​​​​UBS, Citigroup et 8 autres institutions ont été condamnés à une amende de 21,5 millions de dollars par Singapour pour leur implication dans un blanchiment de capitaux de 2,2 milliards de dollars.

Selon des informations de Mars Finance, d'après CoinDesk, l'Autorité monétaire de Singapour ( MAS ) a terminé une enquête de deux ans, infligeant une amende totale de 21,5 millions de dollars à 9 institutions financières, dont Credit Suisse (, UBS ) et Citibank, en raison de défauts dans le contrôle de l'AML. L'affaire implique un groupe criminel originaire du Fujian, avec un montant impliqué de 2,2 milliards de dollars, et les actifs saisis comprennent des Cryptoactifs, de l'argent liquide et des maisons de luxe. 10 personnes impliquées ont été reconnues coupables, et 2 anciens employés de banque ont été poursuivis. Les institutions financières concernées prennent des mesures correctives, et les autorités de régulation continueront de surveiller les progrès de ces corrections.