Citibank dituduh mengabaikan tanda-tanda penipuan cryptocurrency senilai 20 juta dolar

Citibank dituntut karena dituduh terlibat dalam penipuan cinta berbasis cryptocurrency senilai 20 juta USD. Penggugat Michael Zidell menyatakan bahwa ia tergoda untuk berinvestasi dalam NFT setelah berkenalan dengan seseorang bernama "Carolyn Parker" melalui Facebook.

Ia telah mentransfer total 20 juta USD melalui 43 transaksi, di mana hampir 4 juta USD ke rekening di Citibank. Gugatan menyatakan bahwa Citibank telah mengabaikan tanda-tanda tidak biasa seperti jumlah besar, bulat, dan sering yang ditransfer ke rekening perusahaan Guju Inc., yang menunjukkan aktivitas mencurigakan. Zidell menuduh bank kurang bertanggung jawab dalam pengawasan dan telah membantu tindakan penipuan. Pada tahun 2023, kasus penipuan cinta cryptocurrency telah menyebabkan kerugian lebih dari 5,5 miliar USD. Khusus untuk tahun 2024, total nilai kasus penipuan digital diperkirakan mencapai 12,4 miliar USD.