Le ministère de la Justice des États-Unis a engagé une action civile de confiscation de 225 millions de dollars impliquant des fraudes à l'investissement en cryptoactifs et du blanchiment de capitaux.

ChainCatcher Message, le ministère de la Justice des États-Unis a intenté aujourd'hui une action en confiscation civile devant le tribunal de district fédéral de Washington, accusant de confiscation de cryptoactifs d'une valeur de plus de 225,3 millions de dollars. Selon la poursuite, les autorités judiciaires ont utilisé l'analyse de la blockchain et d'autres techniques d'enquête pour établir que ces cryptoactifs étaient liés au vol de fonds des victimes dans une affaire d'escroquerie à l'investissement en cryptoactifs et aux activités de blanchiment d'argent. La plainte allègue que l’adresse de crypto-monnaie contenant plus de 225,3 millions de dollars en crypto-monnaie fait partie d’un réseau sophistiqué de blanchiment d’argent basé sur la blockchain qui exécute des centaines de milliers de transactions et est utilisé pour disperser le produit de la fraude à l’investissement en crypto-monnaie sur un certain nombre d’adresses et de comptes de crypto-monnaie sur la blockchain afin de dissimuler la source des fonds obtenus illégalement. Selon des informations, les avocats de la poursuite Stefanie Schwartz et Ethan Cantor du département des crimes informatiques et de la propriété intellectuelle (CCIPS) du ministère de la Justice des États-Unis, ainsi que les procureurs adjoints américains Kevin Rosenberg et Rick Blaylock Jr. de Washington, D.C., s'occupent de cette affaire.