Kemarin, Coinbase mengungkapkan bahwa mereka telah membantu layanan rahasia untuk menyita 225 juta dolar dalam cryptocurrency yang dicuri.
Ia melakukannya dengan sebuah pos di blog resminya yang menceritakan salah satu penyitaan terbesar cryptocurrency oleh penegak hukum terkait penipuan investasi daring.
Postingan menyatakan bahwa Dinas Rahasia Amerika Serikat berhasil menyita 225 juta dolar dalam USDT yang dicuri melalui penipuan yang dikenal sebagai "pig butchering".
"html Peran Coinbase "
Perusahaan mengklaim telah memainkan peran kunci dalam operasi ini.
Perannya adalah untuk mendukung penyelidikan dengan melacak dana secara on-chain dan membantu mengidentifikasi para korban yang berhak mendapatkan kompensasi.
Sebenarnya, Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) berhasil menyita USDT senilai sekitar 225 juta dolar, dan kemudian memulai prosedur untuk mengembalikan dana tersebut kepada para korban dari bull.
Anggota tim di Coinbase melakukan, bersama dengan agen USSS, operasi multi-hari untuk melacak jutaan transaksi kripto dan menganalisis aktivitas akun yang mencurigakan untuk mengidentifikasi para korban.
Sebagian dari transaksi tersebut telah melalui akun pengguna di platform Coinbase
Berkat analisis on-chain dan catatan subpoena, USSS mengidentifikasi lebih dari 130 pelanggan Coinbase yang secara tidak sadar ditipu, dengan total kerugian mencapai 2,3 juta dolar. Namun, ini hanya merupakan sebagian kecil dari ribuan orang yang terkena dampak jenis penipuan ini.
USSS sebelumnya telah melacak dana yang dibekukan, termasuk beberapa yang disetor ke 140 akun di bursa OKX, dan terdaftar atas nama individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan di Asia Tenggara
Antara 26 dan 29 Februari 2024, Coinbase dan beberapa bursa lainnya berpartisipasi dalam penyelidikan bersama dengan USSS untuk mengidentifikasi korban penipuan, menganalisis aliran on-chain, dan membantu membangun kasus untuk penyitaan dana.
Penipuan
Penipuan jenis "pemotongan babi" melibatkan mendapatkan kepercayaan korban seiring waktu, kemudian menipu mereka dan mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam criptovalute palsu atau peluang investasi penipuan lainnya.
Mereka sering kali dimulai dengan hubungan romantis atau bisnis palsu secara online, yang hanya berfungsi untuk mendapatkan kepercayaan dari para korban.
Istilah “pig butchering” (macellazione dei maiali) mengacu pada praktik yang digunakan dalam sektor pertanian dan peternakan untuk memfataskan babi sebelum disembelih, mirip dengan apa yang dilakukan penipu ini dengan “memfataskan” korban mereka sebelum “menyembelih” mereka.
Dalam kasus spesifik yang disebutkan oleh Coinbase, semuanya dimulai pada tahun 2023, ketika Tether membekukan 39 alamat dompet yang berisi 225 juta dolar dalam USDT, karena mereka terkait dengan penipuan jenis ini.
Coinbase dan USSS mengembalikan dana kepada korban
USSS telah menyita 225 juta dolar, dan juga telah meluncurkan kampanye publik untuk mengembalikan dana tersebut kepada para korban.
Sekarang siapa pun yang percaya bahwa mereka telah ditipu dengan cara ini dapat mengajukan keluhan langsung ke Pusat Keluhan Kejahatan Internet FBI di alamat tersebut, dengan memasukkan kode "BT06182025" dalam deskripsi keluhan.
Para korban juga harus memberikan bukti telah mengirim dana ke dompet yang terkait dengan penipuan.
Sebenarnya, Tether telah membakar 225 juta dolar dalam USDT yang dibekukan di on-chain, oleh karena itu mereka harus menerbitkan jumlah USDT baru yang sama, yang kemudian ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh USSS, di mana mereka akan tetap sampai distribusi kepada korban yang terverifikasi.
Prosesnya terlihat di rantai
Kemenangan dari angkatan penegak hukum
Seseorang tidak boleh lupa bahwa transaksi on-chain bersifat publik, meskipun pseudo-anonim.
Oleh karena itu, jika alamat dompet dari mana dana awalnya dikeluarkan diketahui (that user) yang ditipu, semua pergerakan selanjutnya dapat dilacak secara publik, biasanya menggunakan perangkat lunak khusus yang mampu menunjukkan di mana mereka berakhir
Dengan cara ini, Tether tidak hanya berhasil mengidentifikasi dan membakar dana yang dicuri, tetapi Coinbase dan bursa lainnya juga dapat melacak kembali ke nama-nama individu yang ditipu.
Selain itu, sekarang Tether telah membuat 225 juta USDT baru untuk dikembalikan, dimungkinkan untuk mengikuti transaksi pengembalian on-chain untuk memverifikasi, misalnya, bahwa itu hanya 225 juta token dan tidak lebih.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Coinbase telah membantu layanan rahasia menyita 225 juta dalam crypto
Kemarin, Coinbase mengungkapkan bahwa mereka telah membantu layanan rahasia untuk menyita 225 juta dolar dalam cryptocurrency yang dicuri.
Ia melakukannya dengan sebuah pos di blog resminya yang menceritakan salah satu penyitaan terbesar cryptocurrency oleh penegak hukum terkait penipuan investasi daring.
Postingan menyatakan bahwa Dinas Rahasia Amerika Serikat berhasil menyita 225 juta dolar dalam USDT yang dicuri melalui penipuan yang dikenal sebagai "pig butchering".
"html Peran Coinbase "
Perusahaan mengklaim telah memainkan peran kunci dalam operasi ini.
Perannya adalah untuk mendukung penyelidikan dengan melacak dana secara on-chain dan membantu mengidentifikasi para korban yang berhak mendapatkan kompensasi.
Sebenarnya, Dinas Rahasia Amerika Serikat (USSS) berhasil menyita USDT senilai sekitar 225 juta dolar, dan kemudian memulai prosedur untuk mengembalikan dana tersebut kepada para korban dari bull.
Anggota tim di Coinbase melakukan, bersama dengan agen USSS, operasi multi-hari untuk melacak jutaan transaksi kripto dan menganalisis aktivitas akun yang mencurigakan untuk mengidentifikasi para korban.
Sebagian dari transaksi tersebut telah melalui akun pengguna di platform Coinbase
Berkat analisis on-chain dan catatan subpoena, USSS mengidentifikasi lebih dari 130 pelanggan Coinbase yang secara tidak sadar ditipu, dengan total kerugian mencapai 2,3 juta dolar. Namun, ini hanya merupakan sebagian kecil dari ribuan orang yang terkena dampak jenis penipuan ini.
USSS sebelumnya telah melacak dana yang dibekukan, termasuk beberapa yang disetor ke 140 akun di bursa OKX, dan terdaftar atas nama individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan di Asia Tenggara
Antara 26 dan 29 Februari 2024, Coinbase dan beberapa bursa lainnya berpartisipasi dalam penyelidikan bersama dengan USSS untuk mengidentifikasi korban penipuan, menganalisis aliran on-chain, dan membantu membangun kasus untuk penyitaan dana.
Penipuan
Penipuan jenis "pemotongan babi" melibatkan mendapatkan kepercayaan korban seiring waktu, kemudian menipu mereka dan mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam criptovalute palsu atau peluang investasi penipuan lainnya.
Mereka sering kali dimulai dengan hubungan romantis atau bisnis palsu secara online, yang hanya berfungsi untuk mendapatkan kepercayaan dari para korban.
Istilah “pig butchering” (macellazione dei maiali) mengacu pada praktik yang digunakan dalam sektor pertanian dan peternakan untuk memfataskan babi sebelum disembelih, mirip dengan apa yang dilakukan penipu ini dengan “memfataskan” korban mereka sebelum “menyembelih” mereka.
Dalam kasus spesifik yang disebutkan oleh Coinbase, semuanya dimulai pada tahun 2023, ketika Tether membekukan 39 alamat dompet yang berisi 225 juta dolar dalam USDT, karena mereka terkait dengan penipuan jenis ini.
Coinbase dan USSS mengembalikan dana kepada korban
USSS telah menyita 225 juta dolar, dan juga telah meluncurkan kampanye publik untuk mengembalikan dana tersebut kepada para korban.
Sekarang siapa pun yang percaya bahwa mereka telah ditipu dengan cara ini dapat mengajukan keluhan langsung ke Pusat Keluhan Kejahatan Internet FBI di alamat tersebut, dengan memasukkan kode "BT06182025" dalam deskripsi keluhan.
Para korban juga harus memberikan bukti telah mengirim dana ke dompet yang terkait dengan penipuan.
Sebenarnya, Tether telah membakar 225 juta dolar dalam USDT yang dibekukan di on-chain, oleh karena itu mereka harus menerbitkan jumlah USDT baru yang sama, yang kemudian ditransfer ke dompet yang dikendalikan oleh USSS, di mana mereka akan tetap sampai distribusi kepada korban yang terverifikasi.
Prosesnya terlihat di rantai
Kemenangan dari angkatan penegak hukum
Seseorang tidak boleh lupa bahwa transaksi on-chain bersifat publik, meskipun pseudo-anonim.
Oleh karena itu, jika alamat dompet dari mana dana awalnya dikeluarkan diketahui (that user) yang ditipu, semua pergerakan selanjutnya dapat dilacak secara publik, biasanya menggunakan perangkat lunak khusus yang mampu menunjukkan di mana mereka berakhir
Dengan cara ini, Tether tidak hanya berhasil mengidentifikasi dan membakar dana yang dicuri, tetapi Coinbase dan bursa lainnya juga dapat melacak kembali ke nama-nama individu yang ditipu.
Selain itu, sekarang Tether telah membuat 225 juta USDT baru untuk dikembalikan, dimungkinkan untuk mengikuti transaksi pengembalian on-chain untuk memverifikasi, misalnya, bahwa itu hanya 225 juta token dan tidak lebih.