Singapour met fin à l'enquête sur un cas de blanchiment de capitaux de 2,2 milliards de dollars, neuf institutions financières ont été condamnées à une amende de 21,5 millions de dollars.

Selon les nouvelles de Deep Tide TechFlow, le 6 juillet, d'après CoinDesk, l'Autorité monétaire de Singapour ( MAS ) a récemment annoncé une amende totale de 27,5 millions de dollars singapouriens (, soit environ 21,5 millions de dollars américains ), infligée à neuf institutions financières, dont UBS ( et Citigroup ), marquant la fin de la plus grande enquête sur le blanchiment de capitaux dans l'histoire du pays.

Selon Bloomberg, la succursale de Credit Suisse à Singapour, désormais intégrée à UBS, fait face à une amende maximale de 5,8 millions de dollars de Singapour en raison de vulnérabilités dans le contrôle de blanchiment de capitaux (AML). Les activités de Citigroup à Singapour ont également été sanctionnées par une amende en raison d'erreurs de conformité.

Cette enquête, qui a débuté en 2023 et a duré deux ans, concerne des activités de blanchiment de capitaux s'élevant à un total de 2,2 milliards de dollars. Au cours de l'enquête, dix ressortissants chinois connus sous le nom de "Gang du Fujian" ont été condamnés, et deux anciens banquiers ont également été inculpés l'année dernière pour leur participation.

Les autorités ont saisi un grand nombre d'actifs dans cette affaire, y compris des espèces, des biens immobiliers de luxe, des produits haut de gamme et des cryptomonnaies. L'Autorité monétaire de Singapour a déclaré que l'institution financière impliquée prenait des mesures correctives, et que les régulateurs surveilleraient de près l'avancement des rectifications.