Les investisseurs émergents deviennent la cible, le système de remboursement d'ETH en BNB réapparaît, causant des pertes de 2,12 millions dans un mois.
Les nouveaux investisseurs deviennent la cible d'eyewash, l'escroquerie "déposez ETH et récupérez BNB" réapparaît
Avec la montée continue du marché des cryptomonnaies, un groupe de nouveaux investisseurs entre sur le marché avec l'espoir d'une croissance de la richesse. Cependant, ces "nouveaux sang de l'industrie" deviennent malheureusement de nouvelles cibles pour certaines arnaques obsolètes. Récemment, une arnaque appelée "rémunération sans risque pour le dépôt d'ETH en BNB" qui se cache derrière le nom d'un échange bien connu est à nouveau active, attirant les utilisateurs à investir avec une certaine monnaie de plateforme, ce qui constitue une menace sérieuse pour les novices manquant d'expérience.
Depuis le début de 2024, plusieurs victimes ont sollicité de l'aide auprès des organismes compétents, avec des pertes cumulées s'élevant à près de 2,12 millions de RMB, mettant en évidence la dangerosité de cette eyewash. Cet article procédera à une analyse sous plusieurs angles de cette fausse arnaque de pool minier, dans le but d'améliorer la capacité des investisseurs à identifier les risques et la sensibilisation à la sécurité des actifs.
eyewash剖析
Selon les informations fournies par la victime, nous pouvons reconstituer le mode de fonctionnement de cette eyewash :
1. Groupes sociaux contrefaits
Les eyewaash commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux très similaire. Les victimes rejoignent, soit par l'intermédiaire d'amis, un "groupe de搬砖 de liquidité" qui prétend avoir environ 50 000 membres, avec un nombre en ligne affiché allant jusqu'à 589 personnes. Ces groupes utilisent souvent des identifiants similaires à ceux des échanges connus, ce qui peut facilement tromper les débutants.
2. Présentation des projets de contrefaçon
Un document détaillé sur le projet sera fourni dans le groupe, prétendant que l'ETH fourni par les utilisateurs sera centralisé dans un pool minier via des "contrats intelligents", puis redistribué à d'autres utilisateurs pour des transactions d'échange via DeFi. Chaque transaction est censée générer un profit de 0,2 à 1 %, tandis que l'ETH fourni par les utilisateurs sera remboursé sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Cette explication exploite habilement le concept de l'exploitation de la liquidité qui existe réellement dans le domaine du chiffrement, et détourne certains matériaux promotionnels de véritables plateformes, rendant l'eyewash plus convaincant. Il convient de noter que la présentation du projet contient de nombreuses sections détaillant comment effectuer des opérations d'investissement, y compris le téléchargement de portefeuilles, l'inscription sur des échanges, l'achat et le transfert d'ETH, etc.
3. Service client 24 heures et retour initial
Les groupes de fraude mettent généralement en place un "service client" en ligne 24 heures sur 24, prêt à répondre aux questions que les débutants peuvent rencontrer pendant le processus d'opération. Pour accroître leur crédibilité, ils remboursent effectivement une certaine quantité de BNB lors des petits investissements des utilisateurs, incitant les victimes à augmenter leurs investissements, ce qui entraîne finalement des pertes financières importantes.
Analyse des flux de fonds
En enquêtant sur plusieurs affaires, il a été découvert que les pertes uniques causées par ce type d'eyewash se situent généralement entre 1 et 20 ETH, ciblant principalement les investisseurs novices. Fait intéressant, les méthodes de traitement des fonds varient d'une affaire à l'autre, et il y a rarement des liens directs entre les adresses suspectes. Cela suggère qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant indépendamment, utilisant des discours et des méthodes similaires, mais changeant régulièrement d'adresse d'opération, formant ainsi une chaîne de production mature.
Prenons l'exemple d'un cas de victime, depuis son activation, une adresse suspecte a reçu en seulement un mois 16 transferts de 8 victimes, totalisant 23,62 ETH, soit environ 440 000 RMB. Actuellement, ces fonds mal acquis sont toujours sur la chaîne et n'ont pas été traités, les organismes concernés ont commencé à surveiller les mouvements de cette adresse.
Conseils de prévention
Face à ce type d'eyewash soigneusement conçu, les investisseurs novices sont particulièrement susceptibles de se faire avoir. Avant de s'engager dans toute activité d'investissement, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Vérifiez la certification officielle : surveillez si les comptes et groupes de médias sociaux ont un label de certification officiel.
Utiliser des canaux officiels : les activités d'investissement réelles disposent généralement d'un accès dédié dans les applications officielles, et ne se contentent pas d'instruire les utilisateurs à effectuer des virements directement par des indications textuelles.
Vérification multiple : valider la véracité des activités d'investissement par le biais de plusieurs canaux, ne pas faire confiance uniquement aux informations publiées sur une seule plateforme.
Évaluation des risques d'adresse : Avant d'effectuer un transfert de chiffrement, évaluer les risques de l'adresse de la contrepartie pour éviter de traiter avec des adresses problématiques.
L'investissement dans les cryptomonnaies n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Les investisseurs novices doivent approfondir leurs connaissances avant d'entrer dans ce domaine, renforcer leur conscience des risques et évaluer avec prudence la véracité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'il sera possible de mieux protéger la sécurité de ses actifs.
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GasFeePhobia
· Il y a 10h
Il y a vraiment beaucoup de pigeons, prendre les gens pour des idiots et c'est tout.
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MidnightGenesis
· Il y a 10h
off-chain a déjà détecté le trace de ce eyewash contrat. Veuillez surveiller.
Les investisseurs émergents deviennent la cible, le système de remboursement d'ETH en BNB réapparaît, causant des pertes de 2,12 millions dans un mois.
Les nouveaux investisseurs deviennent la cible d'eyewash, l'escroquerie "déposez ETH et récupérez BNB" réapparaît
Avec la montée continue du marché des cryptomonnaies, un groupe de nouveaux investisseurs entre sur le marché avec l'espoir d'une croissance de la richesse. Cependant, ces "nouveaux sang de l'industrie" deviennent malheureusement de nouvelles cibles pour certaines arnaques obsolètes. Récemment, une arnaque appelée "rémunération sans risque pour le dépôt d'ETH en BNB" qui se cache derrière le nom d'un échange bien connu est à nouveau active, attirant les utilisateurs à investir avec une certaine monnaie de plateforme, ce qui constitue une menace sérieuse pour les novices manquant d'expérience.
Depuis le début de 2024, plusieurs victimes ont sollicité de l'aide auprès des organismes compétents, avec des pertes cumulées s'élevant à près de 2,12 millions de RMB, mettant en évidence la dangerosité de cette eyewash. Cet article procédera à une analyse sous plusieurs angles de cette fausse arnaque de pool minier, dans le but d'améliorer la capacité des investisseurs à identifier les risques et la sensibilisation à la sécurité des actifs.
eyewash剖析
Selon les informations fournies par la victime, nous pouvons reconstituer le mode de fonctionnement de cette eyewash :
1. Groupes sociaux contrefaits
Les eyewaash commencent généralement par un groupe sur les réseaux sociaux très similaire. Les victimes rejoignent, soit par l'intermédiaire d'amis, un "groupe de搬砖 de liquidité" qui prétend avoir environ 50 000 membres, avec un nombre en ligne affiché allant jusqu'à 589 personnes. Ces groupes utilisent souvent des identifiants similaires à ceux des échanges connus, ce qui peut facilement tromper les débutants.
2. Présentation des projets de contrefaçon
Un document détaillé sur le projet sera fourni dans le groupe, prétendant que l'ETH fourni par les utilisateurs sera centralisé dans un pool minier via des "contrats intelligents", puis redistribué à d'autres utilisateurs pour des transactions d'échange via DeFi. Chaque transaction est censée générer un profit de 0,2 à 1 %, tandis que l'ETH fourni par les utilisateurs sera remboursé sous forme de BNB dans un court laps de temps.
Cette explication exploite habilement le concept de l'exploitation de la liquidité qui existe réellement dans le domaine du chiffrement, et détourne certains matériaux promotionnels de véritables plateformes, rendant l'eyewash plus convaincant. Il convient de noter que la présentation du projet contient de nombreuses sections détaillant comment effectuer des opérations d'investissement, y compris le téléchargement de portefeuilles, l'inscription sur des échanges, l'achat et le transfert d'ETH, etc.
3. Service client 24 heures et retour initial
Les groupes de fraude mettent généralement en place un "service client" en ligne 24 heures sur 24, prêt à répondre aux questions que les débutants peuvent rencontrer pendant le processus d'opération. Pour accroître leur crédibilité, ils remboursent effectivement une certaine quantité de BNB lors des petits investissements des utilisateurs, incitant les victimes à augmenter leurs investissements, ce qui entraîne finalement des pertes financières importantes.
Analyse des flux de fonds
En enquêtant sur plusieurs affaires, il a été découvert que les pertes uniques causées par ce type d'eyewash se situent généralement entre 1 et 20 ETH, ciblant principalement les investisseurs novices. Fait intéressant, les méthodes de traitement des fonds varient d'une affaire à l'autre, et il y a rarement des liens directs entre les adresses suspectes. Cela suggère qu'il pourrait exister plusieurs groupes de fraude opérant indépendamment, utilisant des discours et des méthodes similaires, mais changeant régulièrement d'adresse d'opération, formant ainsi une chaîne de production mature.
Prenons l'exemple d'un cas de victime, depuis son activation, une adresse suspecte a reçu en seulement un mois 16 transferts de 8 victimes, totalisant 23,62 ETH, soit environ 440 000 RMB. Actuellement, ces fonds mal acquis sont toujours sur la chaîne et n'ont pas été traités, les organismes concernés ont commencé à surveiller les mouvements de cette adresse.
Conseils de prévention
Face à ce type d'eyewash soigneusement conçu, les investisseurs novices sont particulièrement susceptibles de se faire avoir. Avant de s'engager dans toute activité d'investissement, il est conseillé de prendre les mesures suivantes :
Vérifiez la certification officielle : surveillez si les comptes et groupes de médias sociaux ont un label de certification officiel.
Utiliser des canaux officiels : les activités d'investissement réelles disposent généralement d'un accès dédié dans les applications officielles, et ne se contentent pas d'instruire les utilisateurs à effectuer des virements directement par des indications textuelles.
Vérification multiple : valider la véracité des activités d'investissement par le biais de plusieurs canaux, ne pas faire confiance uniquement aux informations publiées sur une seule plateforme.
Évaluation des risques d'adresse : Avant d'effectuer un transfert de chiffrement, évaluer les risques de l'adresse de la contrepartie pour éviter de traiter avec des adresses problématiques.
L'investissement dans les cryptomonnaies n'est pas un moyen rapide de devenir riche. Les investisseurs novices doivent approfondir leurs connaissances avant d'entrer dans ce domaine, renforcer leur conscience des risques et évaluer avec prudence la véracité de chaque opportunité d'investissement. Ce n'est qu'en étant bien préparé qu'il sera possible de mieux protéger la sécurité de ses actifs.