Europol démantèle un vaste réseau international de fraude Crypto – Des centaines de millions disparaissent

Les forces de l'ordre européennes, dirigées par Europol, ont mené une opération majeure contre un réseau de fraude international à grande échelle qui a escroqué plus de 5 000 victimes de centaines de millions de dollars par le biais de fausses offres d'investissement. L'opération a été coordonnée entre l'Espagne, la France, l'Estonie et les États-Unis.

🎯 Des escroqueries personnalisées ciblent des milliers de personnes dans le monde entier Le groupe criminel s'est concentré sur des investisseurs sans méfiance par le biais d'appels téléphoniques, d'e-mails et de fausses plateformes en ligne. Les escrocs promettaient des rendements élevés provenant d'investissements en crypto-monnaie, utilisant de fausses statistiques, des comptes fictifs et un marketing persuasif qui ne mentionnait souvent même pas la crypto – créant un faux sentiment de sécurité. La tactique s'est révélée alarmante efficace : les victimes ont été dupées d'un montant total de 540 millions de dollars.

👮‍♂️ Arrestations aux îles Canaries et à Madrid La Guardia Civil espagnole, avec le soutien d'Europol, a procédé à plusieurs arrestations à la fin juin, y compris des opérations à Madrid et aux îles Canaries. Au total, cinq membres clés du réseau de fraude ont été appréhendés. L'enquête était en cours depuis 2023. Europol a déployé un expert en crypto spécialisé sur place pour aider à suivre les transactions numériques et les activités de blanchiment. Les fraudeurs ont utilisé un réseau complexe de comptes – y compris certains basés à Hong Kong – et ont utilisé des échanges de crypto, des virements bancaires et des retraits en espèces pour blanchir les fonds volés.

🧠 Escroqueries alimentées par l'IA et manipulation psychologique profonde Ce n'était pas une opération d'amateurs. Les enquêtes ont révélé que le groupe utilisait des recherches ciblées, une manipulation psychologique et des outils d'IA – y compris des deepfakes et une communication automatisée. Les offres semblaient légitimes, les victimes voyant souvent une croissance de faux comptes. Lorsqu'elles essayaient de retirer leur argent, elles étaient soit ignorées, soit invitées à effectuer des dépôts supplémentaires.

⚠️ Les investissements frauduleux ont dépassé la crypto Bien que la fraude soit étroitement liée aux cryptomonnaies, toutes les offres ne les mentionnaient pas explicitement. Les victimes étaient également attirées par des promesses d'opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables ou d'autres services financiers. L'objectif était toujours le même : extorquer de l'argent à des investisseurs inexpérimentés, souvent des retraités ou de petits entrepreneurs.

Europol continue d'avertir le public sur les opportunités d'investissement séduisantes promettant des "rendements garantis" – ce sont presque toujours des arnaques. Même de petits investissements peuvent entraîner de grosses pertes si vous faites confiance à des sources non vérifiées.

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