Kripto Shock: Layanan Rahasia Menemukan Tersembunyi $400 Juta Di Cold Storage

Konten Editorial Terpercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Sebuah penyitaan koin kripto yang diam-diam namun besar telah jatuh ke tangan pemerintah. Berdasarkan laporan, Layanan Rahasia AS telah membuat dompet dingin yang berisi hampir $400 juta selama 10 tahun terakhir.

Para penyelidik di Pusat Operasi Investigasi Global agensi melacak setiap langkah di blockchain. Mereka menggunakan alat sumber terbuka, kesabaran ala lama, dan beberapa kesalahan oleh penipu untuk mengikuti jejak uang kembali ke sumbernya.

Bacaan Terkait: BNB Mendapat Pendukung Besar Saat Nano Labs Memulai Akumulasi Miliaran Dolar## Layanan Rahasia Membangun Harta Kriptonya

Menurut Bloomberg, GIOC agensi telah menyita koin dari sejumlah kasus penipuan. Seorang penyelidik mencatat bahwa situs investasi romansa sering menunjukkan keuntungan kecil sebelum menghilang dengan setoran.

Polanya muncul lagi ketika para korban melihat saldo mereka naik ratusan dolar, hanya untuk menemukan penarikan dihentikan dan dukungan pelanggan menghilang. Banyak dari kasus tersebut berakhir dengan dana yang dibekukan dalam satu dompet penyimpanan dingin.

Dalam satu contoh, analis melacak sekitar $4,1 juta dari hasil penipuan ke akun yang terkait dengan paspor Nigeria. Sebuah kebocoran VPN singkat mengungkapkan alamat IP. Petunjuk itu membawa polisi Inggris untuk menangkap seorang tersangka di Guildford.

Gambar: Avocado_studio/Getty Images

Seorang remaja Amerika yang kehilangan $300 dua kali dalam kasus sextortion juga berperan penting sebagai kurir uang yang tidak disadari. Secara online, seorang penyidik mengirimkan foto seseorang yang tampak seperti model untuk menjebak korban. Ternyata itu adalah seorang pria tua di Rusia. Penipu akan melakukan segala cara untuk menyembunyikan identitas asli mereka.

Melatih Pejabat Di Seluruh Dunia

Layanan Rahasia tidak bekerja sendirian. Kali Smith, yang menjalankan tim kripto, telah melatih pejabat di lebih dari 60 negara. Beberapa negara tersebut tidak tahu bahwa skema ini terjadi di wilayah mereka hingga kelas dimulai.

Petugas penegak hukum belajar bagaimana membaca catatan domain dan mengikuti jejak blockchain. Sekarang, lembaga lokal menutup penipuan lebih cepat daripada sebelumnya.

Para pelaku industri juga turut berkontribusi. Coinbase dan Tether membantu melacak transaksi dan membekukan dompet yang dicurigai dalam kasus-kasus terkenal.

Salah satu pemulihan tunggal terbesar melibatkan $225 juta dalam USDT yang terkait dengan penipuan romansa. Kemitraan ini menunjukkan bahwa beberapa kesalahan oleh penjahat dapat langsung mengarah pada dana yang dibekukan.

Total kapital pasar kripto saat ini mencapai $3,29 triliun. Grafik: TradingViewBacaan Terkait: Raksasa Bitcoin Menyusut: Paus Dengan Tenang Mentransfer Miliar Ke Lembaga### Penipuan Kripto Menduduki Peringkat Teratas

Kejahatan yang melibatkan koin digital kini menjadi yang teratas dalam daftar kerugian kejahatan internet di AS. Orang Amerika melaporkan $9,3 miliar dicuri dalam penipuan kripto pada tahun 2024, yang merupakan lebih dari setengah dari $16,6 miliar yang hilang akibat semua kejahatan internet pada tahun itu, menurut data FBI.

Selama enam bulan pertama tahun 2025, korban kehilangan $2,50 miliar akibat peretasan, penipuan, dan eksploitasi—sudah melampaui $2,41 miliar yang hilang sepanjang tahun 2024, menurut laporan.

Gambar unggulan dari ABC News, grafik dari TradingView

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang telah diteliti dengan cermat, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar pengadaan yang ketat, dan setiap halaman melalui tinjauan yang teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.