Pihak berwenang di Amerika Serikat telah menjatuhkan hukuman 97 bulan penjara kepada seorang pria karena perannya dalam menipu investor lebih dari $40 juta melalui skema Ponzi crypto.
Menurut Departemen Kehakiman AS, Dwayne Golden yang berusia 57 tahun dijatuhi hukuman pada 27 Juni oleh Hakim Distrik AS William F. Kuntz II di pengadilan federal Brooklyn. Golden telah mengaku bersalah pada September 2024 atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel dan pencucian uang.
Golden, bersama dengan rekan terdakwa Gregory Aggesen, Marquis Egerton ( yang juga dikenal sebagai “Mardy Eger”), dan William White, mengoperasikan tiga perusahaan aset digital yang menipu—EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin.
Jaksa mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini menjanjikan pengembalian yang dijamin melalui perdagangan kripto luar negeri tetapi sebaliknya beroperasi sebagai skema Ponzi, menggunakan dana investor baru untuk membayar investor sebelumnya atau untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Skema ini aktif antara April dan Agustus 2017, dan para investor mengalami kerugian substansial setelah para operator menutup platform dan menghilang dengan dana tersebut.
Golden dan rekan-rekannya juga mencoba menghalangi penyelidikan federal dengan menghancurkan bukti dan mengajukan informasi palsu kepada pihak berwenang.
Antara tahun 2017 dan 2022, Golden, Aggesen, dan White diduga berkonspirasi untuk menghalangi penyelidikan Komisi Perdagangan Federal dan penyelidikan dewan juri federal terhadap operasi penipuan. White dilaporkan bertindak atas nama Aggesen untuk memberikan pernyataan menyesatkan sebagai tanggapan terhadap panggilan resmi.
Golden juga diperintahkan untuk menyerahkan $2,46 juta, dengan restitusi tambahan yang akan ditentukan kemudian. Tergugat bersama William White telah dijatuhi hukuman 30 bulan penjara, sementara Aggesen dan Egerton menunggu vonis.
Para korban telah disarankan untuk mengajukan klaim restitusi kepada FBI sebagai bagian dari proses pemulihan yang sedang berlangsung.
Hukuman Golden menambah rangkaian tindakan penegakan hukum terkait crypto baru-baru ini oleh DOJ pada bulan Juni. Awal bulan ini, lembaga tersebut bergerak untuk menyita lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan pig butchering.
Dalam kasus terpisah, DOJ mengajukan tindakan penyitaan untuk menyita lebih dari $7,7 juta dalam crypto yang terkait dengan operatif Korea Utara. Beberapa hari kemudian, agensi tersebut juga menuduh seorang warga negara Rusia dan pendiri perusahaan pembayaran crypto karena mengoperasikan skema pencucian uang senilai $500 juta.
Pejabat AS telah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang agresif akan terus berlanjut seiring meningkatnya kejahatan keuangan terkait kripto.
FBI dan DOJ mengatakan mereka berkomitmen untuk membongkar operasi penipuan dan memulihkan aset yang dicuri untuk korban melalui kerjasama internasional yang berkelanjutan dan teknik pelacakan blockchain yang canggih.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
DOJ menjatuhkan hukuman 97 bulan kepada penipu kripto untuk skema Ponzi senilai $40 juta
Pihak berwenang di Amerika Serikat telah menjatuhkan hukuman 97 bulan penjara kepada seorang pria karena perannya dalam menipu investor lebih dari $40 juta melalui skema Ponzi crypto.
Menurut Departemen Kehakiman AS, Dwayne Golden yang berusia 57 tahun dijatuhi hukuman pada 27 Juni oleh Hakim Distrik AS William F. Kuntz II di pengadilan federal Brooklyn. Golden telah mengaku bersalah pada September 2024 atas konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel dan pencucian uang.
Golden, bersama dengan rekan terdakwa Gregory Aggesen, Marquis Egerton ( yang juga dikenal sebagai “Mardy Eger”), dan William White, mengoperasikan tiga perusahaan aset digital yang menipu—EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin.
Jaksa mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini menjanjikan pengembalian yang dijamin melalui perdagangan kripto luar negeri tetapi sebaliknya beroperasi sebagai skema Ponzi, menggunakan dana investor baru untuk membayar investor sebelumnya atau untuk memperkaya diri mereka sendiri.
Skema ini aktif antara April dan Agustus 2017, dan para investor mengalami kerugian substansial setelah para operator menutup platform dan menghilang dengan dana tersebut.
Golden dan rekan-rekannya juga mencoba menghalangi penyelidikan federal dengan menghancurkan bukti dan mengajukan informasi palsu kepada pihak berwenang.
Antara tahun 2017 dan 2022, Golden, Aggesen, dan White diduga berkonspirasi untuk menghalangi penyelidikan Komisi Perdagangan Federal dan penyelidikan dewan juri federal terhadap operasi penipuan. White dilaporkan bertindak atas nama Aggesen untuk memberikan pernyataan menyesatkan sebagai tanggapan terhadap panggilan resmi.
Golden juga diperintahkan untuk menyerahkan $2,46 juta, dengan restitusi tambahan yang akan ditentukan kemudian. Tergugat bersama William White telah dijatuhi hukuman 30 bulan penjara, sementara Aggesen dan Egerton menunggu vonis.
Para korban telah disarankan untuk mengajukan klaim restitusi kepada FBI sebagai bagian dari proses pemulihan yang sedang berlangsung.
Hukuman Golden menambah rangkaian tindakan penegakan hukum terkait crypto baru-baru ini oleh DOJ pada bulan Juni. Awal bulan ini, lembaga tersebut bergerak untuk menyita lebih dari $225 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan penipuan pig butchering.
Dalam kasus terpisah, DOJ mengajukan tindakan penyitaan untuk menyita lebih dari $7,7 juta dalam crypto yang terkait dengan operatif Korea Utara. Beberapa hari kemudian, agensi tersebut juga menuduh seorang warga negara Rusia dan pendiri perusahaan pembayaran crypto karena mengoperasikan skema pencucian uang senilai $500 juta.
Pejabat AS telah menunjukkan bahwa penegakan hukum yang agresif akan terus berlanjut seiring meningkatnya kejahatan keuangan terkait kripto.
FBI dan DOJ mengatakan mereka berkomitmen untuk membongkar operasi penipuan dan memulihkan aset yang dicuri untuk korban melalui kerjasama internasional yang berkelanjutan dan teknik pelacakan blockchain yang canggih.