Penipuan Kripto Terungkap: 2 Warga London Mendapat 12 Tahun Penjara Karena Penipuan $2Juta

Konten Editorial yang Dipercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan Penipu crypto terus percaya bahwa mereka dapat terlepas dari taktik kotor mereka. Dua penduduk Greater London telah dijatuhi hukuman penjara setelah menipu lebih dari £1,54 juta—sekitar $2,1 juta—dari setidaknya 65 orang.

Bacaan Terkait: Dompet Perang Terungkap: 60 Operator Kripto di Bawah Senjata Ukraina Hukuman lebih dari lima tahun untuk Raymondip Bedi dan enam tahun untuk Patrick Mavanga dijatuhkan minggu ini. Menurut siaran pers dari Otoritas Perilaku Keuangan Inggris, keduanya menjalankan skema kripto palsu antara Februari 2017 dan Juni 2019 yang membuat puluhan orang kehilangan uang.

FCA Mengungkap Platform Crypto Palsu yang Besar

Berdasarkan laporan dari FCA, Bedi dan Mavanga melakukan panggilan dingin kepada calon investor dan mengarahkan mereka ke sebuah situs web yang menjanjikan keuntungan besar dari aset digital. Situs tersebut tampak sah, tetapi sepenuhnya palsu.

Korban ditunjukkan grafik dan angka yang tidak pernah ada. Uang langsung masuk ke rekening pasangan tersebut. Tidak ada perdagangan kripto yang nyata yang terjadi.

Korban Tersesat Dengan Janji Pengembalian Tinggi

Individu yang merespons panggilan tersebut diberitahu bahwa mereka bisa menggandakan, bahkan melipatgandakan uang mereka dalam beberapa bulan. Ini adalah penjualan yang mudah. Uang mudah, tanpa risiko. Namun, laporan bank berikutnya mengungkapkan bahwa dana menghilang ke dalam perusahaan cangkang yang dimiliki dan dijalankan oleh kedua pria tersebut.

Bedi mengaku bersalah pada Mei 2023 atas konspirasi untuk menipu, bertentangan dengan Undang-Undang Layanan Keuangan dan Pasar 2000, dan pencucian uang. Mavanga mengaku bersalah pada Juni 2023 atas pelanggaran yang sama beserta kepemilikan dokumen identitas palsu.

BTCUSD sekarang diperdagangkan pada $108,785. Grafik: TradingView### Pengadilan Mendengarkan Rincian Skema

Pada sidang minggu ini, jaksa mencatat bahwa pasangan tersebut melakukan panggilan dingin hari demi hari. Mereka menargetkan 65 investor secara total. Beberapa kehilangan sebanyak £5.000; lainnya memberikan hingga £200.000.

Semua diberitahu bahwa mereka akan mendapatkan setidaknya 10% pengembalian setiap bulan. Tetapi tidak ada pembayaran yang pernah datang. Direktur eksekutif penegakan FCA, Steve Smart, mengatakan bahwa hukuman tersebut mengirimkan peringatan yang jelas: kejahatan tidak akan membuahkan hasil.

Korban Dihimbau Untuk Tetap Waspada

Smart menambahkan bahwa perusahaan investasi yang sah tidak menghubungi secara tiba-tiba dengan keuntungan yang dijamin. Dia mendesak siapa pun yang dihubungi dengan tawaran seperti itu untuk segera menutup telepon dan memeriksa registrasi FCA.

Dia mengingatkan orang-orang: jika terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu memang demikian. Pengawas telah memperketat pengawasannya dalam beberapa tahun terakhir, melacak puluhan penipuan terkait koin.

Bacaan Terkait: Apakah 600K Bitcoin Akan Menjadi Titik Balik? Strategi Saylor Memicu Gelombang Institusional### Panggilan Bangun Untuk Investor Kripto

Kasus ini menunjukkan bahwa regulator mengawasi aset digital sama ketatnya dengan pasar tradisional. Ini juga menyoroti bagaimana ponsel tetap menjadi alat bagi penjahat.

Investor harus selalu memverifikasi dengan siapa mereka berurusan. Cari perusahaan di situs web FCA, minta dokumen resmi, dan jangan pernah terburu-buru dalam membuat kesepakatan.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView

Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang diteliti dengan seksama, akurat, dan tidak bias. Kami menjunjung tinggi standar pengadaan yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan yang teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.