Le tribunal fédéral de Brooklyn a condamné le fraudeur en crypto Dwayne Golden à plus de huit ans de prison pour avoir orchestré un stratagème de Ponzi de 40 millions de dollars déguisé en opération d'investissement dans un actif numérique
ContenuLes fausses entreprises de crypto-monnaie et les pertes des investisseursObstruction à la justice par Golden et ses co-conspirateursLes pertes dues à la fraude augmentent à mesure que les escroqueries en crypto-monnaie se multiplientLe tribunal a prononcé une peine de 97 mois après que les procureurs ont prouvé que Golden avait trompé les investisseurs pendant des années avec de faux promesses et aucune activité de trading réelle.
Fausses entreprises de crypto et pertes des investisseurs
Golden avait trois autres entreprises indépendantes, respectivement EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin. Ces agences promettaient aux investisseurs un taux de revenu fixe en disant qu'elles utilisaient leur capital pour trader des cryptomonnaies à l'étranger. Cependant, il n'y avait aucune véritable opération de trading et d'infrastructure blockchain en place. Selon les procureurs, le schéma était un classique système de Ponzi et la seule chose faite par le schéma était de le rebrander dans la crypto moderne comme un moyen d'attirer des victimes innocentes.
Les fonds collectés n'ont pas été investis mais ont été soit utilisés pour payer des investisseurs antérieurs, soit pris par les conspirateurs pour un usage personnel. Le tribunal a ordonné la confiscation d'environ 2,46 millions de dollars en produits, bien que la restitution aux victimes sera décidée ultérieurement.
## Obstruction de la justice par Golden et ses co-conspirateurs
De 2017 à 2022, Golden et ses associés ont travaillé à dissimuler leurs activités aux régulateurs. Le groupe comprenait Gregory Aggesen, William White et Marquis "Mardy Eger" Egerton. Les procureurs ont révélé que les défendeurs avaient détruit des documents, fourni de fausses déclarations aux agences fédérales et menti sous serment lors des procédures devant le grand jury.
Les quatre individus ont tous plaidé coupable. William White a déjà reçu une peine de 30 mois, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur sentence. Le tribunal a constaté que leurs efforts coordonnés pour entraver plusieurs enquêtes fédérales ont contribué à une peine de prison prolongée pour Golden.
Les pertes dues à la fraude augmentent alors que les escroqueries en crypto-monnaie se multiplient
Selon la Federal Trade Commission récemment, les Américains ont perdu plus de 12,5 milliards de dollars à cause de la fraude en 2024 par rapport à l'année 2023 qui a enregistré une augmentation de 25 pour cent des sommes perdues. Le nombre de plaintes pour fraude a maintenu la même tendance qu'en 2023, mais davantage de sujets ont signalé des pertes financières. L'escroquerie à l'investissement était la catégorie principale avec une perte de 5,7 milliards et les escroqueries d'imposteurs ont représenté des pertes de 2,95 milliards de dollars. Les consommateurs ont perdu le plus par le biais de virements bancaires et de transactions liées aux crypto-monnaies. Les problèmes d'achats en ligne se classaient au deuxième rang des rapports de fraude, suivis des escroqueries impliquant de fausses entreprises et des opportunités d'emploi, qui ont coûté aux consommateurs 750,6 millions de dollars.
Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies a légèrement augmenté samedi pour atteindre près de 3,3 billions de dollars. Le prix du Bitcoin a grimpé de plus de 3 % au cours de la semaine dernière et se négociait à 107 362 $, avec un volume sur 24 heures de 86,4 milliards de dollars, en baisse de 14 %.
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Un juge de Brooklyn envoie un escroc de Ponzi Crypto en prison pour 8 ans
Le tribunal fédéral de Brooklyn a condamné le fraudeur en crypto Dwayne Golden à plus de huit ans de prison pour avoir orchestré un stratagème de Ponzi de 40 millions de dollars déguisé en opération d'investissement dans un actif numérique
ContenuLes fausses entreprises de crypto-monnaie et les pertes des investisseursObstruction à la justice par Golden et ses co-conspirateursLes pertes dues à la fraude augmentent à mesure que les escroqueries en crypto-monnaie se multiplientLe tribunal a prononcé une peine de 97 mois après que les procureurs ont prouvé que Golden avait trompé les investisseurs pendant des années avec de faux promesses et aucune activité de trading réelle.
Fausses entreprises de crypto et pertes des investisseurs
Golden avait trois autres entreprises indépendantes, respectivement EmpowerCoin, ECoinPlus et Jet-Coin. Ces agences promettaient aux investisseurs un taux de revenu fixe en disant qu'elles utilisaient leur capital pour trader des cryptomonnaies à l'étranger. Cependant, il n'y avait aucune véritable opération de trading et d'infrastructure blockchain en place. Selon les procureurs, le schéma était un classique système de Ponzi et la seule chose faite par le schéma était de le rebrander dans la crypto moderne comme un moyen d'attirer des victimes innocentes.
Les fonds collectés n'ont pas été investis mais ont été soit utilisés pour payer des investisseurs antérieurs, soit pris par les conspirateurs pour un usage personnel. Le tribunal a ordonné la confiscation d'environ 2,46 millions de dollars en produits, bien que la restitution aux victimes sera décidée ultérieurement.
De 2017 à 2022, Golden et ses associés ont travaillé à dissimuler leurs activités aux régulateurs. Le groupe comprenait Gregory Aggesen, William White et Marquis "Mardy Eger" Egerton. Les procureurs ont révélé que les défendeurs avaient détruit des documents, fourni de fausses déclarations aux agences fédérales et menti sous serment lors des procédures devant le grand jury.
Les quatre individus ont tous plaidé coupable. William White a déjà reçu une peine de 30 mois, tandis qu'Aggesen et Egerton attendent leur sentence. Le tribunal a constaté que leurs efforts coordonnés pour entraver plusieurs enquêtes fédérales ont contribué à une peine de prison prolongée pour Golden.
Les pertes dues à la fraude augmentent alors que les escroqueries en crypto-monnaie se multiplient
Selon la Federal Trade Commission récemment, les Américains ont perdu plus de 12,5 milliards de dollars à cause de la fraude en 2024 par rapport à l'année 2023 qui a enregistré une augmentation de 25 pour cent des sommes perdues. Le nombre de plaintes pour fraude a maintenu la même tendance qu'en 2023, mais davantage de sujets ont signalé des pertes financières. L'escroquerie à l'investissement était la catégorie principale avec une perte de 5,7 milliards et les escroqueries d'imposteurs ont représenté des pertes de 2,95 milliards de dollars. Les consommateurs ont perdu le plus par le biais de virements bancaires et de transactions liées aux crypto-monnaies. Les problèmes d'achats en ligne se classaient au deuxième rang des rapports de fraude, suivis des escroqueries impliquant de fausses entreprises et des opportunités d'emploi, qui ont coûté aux consommateurs 750,6 millions de dollars.
Pendant ce temps, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies a légèrement augmenté samedi pour atteindre près de 3,3 billions de dollars. Le prix du Bitcoin a grimpé de plus de 3 % au cours de la semaine dernière et se négociait à 107 362 $, avec un volume sur 24 heures de 86,4 milliards de dollars, en baisse de 14 %.