La route de récupération des actifs cryptographiques transnationaux : Les enseignements de l'affaire Blue Sky Gray
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent transnational impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. Le protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise résidant au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour complicité de blanchiment d'argent. Cette affaire se distingue non seulement par le montant colossal et les rebondissements de l'intrigue, mais aussi par le contraste surprenant de l'identité de la suspecte. Au fur et à mesure que davantage de détails sont révélés, l'origine des fonds mal acquis devient progressivement claire - elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect de l'affaire Blue Sky Grey a échappé au Royaume-Uni après avoir échangé les fonds impliqués contre des bitcoins, et a utilisé cette femme pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 bitcoins.
Cet article analysera en détail, en s'appuyant sur l'expérience pratique, les voies spécifiques de la récupération des actifs de chiffrement à l'étranger, afin de fournir des idées pour aider les victimes de l'affaire Blue Sky Grey à récupérer leurs pertes.
Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, Qian XX et d'autres ont enregistré la société Blue Sky Ge Rui à Tianjin, vendant au public ( principalement aux personnes âgées ) des produits financiers à "haut rendement" à court terme, promettant un taux de rendement annuel de 100%-300%. En quelques années, cette société a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes, ayant illégalement absorbé des fonds de plusieurs centaines de milliards.
Il convient de noter que M. Qian s'est aventuré dans le minage de Bitcoin dès 2013 et a eu une certaine compréhension des "avantages" des chiffrement dans le transfert de fonds et le blanchiment d'argent. Par conséquent, il a demandé à convertir les fonds massifs qu'il a absorbés en Bitcoin via une plateforme de trading. Cette pratique peut non seulement générer des bénéfices élevés, mais aussi préparer une éventuelle fuite.
En 2017, après l'incident, Qian a obtenu plusieurs passeports par divers moyens et a réussi à s'enfuir à Londres avec un ordinateur portable contenant des bitcoins. Pour convertir l'argent volé, il a rencontré une femme d'origine chinoise au Royaume-Uni, Jian Wen (, qui l'a aidé à blanchir de l'argent et à gérer diverses affaires, totalisant plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui fréquente souvent des lieux haut de gamme et achète des biens immobiliers de luxe, a attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté Jianwen après une longue enquête et a saisi environ 61 000 pièces de bitcoin. Bien que M. Qian ait de nouveau échappé, la plupart des fonds mal acquis ont été récupérés.
Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ?
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par le tribunal, il faut déterminer si les fonds criminels sont soumis à d'autres droits légitimes. Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Greys peuvent-elles revendiquer leurs droits ?
) 1. Adressez une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays.
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance en matière de justice pénale en 2013, fournissant une base juridique pour la récupération transfrontalière des actifs. Selon la législation pertinente, le ministère de la Justice de mon pays est l'agence principale responsable de soumettre les demandes de récupération d'actifs à la partie britannique.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents de preuve pertinents aux organismes tels que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la restitution des biens, afin de protéger leurs droits.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds volés auprès des autorités britanniques. Par exemple, le Nigéria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant des criminels dans son propre pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Engager une action en justice soi-même### n'est pas recommandé comme premier choix(
Bien que dans des pays comme le Royaume-Uni, les victimes d'affaires criminelles puissent engager elles-mêmes des poursuites civiles pour récupérer des fonds, il n'est pas conseillé d'en faire la première option dans cette affaire.
La principale raison est la suivante : les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens en cause. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés de transfert, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le bitcoin actuel et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour initier ce type de procès est très coûteux et présente une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion approfondie.
Conclusion
La récupération des actifs en chiffrement n'est pas une tâche facile, même à l'intérieur du pays, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires. Les départements concernés suivront également de près l'évolution des affaires et fourniront en temps voulu le soutien juridique nécessaire aux victimes.
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WhaleWatcher
· Il y a 50m
Livrer des repas peut rapporter des centaines de milliards ? C'est devenu fou.
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MEVEye
· 08-14 12:28
Un livreur de nourriture gagne autant d'argent, qui pourrait le croire ?
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GasFeeCrybaby
· 08-14 00:59
Les victimes d'injustice osent encore utiliser des jetons pour commettre des crimes.
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SandwichTrader
· 08-14 00:56
C'est vraiment absurde ! Le livreur de nourriture échange des jetons.
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AirdropHarvester
· 08-14 00:49
Les livreurs de nourriture ont commencé à jouer au btc, et moi, ce vieux pigeon, je suis encore en perte.
300 milliards d'actifs Bitcoin sont gelés. Quelle est la voie de récupération dans l'affaire Blue Sky Grey ?
La route de récupération des actifs cryptographiques transnationaux : Les enseignements de l'affaire Blue Sky Gray
Récemment, une affaire de blanchiment d'argent transnational impliquant des milliards de bitcoins a suscité une large attention. Le protagoniste de l'affaire est une livreuse d'origine chinoise résidant au Royaume-Uni, qui a été poursuivie par les autorités judiciaires britanniques pour complicité de blanchiment d'argent. Cette affaire se distingue non seulement par le montant colossal et les rebondissements de l'intrigue, mais aussi par le contraste surprenant de l'identité de la suspecte. Au fur et à mesure que davantage de détails sont révélés, l'origine des fonds mal acquis devient progressivement claire - elle provient de l'affaire de collecte illégale de dépôts publics de Tianjin Lantian Ge Rui.
Selon les informations publiées par les autorités judiciaires britanniques, le principal suspect de l'affaire Blue Sky Grey a échappé au Royaume-Uni après avoir échangé les fonds impliqués contre des bitcoins, et a utilisé cette femme pour blanchir l'argent. Actuellement, les autorités britanniques ont saisi et gelé environ 30 milliards de yuans de 61 000 bitcoins.
Cet article analysera en détail, en s'appuyant sur l'expérience pratique, les voies spécifiques de la récupération des actifs de chiffrement à l'étranger, afin de fournir des idées pour aider les victimes de l'affaire Blue Sky Grey à récupérer leurs pertes.
Revue de l'affaire : de la collecte de fonds illégale au blanchiment d'argent transnational
En mars 2014, Qian XX et d'autres ont enregistré la société Blue Sky Ge Rui à Tianjin, vendant au public ( principalement aux personnes âgées ) des produits financiers à "haut rendement" à court terme, promettant un taux de rendement annuel de 100%-300%. En quelques années, cette société a ouvert des dizaines de succursales à travers le pays, avec plus de 100 000 victimes, ayant illégalement absorbé des fonds de plusieurs centaines de milliards.
Il convient de noter que M. Qian s'est aventuré dans le minage de Bitcoin dès 2013 et a eu une certaine compréhension des "avantages" des chiffrement dans le transfert de fonds et le blanchiment d'argent. Par conséquent, il a demandé à convertir les fonds massifs qu'il a absorbés en Bitcoin via une plateforme de trading. Cette pratique peut non seulement générer des bénéfices élevés, mais aussi préparer une éventuelle fuite.
En 2017, après l'incident, Qian a obtenu plusieurs passeports par divers moyens et a réussi à s'enfuir à Londres avec un ordinateur portable contenant des bitcoins. Pour convertir l'argent volé, il a rencontré une femme d'origine chinoise au Royaume-Uni, Jian Wen (, qui l'a aidé à blanchir de l'argent et à gérer diverses affaires, totalisant plusieurs millions de livres sterling.
Cependant, le comportement anormal de Jianwen, qui fréquente souvent des lieux haut de gamme et achète des biens immobiliers de luxe, a attiré l'attention des autorités de régulation britanniques. Finalement, la police britannique a arrêté Jianwen après une longue enquête et a saisi environ 61 000 pièces de bitcoin. Bien que M. Qian ait de nouveau échappé, la plupart des fonds mal acquis ont été récupérés.
Comment les victimes peuvent-elles récupérer des fonds à l'international ?
Actuellement, le Bureau du Procureur général du Royaume-Uni a engagé une procédure de recouvrement devant la Haute Cour. Avant qu'un ordre de confiscation ne soit émis par le tribunal, il faut déterminer si les fonds criminels sont soumis à d'autres droits légitimes. Alors, comment les victimes de l'affaire Blue Sky Greys peuvent-elles revendiquer leurs droits ?
) 1. Adressez une demande de récupération transfrontalière aux autorités judiciaires de notre pays.
Mon pays et le Royaume-Uni ont signé un traité d'assistance en matière de justice pénale en 2013, fournissant une base juridique pour la récupération transfrontalière des actifs. Selon la législation pertinente, le ministère de la Justice de mon pays est l'agence principale responsable de soumettre les demandes de récupération d'actifs à la partie britannique.
Il est conseillé aux victimes de soumettre une demande et des documents de preuve pertinents aux organismes tels que le ministère de la Justice de notre pays par des voies légales, afin de faire état de la situation et de demander la restitution des biens, afin de protéger leurs droits.
En se référant à la pratique judiciaire britannique, il n'est pas rare que des victimes étrangères réussissent à récupérer des fonds volés auprès des autorités britanniques. Par exemple, le Nigéria a réussi à récupérer environ 17 millions de dollars de fonds volés en condamnant des criminels dans son propre pays et en intentant une action civile au Royaume-Uni. Notre pays a également accumulé une riche expérience en matière de coopération judiciaire transfrontalière.
2. Engager une action en justice soi-même### n'est pas recommandé comme premier choix(
Bien que dans des pays comme le Royaume-Uni, les victimes d'affaires criminelles puissent engager elles-mêmes des poursuites civiles pour récupérer des fonds, il n'est pas conseillé d'en faire la première option dans cette affaire.
La principale raison est la suivante : les fonds en cause ont été convertis de la monnaie légale en chiffrement, rendant difficile pour la victime de prouver directement qu'elle est la titulaire des droits sur les biens en cause. Même en fournissant un contrat d'investissement et des relevés de transfert, il est difficile de prouver qu'il existe un lien reconnu par la loi britannique entre le bitcoin actuel et les biens de la victime.
De plus, engager un avocat au Royaume-Uni pour initier ce type de procès est très coûteux et présente une grande incertitude, ce qui nécessite une réflexion approfondie.
Conclusion
La récupération des actifs en chiffrement n'est pas une tâche facile, même à l'intérieur du pays, et la récupération transfrontalière est encore plus difficile. Il est conseillé aux victimes de faire preuve de patience envers nos organes judiciaires. Les départements concernés suivront également de près l'évolution des affaires et fourniront en temps voulu le soutien juridique nécessaire aux victimes.