Les résidents de Cali poursuivent trois banques asiatiques pour ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires, ce qui a entraîné une escroquerie .
Selon les nouvelles de ChainCatcher, un résident de Californie a poursuivi trois banques asiatiques pour avoir omis de mener des vérifications de base, ce qui a entraîné une perte de près de 1 million de dollars dans une fraude de chiffrement "porc coupé".
Selon la plainte déposée le 31 décembre 2024, l'avocat de Ken Liem a déclaré que son client avait reçu une opportunité d'investissement en cryptomonnaie via LinkedIn en juin 2023 et avait été convaincu de transférer des fonds à des escrocs. Les fonds ont ensuite été déposés dans des banques à Hong Kong, telles que la banque Fubon, la banque Chong Hing, ainsi qu'à Singapour, à la banque DBS, avant d'être finalement transférés vers un compte tiers.
Les avocats accusent ces banques de ne pas avoir effectué les contrôles de conformité tels que la connaissance de la clientèle (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent, de ne pas avoir identifié les activités frauduleuses, ce qui a permis aux fraudeurs d'ouvrir des comptes et de commettre des fraudes.
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Les résidents de Cali poursuivent trois banques asiatiques pour ne pas avoir effectué les vérifications nécessaires, ce qui a entraîné une escroquerie .
Selon les nouvelles de ChainCatcher, un résident de Californie a poursuivi trois banques asiatiques pour avoir omis de mener des vérifications de base, ce qui a entraîné une perte de près de 1 million de dollars dans une fraude de chiffrement "porc coupé". Selon la plainte déposée le 31 décembre 2024, l'avocat de Ken Liem a déclaré que son client avait reçu une opportunité d'investissement en cryptomonnaie via LinkedIn en juin 2023 et avait été convaincu de transférer des fonds à des escrocs. Les fonds ont ensuite été déposés dans des banques à Hong Kong, telles que la banque Fubon, la banque Chong Hing, ainsi qu'à Singapour, à la banque DBS, avant d'être finalement transférés vers un compte tiers. Les avocats accusent ces banques de ne pas avoir effectué les contrôles de conformité tels que la connaissance de la clientèle (KYC) et la lutte contre le blanchiment d'argent, de ne pas avoir identifié les activités frauduleuses, ce qui a permis aux fraudeurs d'ouvrir des comptes et de commettre des fraudes.