Europol aannoncéle démantèlement d'un réseau de fraude à l'investissement en cryptomonnaie à grande échelle opérant à travers l'Espagne, la France, l'Estonie et les États-Unis. La répression coordonnée a conduit à une série d'arrestations effectuées fin juin, ciblant un groupe responsable de l'orchestration d'un schéma mondial ayant escroqué des milliers de victimes.
ContenuRéseau de fraude sophistiqué découvertUtilisation de plateformes falsifiées et de tactiques d'IAModèle plus large de fraude à l'investissement en EuropeL'opération a été dirigée par la Guardia Civil espagnole, avec le soutien d'Europol et des agences de maintien de l'ordre aux États-Unis, en France et en Estonie. Les autorités ont procédé à cinq arrestations, dont trois ont eu lieu aux îles Canaries et deux à Madrid. Le réseau était sous enquête depuis 2023 et utilisait des systèmes financiers complexes pour blanchir des bénéfices illicites provenant de schémas crypto frauduleux.
Réseau de fraude sophistiqué découvert
Selon Europol, le réseau criminel utilisait un réseau mondial d'associés pour collecter et déplacer des fonds par divers canaux, y compris des espèces, des virements bancaires traditionnels et des transactions en cryptomonnaie. Le système impliquait des tactiques de marketing agressives qui comprenaient des appels téléphoniques, des courriels et une persuasion directe. Ces méthodes ont été utilisées pour convaincre des individus d'investir dans de fausses opportunités de cryptomonnaie promettant des rendements élevés.
L'opération était bien plus organisée que les escroqueries typiques dans l'espace des cryptomonnaies. Europol a déclaré que plus de 5 000 victimes dans le monde avaient été escroquées, et le montant total blanchi par le réseau était estimé à 460 millions d'euros, soit environ 540 millions de dollars. Un spécialiste des cryptomonnaies d'Europol a été déployé en Espagne le jour des arrestations pour aider à l'enquête en cours.
## Utilisation de plateformes fausses et de tactiques d'IA
La fraude comprenait l'utilisation de fausses plateformes d'investissement conçues pour afficher de faux rendements et des soldes en croissance. Les victimes étaient souvent incapables de retirer leurs fonds et étaient plutôt incitées à déposer plus d'argent pour accéder à leurs profits supposés. Certains schémas impliquaient l'utilisation d'outils d'IA, y compris des deepfakes, pour gagner la confiance des investisseurs et renforcer la crédibilité des escroqueries.
Les fraudeurs auraient également opéré par le biais de passerelles financières à Hong Kong et utilisé plusieurs comptes utilisateurs sous de faux noms. Les forces de l'ordre européennes continuent d'avertir contre la confiance dans les offres d'investissement qui garantissent des profits, en particulier celles impliquant des cryptomonnaies ou des stablecoins.
Large schéma de fraude à l'investissement en Europe
C'est la deuxième grande enquête liée aux crypto-monnaies cette année en Espagne, après celle d'avril. Europol a déjà traité d'autres types d'escroqueries similaires qui n'étaient pas liées aux devises numériques, telles que des contrats frauduleux dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ces schémas d'investissement sont généralement bien planifiés avec une sélection soignée des victimes grâce à des recherches approfondies sur leur passé et cela a entraîné la perte de sommes d'argent significatives dans la région.
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Europol démonte un réseau international de fraude à l'investissement Crypto
Europol a annoncé le démantèlement d'un réseau de fraude à l'investissement en cryptomonnaie à grande échelle opérant à travers l'Espagne, la France, l'Estonie et les États-Unis. La répression coordonnée a conduit à une série d'arrestations effectuées fin juin, ciblant un groupe responsable de l'orchestration d'un schéma mondial ayant escroqué des milliers de victimes.
ContenuRéseau de fraude sophistiqué découvertUtilisation de plateformes falsifiées et de tactiques d'IAModèle plus large de fraude à l'investissement en EuropeL'opération a été dirigée par la Guardia Civil espagnole, avec le soutien d'Europol et des agences de maintien de l'ordre aux États-Unis, en France et en Estonie. Les autorités ont procédé à cinq arrestations, dont trois ont eu lieu aux îles Canaries et deux à Madrid. Le réseau était sous enquête depuis 2023 et utilisait des systèmes financiers complexes pour blanchir des bénéfices illicites provenant de schémas crypto frauduleux.
Réseau de fraude sophistiqué découvert
Selon Europol, le réseau criminel utilisait un réseau mondial d'associés pour collecter et déplacer des fonds par divers canaux, y compris des espèces, des virements bancaires traditionnels et des transactions en cryptomonnaie. Le système impliquait des tactiques de marketing agressives qui comprenaient des appels téléphoniques, des courriels et une persuasion directe. Ces méthodes ont été utilisées pour convaincre des individus d'investir dans de fausses opportunités de cryptomonnaie promettant des rendements élevés.
L'opération était bien plus organisée que les escroqueries typiques dans l'espace des cryptomonnaies. Europol a déclaré que plus de 5 000 victimes dans le monde avaient été escroquées, et le montant total blanchi par le réseau était estimé à 460 millions d'euros, soit environ 540 millions de dollars. Un spécialiste des cryptomonnaies d'Europol a été déployé en Espagne le jour des arrestations pour aider à l'enquête en cours.
La fraude comprenait l'utilisation de fausses plateformes d'investissement conçues pour afficher de faux rendements et des soldes en croissance. Les victimes étaient souvent incapables de retirer leurs fonds et étaient plutôt incitées à déposer plus d'argent pour accéder à leurs profits supposés. Certains schémas impliquaient l'utilisation d'outils d'IA, y compris des deepfakes, pour gagner la confiance des investisseurs et renforcer la crédibilité des escroqueries.
Les fraudeurs auraient également opéré par le biais de passerelles financières à Hong Kong et utilisé plusieurs comptes utilisateurs sous de faux noms. Les forces de l'ordre européennes continuent d'avertir contre la confiance dans les offres d'investissement qui garantissent des profits, en particulier celles impliquant des cryptomonnaies ou des stablecoins.
Large schéma de fraude à l'investissement en Europe
C'est la deuxième grande enquête liée aux crypto-monnaies cette année en Espagne, après celle d'avril. Europol a déjà traité d'autres types d'escroqueries similaires qui n'étaient pas liées aux devises numériques, telles que des contrats frauduleux dans le domaine de l'énergie renouvelable. Ces schémas d'investissement sont généralement bien planifiés avec une sélection soignée des victimes grâce à des recherches approfondies sur leur passé et cela a entraîné la perte de sommes d'argent significatives dans la région.