Skema Ponzi yang Dipimpin Turki Terbongkar: 44 Pusat Panggilan Penipuan di Vietnam

Berita* Otoritas membongkar penipuan pusat panggilan berskala besar yang beroperasi di Vietnam dan Kamboja.

• Operasi tersebut melibatkan seorang pemimpin Turki, 35 mitra Vietnam, dan lebih dari 1.000 karyawan.
• Penipu menggunakan akun mule untuk memindahkan dan menarik jumlah uang besar tanpa terdeteksi.
• Lebih dari 2.600 orang kehilangan uang dalam skema Ponzi atau piramida yang menjanjikan keuntungan cepat.
• Para ahli memperingatkan tentang token palsu yang meniru mata uang kripto asli, menjebak investor yang tidak curiga. Polisi menangkap seorang warga negara Turki yang dituduh menjalankan jaringan penipuan online yang luas dengan 35 rekan Vietnam. Kelompok ini mengoperasikan 44 pusat panggilan palsu di berbagai kota besar Vietnam, termasuk Ha Noi, Ho Chi Minh City, Da Nang, dan Hoi An, serta di Phnom Penh, Kamboja. Tujuan mereka adalah untuk menipu korban menggunakan skema investasi yang menipu.

• Iklan - Pejabat menyatakan bahwa lebih dari 1.000 karyawan bekerja untuk jaringan kriminal. Sambil menghindari penangkapan, tersangka utama, Theu, terus mengendalikan aliran dana ilegal. Dia menggunakan rekening bank bagal di Vietnam untuk mentransfer uang tunai ke mitra di Thailand. Setiap penarikan sekitar $30.800, yang membantu menghindari peringatan otoritas keuangan.

Menurut para ahli, lebih dari 2.600 korban kehilangan uang melalui skema Ponzi atau piramida. Skema ini menjanjikan imbal hasil tinggi kepada investor awal, tetapi sebenarnya menggunakan dana dari rekrut baru untuk membayar peserta yang lebih awal. Ketika investasi baru menurun, piramida runtuh, menyebabkan kerugian besar.

Tran Huyen Dinh, ketua Komite Aset Digital – Fintech di bawah Asosiasi Blockchain Vietnam, mengatakan bahwa penipuan telah menjadi lebih canggih. Dia memperingatkan para investor tentang token palsu yang sangat mirip dengan cryptocurrency yang sah, menipu orang untuk membeli aset palsu.

Theu kini berada dalam tahanan dan akan dikirim kembali ke Vietnam untuk menghadapi tuduhan. Otoritas Vietnam terus menyelidiki jaringan yang lebih luas yang terkait dengan pusat panggilan ini dan kegiatan keuangan ilegal.

Artikel Sebelumnya:

• Civitai Menambahkan Pembayaran Kripto Setelah Prosesor Kartu Menjatuhkan AI NSFW
• Dubai Meluncurkan Proyek Real Estat Tokenisasi Berlisensi Pertama di MENA
• Trump Media Akan Mengumpulkan $3B untuk Pembelian Bitcoin dan Crypto: Laporan
• Dubai Meluncurkan Platform Real Estat Tokenisasi Pertama, Prypco Mint
• Bitcoin Mencapai ATH $112,000: Perdebatan Saham Teknologi atau Emas Digital Semakin Meningkat

• Iklan -