Warga negara Rusia Valeria Fedyakina ( AKA "Bitmama") baru-baru ini menerima hukuman penjara tujuh tahun karena merencanakan penipuan Bitcoin senilai $23 juta.
Fedyakina berpura-pura menjadi ahli kripto dengan "Bitmama Finance" dan menipu klien-klien kaya sebelum menipu mereka.
Penipuan ini dilakukan melalui pertemuan informal di hotel-hotel mewah dan memindahkan sebanyak $15 juta per hari sebelum runtuh.
Kasusnya menunjukkan bagaimana kripto digunakan untuk menghindari sanksi negara dan memindahkan dana ilegal.
Penjatuhan hukuman ini juga datang pada saat Rusia sedang mempertimbangkan instrumen kripto yang diatur dengan ketat.
Rusia baru-baru ini mengalami salah satu kasus penipuan cryptocurrency paling terkenal hingga saat ini.
Valeria Fedyakina yang berusia 30 tahun, dikenal secara online sebagai "Bitmama" baru saja dijatuhi hukuman tujuh tahun di koloni penal karena mengorganisir penipuan Bitcoin besar-besaran yang merugikan para investor sebesar $23 juta ( sekitar £17 juta ):
Dalam waktu hanya dua bulan.
Inilah bagaimana apa yang dimulai sebagai skema investasi crypto yang terpolish dengan cepat berubah menjadi skema piramida besar hanya dalam beberapa bulan.
Seorang “Ahli Crypto” Dengan Rencana
Fedyakina, menurut laporan, adalah seorang ibu dari Simferopol. Dia mengatur dirinya sebagai seorang ahli kripto dengan jangkauan global dan menciptakan citra sebagai wanita pebisnis sukses yang menjalankan “Bitmama Finance.”
Fedyakina mengklaim membantu klien kaya mengonversi rubel mereka menjadi kripto melalui kesepakatan offshore.
Pernyataannya sederhana: Kirim dana Anda ke Dubai, di mana dana tersebut akan dikonversi menjadi Bitcoin atau kripto lainnya, dan melewati sanksi Barat.
Korban bahkan dijanjikan bonus 1% pada setoran mereka setelah transaksi selesai.
Namun, tidak ada yang nyata. Uang itu menghilang hampir segera setelah diserahkan, dan Fedyakina hanya semakin kaya.
Penipuan yang Menggerakkan Jutaan Setiap Hari
Menurut jaksa Rusia, Fedyakina menjalankan penipuan melalui pertemuan informal, tatap muka yang diadakan di hotel mewah di seluruh Moskow.
Asisten-nya kemudian mengungkapkan bahwa klien awalnya membawa $2–3 juta per hari, yang segera meningkat menjadi sebanyak $15 juta per hari.
Alih-alih menginvestasikan dana tersebut, Fedyakina mengalirkannya ke dompet cryptocurrency di UAE.
Setibanya di UEA, dia menyimpan semuanya sambil berpura-pura membiayai perdagangan minyak, emas, dan mineral. Penipuan itu cepat, sangat terorganisir, dan sangat efisien.
Sampai hukum mengejar.
Ditangkap Saat Melarikan Diri dari Negara
Seluruh piramida runtuh pada September 2023. Dan pada saat itu, empat korban yang diketahui telah ditipu dengan total gabungan sebesar 2,2 miliar rubel.
Fedyakina sendiri ditangkap di perbatasan setelah mencoba melarikan diri ke UEA.
Menariknya, pada saat penangkapannya, dia hamil enam bulan dan melahirkan putrinya di rumah sakit bersalin khusus.
Sebelum dikirim ke fasilitas penahanan SIZO No. 6 Moskow tepat setelahnya.
Tujuh Tahun di Koloni Penal
Pada 24 Juni tahun ini, Pengadilan Distrik Presnensky di Moskow menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun kepada Fedyakina.
Di samping itu, dia juga diperintahkan untuk membayar penuh 2,2 miliar rubel, yang sekarang nilainya lebih dekat ke £20 juta sebagai kompensasi kepada para korbannya.
Kasus Fedyakina memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar penipuan.
Ini menunjukkan betapa kripto sekarang digunakan sebagai senjata untuk menghindari sanksi negara dan menyembunyikan pergerakan dana ilegal.
Menurut laporan dari analis blockchain dan badan intelijen, ada beberapa kasus serupa di mana otoritas Rusia menggunakan Bitcoin untuk membiayai operasi spionase.
Faktanya, sebuah investigasi terbaru dari Reuters menunjukkan bahwa Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) menggunakan Bitcoin untuk membayar mata-mata muda yang tidak terlatih yang beroperasi di Eropa.
Perubahan Sikap Rusia Terhadap Regulasi Kripto
Menariknya, kasus ini muncul pada saat Rusia perlahan-lahan membuka pintu untuk instrumen kripto yang diatur.
Pada bulan Mei tahun ini, Bank Rusia mengizinkan lembaga keuangan untuk menawarkan derivatif terkait kripto kepada investor yang memenuhi syarat.
Meskipun instrumen ini harus "non-deliverable" ( yang berarti bahwa mereka tidak dapat diselesaikan dalam kripto yang sebenarnya ), ini menunjukkan bahwa pemerintah Rusia sekarang melihat kripto sebagai kelas aset yang sah.
Secara keseluruhan, meskipun hukuman tujuh tahun dan perintah restitusi sebesar $23 juta mungkin memberikan beberapa penutupan bagi para korban, kerusakan sudah terjadi.
Pernyataan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terbaru, tetapi tidak bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
‘Ratu Kripto’ Rusia Dijatuhi Hukuman karena Penipuan Bitcoin Sebesar $23M
Wawasan Utama
Rusia baru-baru ini mengalami salah satu kasus penipuan cryptocurrency paling terkenal hingga saat ini.
Valeria Fedyakina yang berusia 30 tahun, dikenal secara online sebagai "Bitmama" baru saja dijatuhi hukuman tujuh tahun di koloni penal karena mengorganisir penipuan Bitcoin besar-besaran yang merugikan para investor sebesar $23 juta ( sekitar £17 juta ):
Dalam waktu hanya dua bulan.
Inilah bagaimana apa yang dimulai sebagai skema investasi crypto yang terpolish dengan cepat berubah menjadi skema piramida besar hanya dalam beberapa bulan.
Seorang “Ahli Crypto” Dengan Rencana
Fedyakina, menurut laporan, adalah seorang ibu dari Simferopol. Dia mengatur dirinya sebagai seorang ahli kripto dengan jangkauan global dan menciptakan citra sebagai wanita pebisnis sukses yang menjalankan “Bitmama Finance.”
Fedyakina mengklaim membantu klien kaya mengonversi rubel mereka menjadi kripto melalui kesepakatan offshore.
Pernyataannya sederhana: Kirim dana Anda ke Dubai, di mana dana tersebut akan dikonversi menjadi Bitcoin atau kripto lainnya, dan melewati sanksi Barat.
Korban bahkan dijanjikan bonus 1% pada setoran mereka setelah transaksi selesai.
Namun, tidak ada yang nyata. Uang itu menghilang hampir segera setelah diserahkan, dan Fedyakina hanya semakin kaya.
Penipuan yang Menggerakkan Jutaan Setiap Hari
Menurut jaksa Rusia, Fedyakina menjalankan penipuan melalui pertemuan informal, tatap muka yang diadakan di hotel mewah di seluruh Moskow.
Asisten-nya kemudian mengungkapkan bahwa klien awalnya membawa $2–3 juta per hari, yang segera meningkat menjadi sebanyak $15 juta per hari.
Alih-alih menginvestasikan dana tersebut, Fedyakina mengalirkannya ke dompet cryptocurrency di UAE.
Setibanya di UEA, dia menyimpan semuanya sambil berpura-pura membiayai perdagangan minyak, emas, dan mineral. Penipuan itu cepat, sangat terorganisir, dan sangat efisien.
Sampai hukum mengejar.
Ditangkap Saat Melarikan Diri dari Negara
Seluruh piramida runtuh pada September 2023. Dan pada saat itu, empat korban yang diketahui telah ditipu dengan total gabungan sebesar 2,2 miliar rubel.
Fedyakina sendiri ditangkap di perbatasan setelah mencoba melarikan diri ke UEA.
Menariknya, pada saat penangkapannya, dia hamil enam bulan dan melahirkan putrinya di rumah sakit bersalin khusus.
Sebelum dikirim ke fasilitas penahanan SIZO No. 6 Moskow tepat setelahnya.
Tujuh Tahun di Koloni Penal
Pada 24 Juni tahun ini, Pengadilan Distrik Presnensky di Moskow menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun kepada Fedyakina.
Di samping itu, dia juga diperintahkan untuk membayar penuh 2,2 miliar rubel, yang sekarang nilainya lebih dekat ke £20 juta sebagai kompensasi kepada para korbannya.
Kasus Fedyakina memiliki implikasi yang jauh lebih luas daripada sekadar penipuan.
Ini menunjukkan betapa kripto sekarang digunakan sebagai senjata untuk menghindari sanksi negara dan menyembunyikan pergerakan dana ilegal.
Menurut laporan dari analis blockchain dan badan intelijen, ada beberapa kasus serupa di mana otoritas Rusia menggunakan Bitcoin untuk membiayai operasi spionase.
Faktanya, sebuah investigasi terbaru dari Reuters menunjukkan bahwa Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) menggunakan Bitcoin untuk membayar mata-mata muda yang tidak terlatih yang beroperasi di Eropa.
Perubahan Sikap Rusia Terhadap Regulasi Kripto
Menariknya, kasus ini muncul pada saat Rusia perlahan-lahan membuka pintu untuk instrumen kripto yang diatur.
Pada bulan Mei tahun ini, Bank Rusia mengizinkan lembaga keuangan untuk menawarkan derivatif terkait kripto kepada investor yang memenuhi syarat.
Meskipun instrumen ini harus "non-deliverable" ( yang berarti bahwa mereka tidak dapat diselesaikan dalam kripto yang sebenarnya ), ini menunjukkan bahwa pemerintah Rusia sekarang melihat kripto sebagai kelas aset yang sah.
Secara keseluruhan, meskipun hukuman tujuh tahun dan perintah restitusi sebesar $23 juta mungkin memberikan beberapa penutupan bagi para korban, kerusakan sudah terjadi.
Pernyataan: Voice of Crypto bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan terbaru, tetapi tidak bertanggung jawab atas fakta yang hilang atau informasi yang tidak akurat. Cryptocurrency adalah aset keuangan yang sangat volatil, jadi lakukan riset dan buat keputusan keuangan Anda sendiri.