Révélations sur l内幕 du blanchiment de capitaux lié à la monnaie virtuelle de l事件 Bitfinex

En 2022, Ilia Lichtenstein et Heather Morgan ont été arrêtés pour avoir prétendument blanchi 4,5 milliards de dollars d'actifs cryptographiques volés lors d'une attaque de pirate informatique sur un échange. Ils ont ensuite avoué ce crime.

Les dernières nouvelles montrent que le Liechtenstein est désormais un témoin collaborateur du gouvernement dans un procès en blanchiment de capitaux lié à un service de mélange de cryptomonnaies en cours. Pourquoi le cerveau derrière le vol de 4,5 milliards de dollars est-il devenu témoin fédéral dans ce procès pour blanchiment de capitaux ? Cet article présentera aux lecteurs les tenants et aboutissants de cette affaire complexe.

Chronologie des événements

Pour faciliter la compréhension, voici les principales étapes chronologiques de cet incident de piratage :

• 2016 : Un couple du Liechtenstein a volé pour 4,5 milliards de dollars de bitcoins dans un échange, mais n'a pas été arrêté à l'époque.

• Avril 2021 : Le FBI a arrêté Roman Stelingov, l'un des principaux opérateurs d'une plateforme de mélange de jetons.

• 2021 : Plusieurs plateformes de mélange impliquées dans le blanchiment de capitaux ont été fermées, dont l'un des fondateurs a plaidé coupable.

• 1er février 2022 : le portefeuille du gouvernement américain a reçu un énorme transfert d'environ 94 643,3 jetons de bitcoin.

• Février 2022 : Le couple de Liechtenstein a été arrêté.

• Août 2023 : Deux personnes ont reconnu leur culpabilité pour vol.

Le couple liechtensteinois affirme qu'ils ont pu accéder à long terme au système d'un certain échange et ont volé d'énormes sommes d'argent. Ils ont utilisé à plusieurs reprises un certain service de mélange pour le blanchiment de capitaux, puis ont commencé à utiliser d'autres mélangeurs.

De principal à témoin

Lors du dernier procès, le couple Liechtenstein a déclaré avoir utilisé un service de mélange de jetons environ 10 fois pour blanchir de l'argent, puis s'est tourné vers d'autres services de mélange de jetons qu'ils considéraient comme meilleurs. Leurs activités de blanchiment de capitaux consistaient principalement à déposer des fonds dans des comptes de trading de monnaie virtuelle enregistrés avec des informations d'identité achetées sur le dark web, l'utilisation de services de mélange de jetons ne représentant qu'une petite partie de leurs activités de blanchiment.

Liechtenstein a déclaré qu'il n'avait jamais eu de communication directe avec l'opérateur de la plateforme de mélange de jetons, Sterlingov, et qu'il ne le connaissait pas.

Le ministère de la Justice des États-Unis a accusé cette plateforme de mélange de blanchiment de capitaux de plus de 1,2 million de bitcoins en 2021, d'une valeur d'environ 335 millions de dollars au moment de la transaction. Ces fonds proviennent principalement des marchés du dark web, impliquant des activités illégales telles que le trafic de drogue, la fraude informatique et le vol d'identité.

Face à une peine maximale de 20 ans de prison, le Liechtenstein a choisi de collaborer avec les autorités américaines et a révélé la vérité sur l'affaire. En résumé, ce couple de "voleurs de jetons" est devenu, sans le vouloir, un témoin prouvant que ce service de mélange pouvait effectivement être utilisé pour le blanchiment de capitaux après avoir utilisé ce service.

Au 27 février 2024, le procès est toujours en cours et le jury n'a pas encore rendu de verdict.

Il convient de noter que le fonctionnement d'autres mélangeurs de monnaies virtuelles a également attiré l'attention des régulateurs et fait face à des sanctions. En octobre 2020, le Réseau de lutte contre la criminalité financière a infligé une amende civile de 60 millions de dollars à certains opérateurs de mélangeurs de bitcoins pour avoir exercé des activités de services monétaires sans enregistrement.

Suggestions pour renforcer les mesures de blanchiment de capitaux

Étant donné que l'attaquant a utilisé plusieurs méthodes pour le blanchiment de capitaux lors de cet incident, et que les fonds illégaux ont transité par de nombreux prestataires, rendant le suivi beaucoup plus difficile, voici quelques suggestions pour renforcer les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux :

1. Mettre en œuvre des réglementations strictes en matière de KYC et de AML : les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent exiger des utilisateurs qu'ils effectuent une vérification complète de leur identité pour garantir leur conformité aux réglementations pertinentes.

2. Surveiller les activités de transaction : mettre en place un système de surveillance en temps réel pour détecter et analyser les activités de transaction suspectes, y compris le montant des transactions, la fréquence, la source et la destination des informations.

3. Établir un mécanisme de rapport : Mettre en place un mécanisme de rapport pour traiter rapidement les signalements de transactions ou d'activités suspectes et collaborer avec les autorités de régulation pour mener des enquêtes.

4. Renforcer la coopération et l'échange : Collaborer activement avec les entreprises de sécurité, les organismes de réglementation et les agences d'application de la loi pour lutter ensemble contre le blanchiment de capitaux. Échanger régulièrement pour identifier et répondre rapidement aux stratégies de blanchiment de capitaux en constante évolution des criminels.

Avec le développement des mesures de réglementation et des outils de lutte contre le blanchiment de capitaux, les criminels pourraient adopter des méthodes de transaction plus décentralisées, utiliser des chemins de transaction discrets ou exploiter des failles techniques pour dissimuler les flux de fonds illégaux. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent rester vigilants et mettre à jour et améliorer en permanence leurs stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux.