Le ministère de la Justice des États-Unis a remercié l'émetteur de stablecoin Tether pour avoir aidé à récupérer 40 300 $ en crypto volée liée à une escroquerie qui a imité le Comité d'Inauguration Trump-Vance.
Selon le communiqué du 2 juillet, l'escroquerie s'est produite en décembre 2024, lorsque des imposteurs ont trompé un donateur politique en lui faisant envoyer 250 300 $ en USDT (USDT) sur Ethereum en se faisant passer pour le co-président du comité Trump-Vance.
Les escrocs ont utilisé une adresse e-mail similaire pour faire la demande frauduleuse, échangeant un "I" contre un "l" minuscule dans l'adresse e-mail pour tromper la victime en lui faisant croire que la demande était légitime. Pensant que c'était réel, le donateur est tombé dans le piège et a envoyé les fonds.
Dès réception, les escrocs ont déplacé les actifs à travers plusieurs portefeuilles en quelques heures. Cependant, les autorités ont retracé les transactions et ont réussi à récupérer 40 300 $.
Dans l'annonce, le département de la Justice a spécifiquement reconnu l'émetteur de stablecoin Tether pour son aide dans la récupération des fonds.
« Le ministère de la Justice aimerait remercier Tether pour son aide dans la réalisation du transfert de ces actifs », indique le dossier.
Le dernier cas s'ajoute au palmarès de Tether en matière de collaboration avec les forces de l'ordre pour geler et récupérer des fonds illicites. En juin, le DOJ a crédité la société pour son aide à la démolition d'un schéma de crypto-arnaque de 225 millions de dollars. L'entreprise a également été louée à plusieurs reprises par de nombreuses agences pour son action rapide dans le gel des actifs suspects et le soutien aux enquêtes.
Pendant ce temps, l'émetteur de stablecoin concurrent Circle fait l'objet d'un examen minutieux concernant sa gestion d'abus similaires. Plus tôt cette semaine, l'enquêteur on-chain ZachXBT a accusé l'entreprise de fermer les yeux sur l'utilisation croissante de son stablecoin USDC par des hackers et des acteurs malveillants liés à la Corée du Nord.
ZachXBT a soulevé des questions sur les normes de conformité de Circle, déclarant que malgré des flux de portefeuille substantiels liés à des acteurs sanctionnés, elle n'a pas réussi à enquêter ou à geler les portefeuilles impliqués.
Bien que Tether ait autrefois été la cible de critiques pour ses pratiques de conformité laxistes, sa coopération croissante avec les forces de l'ordre suggère que l'entreprise adopte désormais une approche plus proactive et conforme.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Le DOJ crédite Tether pour avoir aidé à la récupération de fonds d'une escroquerie crypto liée à Trump.
Le ministère de la Justice des États-Unis a remercié l'émetteur de stablecoin Tether pour avoir aidé à récupérer 40 300 $ en crypto volée liée à une escroquerie qui a imité le Comité d'Inauguration Trump-Vance.
Selon le communiqué du 2 juillet, l'escroquerie s'est produite en décembre 2024, lorsque des imposteurs ont trompé un donateur politique en lui faisant envoyer 250 300 $ en USDT (USDT) sur Ethereum en se faisant passer pour le co-président du comité Trump-Vance.
Les escrocs ont utilisé une adresse e-mail similaire pour faire la demande frauduleuse, échangeant un "I" contre un "l" minuscule dans l'adresse e-mail pour tromper la victime en lui faisant croire que la demande était légitime. Pensant que c'était réel, le donateur est tombé dans le piège et a envoyé les fonds.
Dès réception, les escrocs ont déplacé les actifs à travers plusieurs portefeuilles en quelques heures. Cependant, les autorités ont retracé les transactions et ont réussi à récupérer 40 300 $.
Dans l'annonce, le département de la Justice a spécifiquement reconnu l'émetteur de stablecoin Tether pour son aide dans la récupération des fonds.
« Le ministère de la Justice aimerait remercier Tether pour son aide dans la réalisation du transfert de ces actifs », indique le dossier.
Le dernier cas s'ajoute au palmarès de Tether en matière de collaboration avec les forces de l'ordre pour geler et récupérer des fonds illicites. En juin, le DOJ a crédité la société pour son aide à la démolition d'un schéma de crypto-arnaque de 225 millions de dollars. L'entreprise a également été louée à plusieurs reprises par de nombreuses agences pour son action rapide dans le gel des actifs suspects et le soutien aux enquêtes.
Pendant ce temps, l'émetteur de stablecoin concurrent Circle fait l'objet d'un examen minutieux concernant sa gestion d'abus similaires. Plus tôt cette semaine, l'enquêteur on-chain ZachXBT a accusé l'entreprise de fermer les yeux sur l'utilisation croissante de son stablecoin USDC par des hackers et des acteurs malveillants liés à la Corée du Nord.
ZachXBT a soulevé des questions sur les normes de conformité de Circle, déclarant que malgré des flux de portefeuille substantiels liés à des acteurs sanctionnés, elle n'a pas réussi à enquêter ou à geler les portefeuilles impliqués.
Bien que Tether ait autrefois été la cible de critiques pour ses pratiques de conformité laxistes, sa coopération croissante avec les forces de l'ordre suggère que l'entreprise adopte désormais une approche plus proactive et conforme.