Coinbase bekerja sama dengan Dinas Rahasia AS dalam "investigasi cepat" yang cepat, membekukan 39 dompet dan memulihkan $225 juta dalam USDT yang dicuri, penyitaan kripto terbesar dalam sejarah Dinas Rahasia.
Operasi ini mengungkap jaringan penipuan romansa “pig butchering”, di mana penipu menjebak korban ke dalam skema kripto palsu dan menguras tabungan hidup mereka.
Setelah Tether membakar token yang disita dan mencetak ulang jumlah yang setara, pihak berwenang berkoordinasi dengan FBI untuk mengembalikan dana kepada korban yang terverifikasi.
Pada 24 Juni, Coinbase, bursa kripto, mengungkapkan perannya dalam penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah ditangani oleh Layanan Rahasia AS. Dengan menggabungkan analitik on-chain dan kolaborasi strategis, Coinbase membantu memulihkan $225 juta dalam USDT yang dicuri oleh jaringan penipuan yang licik. Berikut adalah bagaimana itu terjadi.
Hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya: $225M dalam crypto yang dicuri
Pertama kali dicapai akhir tahun lalu, penegak hukum membekukan 39 alamat dompet yang memegang sekitar $225 juta dalam stablecoin USDT Tether. Dikenal sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar oleh Layanan Rahasia hingga saat ini, tindakan ini menandai pencapaian signifikan dalam perjuangan melawan kejahatan aset digital.
Pada pertengahan Juni, otoritas secara resmi mengajukan dokumen penyitaan sipil untuk mengambil kembali semua token dari penipu yang telah menghabiskan tabungan hidup. Pengambilalihan ini menyoroti semakin canggihnya kejahatan siber finansial dan peran penting yang dimainkan bursa dalam menjaga integritas pasar.
Mengungkap penipuan "pembantaian babi"
Di balik kasus ini terletak skema yang disebut pemotongan babi, sebuah penipuan jangka panjang di mana penipu membangun hubungan romantis atau bisnis palsu secara daring. Korban, yang sering kali dihubungi secara acak atau terjerat melalui media sosial, dibuai untuk menginvestasikan tabungan mereka ke dalam peluang crypto palsu.
Seiring waktu, pengembalian kecil yang dipalsukan membangun kepercayaan, mendorong transfer yang lebih besar yang lenyap setelah penipu "menyembelih" target mereka untuk setiap dolar terakhir. Manipulasi emosional ini menjadikan pemotongan babi salah satu penipuan kripto yang berkembang paling cepat di seluruh dunia.
Di dalam sprint investigasi
Antara 26 dan 29 Februari 2024, analisis Coinbase bergabung dalam "investigative sprint" selama beberapa hari bersama agen Secret Service. Dipersenjatai dengan alat blockchain proprietary dan catatan akun yang disita, mereka melacak transfer ilegal kembali ke dompet asalnya dan menandai aktivitas yang mencurigakan.
Bersama-sama, mereka mengidentifikasi lebih dari 130 pengguna Coinbase yang secara kolektif kehilangan $2,3 juta, hanya sebagian kecil dari ribuan yang ditipu di berbagai bursa. Penyelidikan mendalam mereka ke dalam metadata transaksi juga mengungkapkan rute pencucian uang lintas batas, membantu memetakan jaringan yang beroperasi dari Asia Tenggara ke Eropa dan seterusnya.
Setelah "pembakaran" token yang disita oleh Tether secara on-chain, jumlah USDT baru yang sama dicetak dan ditempatkan di dompet yang dikendalikan oleh Layanan Rahasia. Saat ini, pihak berwenang sedang berkoordinasi dengan Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI untuk mengembalikan dana kepada korban yang terverifikasi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase Membantu Dinas Rahasia dalam Penyitaan Kripto Bersejarah: Apa yang Terjadi? - Ekonomi Kripto
TL;DR
Pada 24 Juni, Coinbase, bursa kripto, mengungkapkan perannya dalam penyitaan cryptocurrency terbesar yang pernah ditangani oleh Layanan Rahasia AS. Dengan menggabungkan analitik on-chain dan kolaborasi strategis, Coinbase membantu memulihkan $225 juta dalam USDT yang dicuri oleh jaringan penipuan yang licik. Berikut adalah bagaimana itu terjadi.
Hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya: $225M dalam crypto yang dicuri
Pertama kali dicapai akhir tahun lalu, penegak hukum membekukan 39 alamat dompet yang memegang sekitar $225 juta dalam stablecoin USDT Tether. Dikenal sebagai penyitaan cryptocurrency terbesar oleh Layanan Rahasia hingga saat ini, tindakan ini menandai pencapaian signifikan dalam perjuangan melawan kejahatan aset digital.
Pada pertengahan Juni, otoritas secara resmi mengajukan dokumen penyitaan sipil untuk mengambil kembali semua token dari penipu yang telah menghabiskan tabungan hidup. Pengambilalihan ini menyoroti semakin canggihnya kejahatan siber finansial dan peran penting yang dimainkan bursa dalam menjaga integritas pasar.
Mengungkap penipuan "pembantaian babi"
Di balik kasus ini terletak skema yang disebut pemotongan babi, sebuah penipuan jangka panjang di mana penipu membangun hubungan romantis atau bisnis palsu secara daring. Korban, yang sering kali dihubungi secara acak atau terjerat melalui media sosial, dibuai untuk menginvestasikan tabungan mereka ke dalam peluang crypto palsu.
Seiring waktu, pengembalian kecil yang dipalsukan membangun kepercayaan, mendorong transfer yang lebih besar yang lenyap setelah penipu "menyembelih" target mereka untuk setiap dolar terakhir. Manipulasi emosional ini menjadikan pemotongan babi salah satu penipuan kripto yang berkembang paling cepat di seluruh dunia.
Di dalam sprint investigasi
Antara 26 dan 29 Februari 2024, analisis Coinbase bergabung dalam "investigative sprint" selama beberapa hari bersama agen Secret Service. Dipersenjatai dengan alat blockchain proprietary dan catatan akun yang disita, mereka melacak transfer ilegal kembali ke dompet asalnya dan menandai aktivitas yang mencurigakan.
Bersama-sama, mereka mengidentifikasi lebih dari 130 pengguna Coinbase yang secara kolektif kehilangan $2,3 juta, hanya sebagian kecil dari ribuan yang ditipu di berbagai bursa. Penyelidikan mendalam mereka ke dalam metadata transaksi juga mengungkapkan rute pencucian uang lintas batas, membantu memetakan jaringan yang beroperasi dari Asia Tenggara ke Eropa dan seterusnya.
Setelah "pembakaran" token yang disita oleh Tether secara on-chain, jumlah USDT baru yang sama dicetak dan ditempatkan di dompet yang dikendalikan oleh Layanan Rahasia. Saat ini, pihak berwenang sedang berkoordinasi dengan Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI untuk mengembalikan dana kepada korban yang terverifikasi.