Monnaie virtuelle judiciaire : exploration des voies de conformité

Récemment, la disposition judiciaire des monnaies virtuelles est de nouveau devenue le centre d'intérêt de la communauté juridique et académique. En tant qu'avocat pénaliste depuis longtemps intéressé par ce domaine, j'ai eu des discussions approfondies avec plusieurs entreprises de disposition et organes d'application de la loi sur la manière de disposer légalement et conformément des monnaies virtuelles impliquées dans des affaires. Compte tenu des évolutions actuelles, j'explorerai dans cet article les voies de conformité pour la disposition judiciaire.

I. La nécessité de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles

Du point de vue des organes judiciaires, il existe généralement deux situations concernant la disposition judiciaire des monnaies virtuelles en cause : d'une part, avant le jugement du tribunal, les autorités judiciaires procèdent à la liquidation des monnaies virtuelles en cause saisies ; d'autre part, après que le jugement du tribunal dans une affaire pénale est devenu effectif, les autorités judiciaires procèdent à la disposition des monnaies virtuelles en cause. Ces deux modes de disposition ont des bases légales correspondantes.

La nécessité de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles découle de la politique de régulation de la monnaie virtuelle en Chine. En septembre 2021, une notification conjointe de plusieurs ministères de notre pays a clairement défini l'attitude envers la monnaie virtuelle : elle ne reconnaît pas son statut de monnaie légale, interdit les activités de transaction connexes et interdit aux plateformes d'échange étrangères de fournir des services en Chine.

Cependant, il existe une contradiction entre cette politique et la pratique judiciaire. Dans les affaires pénales impliquant des monnaies virtuelles, les biens concernés existent souvent sous forme de monnaie virtuelle. Pour les affaires nécessitant la confiscation des biens concernés, le tribunal ne peut pas directement ordonner la confiscation de la monnaie virtuelle, mais doit plutôt la convertir en monnaie légale. Cela crée une contradiction entre la demande de traitement des monnaies virtuelles dans les activités judiciaires et l'interdiction réelle de l'échange de monnaies virtuelles contre de la monnaie légale. Cette contradiction détermine que toutes les opérations judiciaires de traitement des monnaies virtuelles conformes en Chine doivent actuellement se faire à l'étranger.

Deux, les modes de traitement courants actuels

Selon l'expérience pratique, il existe actuellement plusieurs modes de traitement principaux :

1. Mode de traitement conjoint intérieur-extérieur : le mode le plus courant. Après avoir signé un contrat de mandat avec les autorités judiciaires, la société de traitement intérieure mandate un sujet de traitement extérieur ayant des qualifications légales pour effectuer le traitement substantiel. Les fonds obtenus par le traitement sont finalement transférés sur le compte des autorités judiciaires ou sur un compte spécial du Trésor après conversion.

2. Modèle de traitement des zones de libre-échange : utiliser les zones de libre-échange développées conjointement par la Chine et l'étranger pour traiter la monnaie virtuelle par le biais d'enchères. Les autorités judiciaires doivent apporter la monnaie virtuelle dans la zone de commerce pour procéder à une enchère réelle.

3. Mode de traitement des banques étrangères : coopération avec des banques étrangères ayant la capacité d'échanger des monnaies virtuelles et des monnaies fiduciaires, où la banque transforme la monnaie virtuelle en espèces avant de les transférer à l'intérieur du pays.

4. Mode de récupération par l'émetteur de la monnaie virtuelle : négocier avec l'émetteur de la monnaie virtuelle centralisée (comme USDT) pour qu'il récupère la monnaie virtuelle impliquée dans l'affaire et paie au moins 80 % de la valeur de récupération en monnaie fiduciaire.

Trois, exploration des modes de conformité

La disposition judiciaire des monnaies virtuelles a traversé trois phases :

1.0 période : Les entreprises nationales achètent directement des monnaies virtuelles en renminbi auprès des autorités judiciaires, ce qui constitue essentiellement une activité financière illégale.

Période 2.0 : Des entreprises de gestion des jetons apparaissent dans le pays, le traitement réel se fait à l'étranger, mais des problèmes de conformité existent, comme lorsque le lieu de traitement à l'étranger interdit également le commerce de la monnaie virtuelle, ou ne peut pas effectuer de vérifications de lutte contre le blanchiment d'argent, etc.

Période 3.0 : Les problèmes mentionnés ci-dessus ont été fondamentalement résolus, mais des optimisations doivent encore être apportées en ce qui concerne la détermination du prix de référence des transactions, la délivrance des avis juridiques, l'enregistrement des transactions sur la chaîne et la prévention du retour des monnaies virtuelles concernées.

Actuellement, le mode de traitement le plus conforme tend vers un mode de traitement conjoint domestique et étranger, tout en nécessitant l'amélioration de la conformité dans les domaines de la conversion de devises, des transactions à l'étranger, des aspects juridiques et de la technologie blockchain.

Quatrième, Conclusion

Les opérations de disposition judiciaire des monnaies virtuelles sont difficiles à traiter par un seul département ou organisme, car elles impliquent des questions complexes d'attribution financière et judiciaire. En tant que praticiens du droit, notre responsabilité est de garantir que chaque opération de disposition soit légale, conforme, sûre et efficace, afin d'éviter tout problème ultérieur.