Réseau de vol de Crypto démantelé : 12 nouveaux suspects inculpés dans le vol de Bitcoin de 263 millions de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis a élargi son acte d'accusation dans l'un des plus grands cas de criminalité crypto à ce jour. Douze nouvelles personnes ont été accusées en lien avec un gang de cybercriminalité qui aurait volé 4,100 Bitcoins — d'une valeur d'environ 263 millions de dollars — principalement à partir d'une seule victime.

Des amis de jeux en ligne à un réseau criminel cybernétique coordonné Selon les enquêteurs, le groupe a commencé à opérer en octobre 2023, en tant que groupe d'amis qui se sont liés par des jeux en ligne. Mais leur passe-temps a pris une tournure sombre alors qu'ils évoluaient en un réseau d'extorsion organisé. La plupart des accusés — âgés de 18 à 22 ans — viennent de Californie et utilisaient des alias en ligne tels que « Goth Ferrari » et « The Accountant ». Plusieurs suspects ont déjà été arrêtés, tandis que deux autres seraient cachés à Dubaï.

Pirateries, intrusions et portefeuilles matériels volés Le DOJ décrit un large éventail de tactiques criminelles : 🔹 Pirater des bases de données et voler des identifiants

🔹 Usurpation d'agents du service client

🔹 Appel des victimes à des attaques d’ingénierie sociale

🔹 Cambrioler des maisons pour voler des portefeuilles matériels L'un des incidents les plus frappants s'est produit le 18 août 2024, lorsque le principal défendeur Malone Lam aurait trompé une victime pour lui faire remettre plus de 4 100 Bitcoins. Dans un autre cas, Lam aurait piraté le compte iCloud d'une victime pour suivre sa localisation, tandis que l'acolyte Marlon Ferro est entré par effraction dans la maison de la victime pour voler des portefeuilles physiques.

Blanchiment sophistiqué avec des chaînes de pelure et des mélangeurs Pour couvrir leurs traces, le groupe a utilisé des méthodes de blanchiment d'argent avancées : 🔹 VPN et services de mélange de crypto

🔹 "Peel chains" — où la crypto volée est transférée à travers des dizaines ou des centaines de portefeuilles, en retirant de petites quantités à chaque étape Les défendeurs font maintenant face à des accusations en vertu de la loi RICO, ainsi que des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent.

Modes de vie flashy : De la crypto aux clubs, voitures et jets privés Le groupe n'a pas lésiné sur les dépenses des fonds volés. Selon le DOJ : 🔹 Ils ont accumulé des factures de nightclub allant jusqu'à 500 000 $ en une seule nuit

🔹 Acheté 28 voitures de luxe d'une valeur de 3,8 millions de dollars

🔹 Dépensé sans compter dans des sacs à main de créateurs, des montres et de la mode haut de gamme

🔹 Villas de luxe et jets privés loués en utilisant de fausses identités Le gang fonctionnait comme une machine bien rodée — sachant comment blanchir de l'argent, cacher des traces numériques et vivre comme des célébrités tout en le faisant.

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