Monnaie virtuelle "gestion de patrimoine" piège : attention aux nouveaux eyewash
Récemment, un projet d'investissement nommé "鑫慷嘉" a suscité un large intérêt sur les plateformes sociales et dans les groupes d'investissement. Selon les informations, ce projet est actif depuis 2023, opérant sous le nom de "Bureau de change d'or de Dubaï en Chine", initialement sous le prétexte d'investissements dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'étendant à des domaines tels que "investissement en big data", "investissement en devises" et "Monnaie virtuelle ". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT, le projet adoptant une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec un mécanisme de rétrocommission entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme Xinkangjia a soudainement fermé son canal de retrait. Selon des rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs sont touchés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards, et les fonds ont été transférés sous forme de USDT. Il convient de noter qu'au début de cette année, en avril, la Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï (DGCX) a publié une déclaration affirmant clairement que la DGCX n'avait aucun organisme ou partenaire associé en Chine.
Bien qu'aucune institution officielle n'ait encore qualifié de manière formelle la nature de l'affaire Xinkangjia, les informations disponibles suggèrent que ce projet pourrait impliquer des crimes d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier le crime de fraude en matière de collecte de fonds).
Dans le traitement traditionnel des crimes de vente pyramidale, les fonds des investisseurs sont souvent difficiles à récupérer. Les principales raisons incluent :
Les fonds en cause sont souvent qualifiés de "produits illégaux", et sont légalement saisis, gelés, confisqués, et finalement remis au trésor public.
Les organes judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que de protéger les intérêts des participants.
La plupart des plateformes de vente pyramidale ont transféré des fonds à l'étranger ou blanchi de l'argent par le biais de la monnaie virtuelle avant d'être interceptées, rendant la récupération des actifs difficile.
La particularité de l'affaire Xinkangjia réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour déposer des fonds. Cependant, cela ne signifie pas que les droits des investisseurs peuvent être mieux protégés. Dans le système juridique actuel en Chine, les transactions en monnaie virtuelle ne sont pas protégées par la loi :
Depuis 2017, la Chine a clairement interdit les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles.
Bien que certaines décisions reconnaissent la nature patrimoniale des monnaies virtuelles, cela se limite uniquement au domaine du droit pénal et n'est pas équivalent à soutenir leur commerce ou investissement.
Même si les actifs en cause sont des USDT et autres monnaies virtuelles, les autorités judiciaires les traiteront comme des gains illégaux, qui seront finalement convertis en monnaie fiduciaire et remis au Trésor public.
Ces projets de gestion de monnaie virtuelle qui se présentent sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machine à miner", sont essentiellement des variantes de collecte illégale de fonds, de vente pyramidale et d'escroquerie. Les investisseurs font face non seulement à un risque énorme de perte financière, mais ils peuvent également encourir des responsabilités juridiques pour "participation à une vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Pour éviter de tomber dans de tels pièges, les investisseurs devraient :
Méfiez-vous des promesses de "gagner sans risque"
Éloignez-vous des modèles "parrainage" et "remboursement de commissions"
Soyez prudent avec les "experts en investissement" ou "enseignants en gestion financière" sur Internet
Signalez toute plateforme suspecte aux autorités compétentes en temps utile.
Face à la tentation des rendements élevés, il est crucial de rester rationnel. Les investissements légaux et prudents sont le choix judicieux, ne payez pas le prix des comportements spéculatifs non conformes.
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GovernancePretender
· 08-12 19:53
pigeons pris pour des idiots, Rug Pull. C'est trop brutal.
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Ser_Liquidated
· 08-12 19:52
Le vrai prix des jetons est la seule vérité.
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DecentralizedElder
· 08-12 19:51
Il y a du travail, tu penses vraiment pouvoir gagner beaucoup d'argent avec k ?
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MemeKingNFT
· 08-12 19:45
Le poème dit bien : Xin Kang, plus tu te dépêches, plus tu vois la lumière. La Chine continentale a sombré en avril.
Monnaie virtuelle gestion financière nouvelle eyewash : l'affaire Xin Kang Jia expose les pièges d'investissement USDT
Monnaie virtuelle "gestion de patrimoine" piège : attention aux nouveaux eyewash
Récemment, un projet d'investissement nommé "鑫慷嘉" a suscité un large intérêt sur les plateformes sociales et dans les groupes d'investissement. Selon les informations, ce projet est actif depuis 2023, opérant sous le nom de "Bureau de change d'or de Dubaï en Chine", initialement sous le prétexte d'investissements dans les contrats à terme sur le pétrole, puis s'étendant à des domaines tels que "investissement en big data", "investissement en devises" et "Monnaie virtuelle ". Les participants doivent payer des frais d'adhésion de 1000 USDT, le projet adoptant une structure organisationnelle similaire à celle de l'armée, avec un mécanisme de rétrocommission entre les différents niveaux.
Le 26 juin de cette année, la plateforme Xinkangjia a soudainement fermé son canal de retrait. Selon des rumeurs, environ 2 millions d'investisseurs sont touchés, avec un montant impliqué atteignant environ 18 milliards, et les fonds ont été transférés sous forme de USDT. Il convient de noter qu'au début de cette année, en avril, la Bourse des métaux précieux et des marchandises de Dubaï (DGCX) a publié une déclaration affirmant clairement que la DGCX n'avait aucun organisme ou partenaire associé en Chine.
Bien qu'aucune institution officielle n'ait encore qualifié de manière formelle la nature de l'affaire Xinkangjia, les informations disponibles suggèrent que ce projet pourrait impliquer des crimes d'organisation et de direction d'activités de vente pyramidale ou des crimes de collecte illégale de fonds (en particulier le crime de fraude en matière de collecte de fonds).
Dans le traitement traditionnel des crimes de vente pyramidale, les fonds des investisseurs sont souvent difficiles à récupérer. Les principales raisons incluent :
Les fonds en cause sont souvent qualifiés de "produits illégaux", et sont légalement saisis, gelés, confisqués, et finalement remis au trésor public.
Les organes judiciaires privilégient la lutte contre la criminalité et le maintien de l'ordre financier, plutôt que de protéger les intérêts des participants.
La plupart des plateformes de vente pyramidale ont transféré des fonds à l'étranger ou blanchi de l'argent par le biais de la monnaie virtuelle avant d'être interceptées, rendant la récupération des actifs difficile.
La particularité de l'affaire Xinkangjia réside dans le fait que les investisseurs utilisent des USDT pour déposer des fonds. Cependant, cela ne signifie pas que les droits des investisseurs peuvent être mieux protégés. Dans le système juridique actuel en Chine, les transactions en monnaie virtuelle ne sont pas protégées par la loi :
Depuis 2017, la Chine a clairement interdit les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles.
Bien que certaines décisions reconnaissent la nature patrimoniale des monnaies virtuelles, cela se limite uniquement au domaine du droit pénal et n'est pas équivalent à soutenir leur commerce ou investissement.
Même si les actifs en cause sont des USDT et autres monnaies virtuelles, les autorités judiciaires les traiteront comme des gains illégaux, qui seront finalement convertis en monnaie fiduciaire et remis au Trésor public.
Ces projets de gestion de monnaie virtuelle qui se présentent sous les bannières de "blockchain", "USDT", "machine à miner", sont essentiellement des variantes de collecte illégale de fonds, de vente pyramidale et d'escroquerie. Les investisseurs font face non seulement à un risque énorme de perte financière, mais ils peuvent également encourir des responsabilités juridiques pour "participation à une vente pyramidale" ou "aide au blanchiment d'argent".
Pour éviter de tomber dans de tels pièges, les investisseurs devraient :
Face à la tentation des rendements élevés, il est crucial de rester rationnel. Les investissements légaux et prudents sont le choix judicieux, ne payez pas le prix des comportements spéculatifs non conformes.