Système de Ponzi dirigé par la Turquie démantelé : 44 centres d'appels frauduleux au Vietnam

HomeNews* Les autorités ont démantelé une escroquerie à grande échelle de centre d'appels opérant au Vietnam et au Cambodge.

• L'opération impliquait un dirigeant turc, 35 partenaires vietnamiens et plus de 1 000 employés.
• Les escrocs ont utilisé des comptes de mules pour déplacer et retirer de grandes sommes d'argent sans être détectés.
• Plus de 2 600 personnes ont perdu de l'argent dans un système de Ponzi ou de pyramide promettant des profits rapides.
• Les experts avertissent sur les faux tokens imitant de vraies cryptomonnaies, piégeant des investisseurs sans méfiance. La police a arrêté un ressortissant turc accusé d'avoir dirigé un vaste réseau de fraude en ligne avec 35 complices vietnamiens. Le groupe a exploité 44 faux centres d'appels dans les grandes villes vietnamiennes, notamment Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Da Nang et Hoi An, ainsi qu'à Phnom Penh, Cambodge. Leur objectif était de frauder des victimes en utilisant des systèmes d'investissement trompeurs.

• Publicité - Les responsables ont déclaré que plus de 1 000 employés travaillaient pour le réseau criminel. Tout en évitant d'être capturé, le principal suspect, Theu, a continué à contrôler le flux de fonds illégaux. Il a utilisé des comptes bancaires de mules au Vietnam pour transférer de l'argent à des partenaires en Thaïlande. Chaque retrait était d'environ 30 800 $, ce qui a aidé à éviter d'alerter les autorités financières.

Selon des experts, plus de 2 600 victimes ont perdu de l'argent à travers un système de Ponzi ou un schéma pyramidal. Ces systèmes promettent des rendements élevés aux investisseurs initiaux, mais utilisent en réalité les fonds des nouveaux recrues pour payer les participants antérieurs. Lorsque les nouveaux investissements diminuent, la pyramide s'effondre, entraînant d'importantes pertes.

Tran Huyen Dinh, président du Comité des actifs numériques - Fintech de la Vietnam Blockchain Association, a déclaré que les escroqueries sont devenues plus sophistiquées. Il a averti les investisseurs au sujet des jetons contrefaits qui ressemblent de près aux cryptomonnaies légitimes, trompant les gens en leur faisant acheter de faux actifs.

Theu est maintenant en garde à vue et sera renvoyé au Vietnam pour faire face à des accusations. Les autorités vietnamiennes continuent d'enquêter sur le réseau plus large lié à ces centres d'appels et aux activités financières illicites.

Articles Précédents:

• Civitai ajoute des paiements en crypto après que le processeur de cartes a abandonné l'IA NSFW
• Dubaï lance le premier projet immobilier tokenisé agréé de la région MENA
• Trump Media va lever 3 milliards de dollars pour des achats de Bitcoin et de crypto-monnaies : rapport
• Dubaï lance la première plateforme immobilière tokenisée, Prypco Mint
• Bitcoin atteint 112 000 $ ATH : Le débat entre actions technologiques ou or numérique s'intensifie

• Publicité -