FTX s'enfonce dans une nouvelle controverse : accusé de failles majeures ayant entraîné d'énormes pertes
Récemment, la bourse de cryptomonnaies FTX a été impliquée dans une nouvelle controverse. Selon les rapports, un trader a exploité une vulnérabilité du système de la plateforme pour manipuler le marché et a réalisé des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet événement a de nouveau soulevé des inquiétudes concernant la gestion des risques des bourses de cryptomonnaies.
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun est accusé d'avoir profité d'une faille d'FTX pour mener une série de manipulations de marché. La principale méthode de Meerun consistait à acheter massivement des jetons à faible liquidité, à faire monter les prix, puis à les utiliser comme garantie pour emprunter d'énormes sommes d'argent auprès d'FTX.
Depuis janvier 2021, Meerun a accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX, ce qui a entraîné une flambée des prix de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading sur marge de FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie. Bien que les parties concernées aient averti FTX, il semble que la plateforme n'ait pris aucune mesure.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Meerun a ensuite utilisé un nouveau compte et un pseudonyme pour répéter des opérations similaires en manipulant des jetons à faible liquidité comme BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé près de 200 millions de dollars de bénéfices grâce à ces méthodes.
FTX a finalement découvert le problème et a verrouillé le compte de Meerun, mais a négligé d'arrêter sa fonction de retrait. Cette négligence a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains manipulés. Pour couvrir ce énorme trou, FTX aurait transféré les pertes à sa société sœur Alameda Research.
En plus de manipuler directement le prix des jetons, Meerun a également utilisé des stratégies de vente à découvert pour influencer Alameda Research. Il a massivement vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX, forçant Alameda Research à investir des sommes énormes pour couvrir ses positions. Cette série d'opérations a permis d'estimer une perte allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
Concernant ces accusations, Meerun les nie. Il affirme que ses opérations sont toutes dans le cadre des règlements de la bourse et indique que les transactions sur FTX étaient en réalité déficitaires. Cependant, les documents judiciaires soulignent également que Meerun aurait été impliqué dans une "attaque de gouvernance" contre la plateforme de prêt Compound Finance, ce qui renforce les doutes sur ses actions.
Cet événement a tiré la sonnette d'alarme pour le secteur des cryptomonnaies, mettant en évidence les lacunes des échanges en matière de gestion des risques et de contrôle interne. Pour les échanges, il est particulièrement important de renforcer les procédures KYC, d'améliorer les mécanismes de régulation internes et d'établir un système d'évaluation des risques solide. Parallèlement, les investisseurs doivent également rester vigilants, surveiller les fluctuations anormales des tokens à faible liquidité et choisir prudemment les plateformes de trading.
Avec le développement continu du marché des cryptomonnaies, des risques et des défis similaires pourraient continuer à apparaître. Les acteurs de l'industrie doivent travailler ensemble pour améliorer constamment les mécanismes de régulation et les mesures de prévention des risques afin d'assurer un développement sain du marché.
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OldLeekConfession
· Il y a 11h
Ah, c'est là le secret de la chute à zéro ?!
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BlockchainWorker
· Il y a 11h
Le système a un problème ? Remettons-le à zéro directement !
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MemeCurator
· Il y a 11h
SBF, a été prédit par mon internet des mèmes il y a un an !
FTX révèle une énorme faille : des traders manipulent les jetons pour réaliser près de 500 millions de dollars de profits.
FTX s'enfonce dans une nouvelle controverse : accusé de failles majeures ayant entraîné d'énormes pertes
Récemment, la bourse de cryptomonnaies FTX a été impliquée dans une nouvelle controverse. Selon les rapports, un trader a exploité une vulnérabilité du système de la plateforme pour manipuler le marché et a réalisé des bénéfices de plusieurs centaines de millions de dollars. Cet événement a de nouveau soulevé des inquiétudes concernant la gestion des risques des bourses de cryptomonnaies.
Selon les documents judiciaires du tribunal des faillites du Delaware, un citoyen mauricien nommé Nawaaz Mohammad Meerun est accusé d'avoir profité d'une faille d'FTX pour mener une série de manipulations de marché. La principale méthode de Meerun consistait à acheter massivement des jetons à faible liquidité, à faire monter les prix, puis à les utiliser comme garantie pour emprunter d'énormes sommes d'argent auprès d'FTX.
Depuis janvier 2021, Meerun a accumulé environ la moitié de l'offre de jetons BTMX, ce qui a entraîné une flambée des prix de 10 000 % en trois mois. Par la suite, il a utilisé les fonctionnalités de levier et les failles des règles de trading sur marge de FTX pour emprunter des dizaines de millions de dollars en utilisant BTMX comme garantie. Bien que les parties concernées aient averti FTX, il semble que la plateforme n'ait pris aucune mesure.
Ce qui est encore plus surprenant, c'est que Meerun a ensuite utilisé un nouveau compte et un pseudonyme pour répéter des opérations similaires en manipulant des jetons à faible liquidité comme BAO, TOMO et SXP. Avant que FTX ne réalise le problème, il avait déjà réalisé près de 200 millions de dollars de bénéfices grâce à ces méthodes.
FTX a finalement découvert le problème et a verrouillé le compte de Meerun, mais a négligé d'arrêter sa fonction de retrait. Cette négligence a permis à Meerun de transférer avec succès plus de 450 millions de dollars de gains manipulés. Pour couvrir ce énorme trou, FTX aurait transféré les pertes à sa société sœur Alameda Research.
En plus de manipuler directement le prix des jetons, Meerun a également utilisé des stratégies de vente à découvert pour influencer Alameda Research. Il a massivement vendu à découvert un jeton nommé Mobile Coin (MOB) sur FTX, forçant Alameda Research à investir des sommes énormes pour couvrir ses positions. Cette série d'opérations a permis d'estimer une perte allant jusqu'à 1 milliard de dollars pour Alameda.
Concernant ces accusations, Meerun les nie. Il affirme que ses opérations sont toutes dans le cadre des règlements de la bourse et indique que les transactions sur FTX étaient en réalité déficitaires. Cependant, les documents judiciaires soulignent également que Meerun aurait été impliqué dans une "attaque de gouvernance" contre la plateforme de prêt Compound Finance, ce qui renforce les doutes sur ses actions.
Cet événement a tiré la sonnette d'alarme pour le secteur des cryptomonnaies, mettant en évidence les lacunes des échanges en matière de gestion des risques et de contrôle interne. Pour les échanges, il est particulièrement important de renforcer les procédures KYC, d'améliorer les mécanismes de régulation internes et d'établir un système d'évaluation des risques solide. Parallèlement, les investisseurs doivent également rester vigilants, surveiller les fluctuations anormales des tokens à faible liquidité et choisir prudemment les plateformes de trading.
Avec le développement continu du marché des cryptomonnaies, des risques et des défis similaires pourraient continuer à apparaître. Les acteurs de l'industrie doivent travailler ensemble pour améliorer constamment les mécanismes de régulation et les mesures de prévention des risques afin d'assurer un développement sain du marché.