 février 2024, des analystes de Coinbase ont rejoint un « sprint d'investigation » de plusieurs jours aux côtés d'agents des services secrets. Munis d'outils blockchain propriétaires et de relevés de comptes convoqués, ils ont retracé des transferts illicites jusqu'à leurs portefeuilles d'origine et ont signalé des activités suspectes.
Ensemble, ils ont identifié plus de 130 utilisateurs de Coinbase qui ont perdu collectivement 2,3 millions de dollars, juste une fraction des milliers de victimes fraudées sur plusieurs échanges. Leur enquête approfondie sur les métadonnées des transactions a également révélé des routes de blanchiment transfrontalières, aidant à cartographier des réseaux opérant de l'Asie du Sud-Est à l'Europe et au-delà.
Suite à la "destruction" on-chain des tokens saisis par Tether, une quantité égale de nouveaux USDT a été frappée et placée dans un portefeuille contrôlé par le Secret Service. Maintenant, les autorités coordonnent avec le FBI Internet Crime Complaint Center pour restituer des fonds aux victimes vérifiées.