Rapport sur la criminalité financière sur Telegram
Le 14 mai, un rapport a indiqué que Telegram avait bloqué des milliers de chaînes liées au marché criminel des cryptomonnaies appelé "Xinbi Guarantee". Selon des sources de CoinDesk, citées par une étude d'Elliptic, "Xinbi Guarantee" a traité plus de 8,4 milliards USD de transactions suspectes via Tether USDT depuis 2022. Les activités comprennent le blanchiment d'argent, la fraude et l'extorsion.
Activités Illégales et Échelle
"Xinbi Guarantee" est enregistré et opère dans le Colorado, aux États-Unis. Cette plateforme est l'un des plus grands marchés "noirs" sur Telegram liés aux crypto-monnaies, aux côtés de Huione Group. Selon le Département du Trésor des États-Unis, Huione Group est également considéré comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent.
Conclusion
Les informations ci-dessus visent à fournir un aperçu du marché et ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement.
Merci d'avoir lu cet article !
N'hésitez pas à liker, commenter et suivre TinTucBitcoin pour rester à jour avec les dernières nouvelles sur le marché des cryptomonnaies et ne manquer aucune information importante !
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Telegram a détruit des milliers de canaux de cryptomonnaie illégaux
Rapport sur la criminalité financière sur Telegram
Le 14 mai, un rapport a indiqué que Telegram avait bloqué des milliers de chaînes liées au marché criminel des cryptomonnaies appelé "Xinbi Guarantee". Selon des sources de CoinDesk, citées par une étude d'Elliptic, "Xinbi Guarantee" a traité plus de 8,4 milliards USD de transactions suspectes via Tether USDT depuis 2022. Les activités comprennent le blanchiment d'argent, la fraude et l'extorsion.
Activités Illégales et Échelle
"Xinbi Guarantee" est enregistré et opère dans le Colorado, aux États-Unis. Cette plateforme est l'un des plus grands marchés "noirs" sur Telegram liés aux crypto-monnaies, aux côtés de Huione Group. Selon le Département du Trésor des États-Unis, Huione Group est également considéré comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent.
Conclusion
Les informations ci-dessus visent à fournir un aperçu du marché et ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement.
Merci d'avoir lu cet article !
N'hésitez pas à liker, commenter et suivre TinTucBitcoin pour rester à jour avec les dernières nouvelles sur le marché des cryptomonnaies et ne manquer aucune information importante !