Citibank est accusé d'avoir ignoré des signes de fraude à la cryptomonnaie d'une valeur de 20 millions de dollars.

Citibank est poursuivi pour avoir été accusé de laisser passer une escroquerie amoureuse en cryptomonnaie d'une valeur de 20 millions USD. Le plaignant Michael Zidell a déclaré qu'il avait été trompé pour investir dans un NFT après avoir rencontré une personne nommée "Carolyn Parker" sur Facebook.

Il a transféré un total de 20 millions USD par 43 transactions, dont près de 4 millions USD sur un compte chez Citibank. La plainte affirme que Citibank a ignoré des signes inhabituels tels que de gros montants, ronds et régulièrement transférés sur le compte de l'entreprise Guju Inc., indiquant une activité suspecte. Zidell accuse la banque de négligence dans la surveillance et d'avoir facilité des actes frauduleux. En 2023, les escroqueries sentimentales en crypto-monnaie ont causé des pertes de plus de 5,5 milliards USD. Rien qu'en 2024, la valeur totale des escroqueries numériques est estimée à 12,4 milliards USD.