Wu mengatakan bahwa, pada 25 Juni, Garda Nasional Spanyol melakukan tindakan bersama dengan lembaga penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat untuk membongkar jaringan kriminal internasional yang mendapatkan keuntungan melalui penipuan investasi enkripsi. Sebanyak 5 orang ditangkap dan 5 lokasi digeledah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 460 juta euro dan lebih dari 5000 korban. Geng ini menggunakan akun terkait global dan jaringan perusahaan Hong Kong untuk melakukan Pencucian Uang. Europol telah terlibat dalam penyelidikan sejak 2023, dan penyelidikan masih berlanjut.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Wu mengatakan bahwa, pada 25 Juni, Garda Nasional Spanyol melakukan tindakan bersama dengan lembaga penegak hukum dari Estonia, Prancis, dan Amerika Serikat untuk membongkar jaringan kriminal internasional yang mendapatkan keuntungan melalui penipuan investasi enkripsi. Sebanyak 5 orang ditangkap dan 5 lokasi digeledah, dengan jumlah uang yang terlibat mencapai 460 juta euro dan lebih dari 5000 korban. Geng ini menggunakan akun terkait global dan jaringan perusahaan Hong Kong untuk melakukan Pencucian Uang. Europol telah terlibat dalam penyelidikan sejak 2023, dan penyelidikan masih berlanjut.