Récupération transfrontalière : un aperçu du cas Blue Sky Greys et du retour des actifs chiffrement
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention dans le domaine des cryptomonnaies. Le protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour blanchiment d'argent. Cette affaire est non seulement remarquée en raison du montant colossal en jeu et du scénario dramatique, mais aussi en raison des nombreuses spéculations concernant l'origine des fonds impliqués.
Avec la publication supplémentaire des documents pertinents par les tribunaux britanniques, l'origine des fonds illicites est désormais essentiellement claire : elle provient de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Tianjin Lantian Gery. Selon les informations divulguées, le principal coupable de cette affaire a échangé les fonds impliqués contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé le livreur mentionné ci-dessus pour blanchir les fonds illicites. À présent, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 30 milliards.
Cet article combinera l'expérience pratique pour explorer en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs chiffrés à l'étranger, afin de fournir des idées pour récupérer les pertes aux nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
L'entrelacement de l'absorption illégale et du blanchiment de Bitcoin
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. Bien que cette société n'ait pas de licence bancaire, elle a vendu au public (principalement aux personnes âgées) ce que l'on appelle des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel promis allant jusqu'à 100 % à 300 %. Dans un environnement de régulation insuffisante, en quelques années, Lantian Gerui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que Qian Moumou s'est engagé dans le minage de Bitcoin dès 2013, ouvrant un "champ minier" de taille considérable. Grâce au minage de Bitcoin, il a progressivement réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Ainsi, à une époque où la régulation des actifs chiffrés n'était pas encore bien développée, Qian Moumou a demandé à échanger une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme de trading.
En 2017, un certain Qian a utilisé le pseudonyme "NAN YIN" pour obtenir un passeport birman, puis a de nouveau obtenu un passeport de la fédération de Saint-Kitts-et-Nevis en usurpant l'identité d'autrui. Il a réussi à transférer des fonds illégaux d'une valeur de plusieurs milliards à Londres en n'emportant qu'un ordinateur portable contenant des bitcoins.
Après s'être échappé au Royaume-Uni, Qian a besoin d'un "homme de paille" pour blanchir des fonds. À ce moment-là, une livreuse chinoise nommée Jianwen le rencontre par le biais d'une petite annonce. Au cours des années, Jianwen a aidé Qian à blanchir de l'argent, à dépenser et à gérer diverses affaires, blanchissant ainsi plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, tels que ses allées et venues fréquentes dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de villas luxueuses, ont attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen grâce à une stratégie à long terme et a saisi presque toutes les 61 000 pièces de chiffrement volées de Qian.
Chemins réalisables pour la récupération transfrontalière des fonds
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a intenté une procédure de confiscation devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Au Royaume-Uni, lorsqu'un suspect est condamné, le tribunal pénal peut, à la demande du procureur ou d'un organisme concerné, engager une procédure de confiscation. Actuellement, avant de délivrer un ordre de confiscation, les tribunaux britanniques doivent également déterminer par voie judiciaire s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds.
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Gray, il existe deux voies possibles de récupération des actifs :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière judiciaire en décembre 2013, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Selon nos lois pertinentes, le ministère de la Justice doit être l'institution principale pour établir des contacts avec les autorités judiciaires britanniques et formuler des demandes de récupération des actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs aux organes compétents tels que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de formuler une demande de récupération des fonds détournés. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à demander le recouvrement de fonds volés auprès des autorités judiciaires britanniques. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Récupérer les pertes par voie d'action civile
Dans certains pays et régions, les victimes d'affaires criminelles peuvent récupérer leurs pertes en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, cette méthode n'est pas recommandée comme solution de premier choix.
La principale raison est que les fonds en question ont été convertis en chiffrement à partir de la monnaie légale, et lorsque la victime intente une action civile contre les autorités judiciaires britanniques, elle sera confrontée à un énorme défi pour prouver qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver directement l'"association" reconnue par le droit britannique entre le bitcoin en question et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est coûteux et le résultat présente une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et elle est encore plus difficile lorsqu'il s'agit de la récupération transfrontalière. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront, le moment venu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.
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DegenWhisperer
· 07-02 11:51
On peut s'enrichir en livrant des plats !
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SolidityJester
· 07-02 04:54
Les gens qui récupèrent des plats à emporter sont tous aussi stressés.
L'affaire Blue Sky Gré révèle de nouvelles voies pour la récupération des actifs chiffrés à l'étranger.
Récupération transfrontalière : un aperçu du cas Blue Sky Greys et du retour des actifs chiffrement
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention dans le domaine des cryptomonnaies. Le protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour blanchiment d'argent. Cette affaire est non seulement remarquée en raison du montant colossal en jeu et du scénario dramatique, mais aussi en raison des nombreuses spéculations concernant l'origine des fonds impliqués.
Avec la publication supplémentaire des documents pertinents par les tribunaux britanniques, l'origine des fonds illicites est désormais essentiellement claire : elle provient de l'affaire d'absorption illégale de dépôts publics par Tianjin Lantian Gery. Selon les informations divulguées, le principal coupable de cette affaire a échangé les fonds impliqués contre des bitcoins avant de fuir au Royaume-Uni, et a utilisé le livreur mentionné ci-dessus pour blanchir les fonds illicites. À présent, les autorités judiciaires britanniques ont saisi et gelé environ 61 000 bitcoins, d'une valeur d'environ 30 milliards.
Cet article combinera l'expérience pratique pour explorer en détail les voies spécifiques de la récupération des actifs chiffrés à l'étranger, afin de fournir des idées pour récupérer les pertes aux nombreuses victimes de l'affaire Blue Sky Grey.
L'entrelacement de l'absorption illégale et du blanchiment de Bitcoin
En mars 2014, M. Qian et d'autres ont fondé la société Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Co., Ltd. Bien que cette société n'ait pas de licence bancaire, elle a vendu au public (principalement aux personnes âgées) ce que l'on appelle des produits d'investissement à court terme "à capital garanti et à rendement élevé". La durée d'investissement de ces produits est généralement de 6 à 30 mois, avec un taux de rendement annuel promis allant jusqu'à 100 % à 300 %. Dans un environnement de régulation insuffisante, en quelques années, Lantian Gerui a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes.
Il convient de mentionner que Qian Moumou s'est engagé dans le minage de Bitcoin dès 2013, ouvrant un "champ minier" de taille considérable. Grâce au minage de Bitcoin, il a progressivement réalisé les "avantages" du Bitcoin en matière de transfert de fonds et de blanchiment d'argent. Ainsi, à une époque où la régulation des actifs chiffrés n'était pas encore bien développée, Qian Moumou a demandé à échanger une grande quantité de fonds illégalement collectés contre des Bitcoins via une plateforme de trading.
En 2017, un certain Qian a utilisé le pseudonyme "NAN YIN" pour obtenir un passeport birman, puis a de nouveau obtenu un passeport de la fédération de Saint-Kitts-et-Nevis en usurpant l'identité d'autrui. Il a réussi à transférer des fonds illégaux d'une valeur de plusieurs milliards à Londres en n'emportant qu'un ordinateur portable contenant des bitcoins.
Après s'être échappé au Royaume-Uni, Qian a besoin d'un "homme de paille" pour blanchir des fonds. À ce moment-là, une livreuse chinoise nommée Jianwen le rencontre par le biais d'une petite annonce. Au cours des années, Jianwen a aidé Qian à blanchir de l'argent, à dépenser et à gérer diverses affaires, blanchissant ainsi plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, les comportements anormaux de Jianwen, tels que ses allées et venues fréquentes dans des centres commerciaux haut de gamme et l'achat de villas luxueuses, ont attiré l'attention des régulateurs britanniques. Finalement, la police britannique a réussi à arrêter Jianwen grâce à une stratégie à long terme et a saisi presque toutes les 61 000 pièces de chiffrement volées de Qian.
Chemins réalisables pour la récupération transfrontalière des fonds
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a intenté une procédure de confiscation devant la Haute Cour en vertu des lois pertinentes. Au Royaume-Uni, lorsqu'un suspect est condamné, le tribunal pénal peut, à la demande du procureur ou d'un organisme concerné, engager une procédure de confiscation. Actuellement, avant de délivrer un ordre de confiscation, les tribunaux britanniques doivent également déterminer par voie judiciaire s'il existe d'autres titulaires de droits légitimes sur ces fonds.
Pour les victimes de l'affaire Blue Sky Gray, il existe deux voies possibles de récupération des actifs :
1. Soumettre une demande de recouvrement transfrontalier aux autorités judiciaires de notre pays.
Notre pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'entraide en matière judiciaire en décembre 2013, fournissant une base légale pour la récupération des actifs à l'étranger. Selon nos lois pertinentes, le ministère de la Justice doit être l'institution principale pour établir des contacts avec les autorités judiciaires britanniques et formuler des demandes de récupération des actifs.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents justificatifs aux organes compétents tels que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de formuler une demande de récupération des fonds détournés. Dans la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à demander le recouvrement de fonds volés auprès des autorités judiciaires britanniques. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Récupérer les pertes par voie d'action civile
Dans certains pays et régions, les victimes d'affaires criminelles peuvent récupérer leurs pertes en intentant une action civile contre le suspect. Cependant, dans cette affaire, cette méthode n'est pas recommandée comme solution de premier choix.
La principale raison est que les fonds en question ont été convertis en chiffrement à partir de la monnaie légale, et lorsque la victime intente une action civile contre les autorités judiciaires britanniques, elle sera confrontée à un énorme défi pour prouver qu'elle est la titulaire des droits sur les biens concernés. Même en fournissant des contrats d'investissement et des relevés bancaires, il est difficile de prouver directement l'"association" reconnue par le droit britannique entre le bitcoin en question et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour intenter ce type de procès est coûteux et le résultat présente une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion prudente.
Conclusion
La récupération des actifs de chiffrement n'est pas une tâche facile, même au niveau national, et elle est encore plus difficile lorsqu'il s'agit de la récupération transfrontalière. Il est conseillé aux victimes de cette affaire de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires. Les départements concernés suivront de près l'évolution de l'affaire et fourniront, le moment venu, le soutien juridique nécessaire aux victimes.