Seorang pria Texas menggugat raksasa keuangan Citibank karena diduga memungkinkan penipu dalam skema pemotongan babi senilai $20 juta.
Penipuan pig butchering biasanya melibatkan penipu yang mendapatkan kepercayaan korban seiring waktu untuk meyakinkan mereka berinvestasi dalam aset digital atau uang tunai ke situs web penipuan yang mereka kendalikan.
Michael B. Zidell mengatakan dalam dokumen pengadilan yang baru diajukan bahwa dia dihubungi di Facebook pada awal 2023 oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik bisnis California bernama Carolyn Parker.
Zidell mengatakan bahwa ia merasakan hubungan romantis yang berkembang dengan Parker, yang memberitahunya bahwa dia telah berinvestasi dalam token non-fungible (NFTs) di sebuah situs web bernama "OpenrarityPro.com" dan mendapatkan jutaan dolar dalam keuntungan investasi.
Zidell mengirim 43 transfer kawat dengan total $20 juta ke berbagai akun untuk "membuat pasar" untuk NFT di OpenarirtyPro.com sesuai instruksi Parker. Dari jumlah tersebut, 12 transfer senilai hampir $4 juta dikirim ke satu akun Citibank yang disebut Guju, Inc.
Sekitar sebulan setelah Zidell mulai berinvestasi, OpenrarityPro.com menampilkan akunnya bernilai lebih dari $300 juta, tetapi ketika dia mencoba menarik sebagian dari dana tersebut, dia diberitahu bahwa dia harus mengirim lebih banyak uang untuk menutupi "deposito risiko," menurut dokumen pengadilan.
Pada akhir April, situs web OpenrarityPro.com menghilang, dan Zidell mulai curiga bahwa dia adalah korban penipuan.
Pengacara Zidell berargumen dalam dokumen pengadilan bahwa Citibank tidak melakukan due diligence yang menyeluruh pada akun Guju.
"Dalam dokumen pembukaan akun untuk akun Tergugat Citibank untuk Guju, Inc., pelanggan mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima transfer kawat, dan total nilai kawat yang akan mereka kirimkan kurang dari $250.000 per bulan. Faktanya, kawat yang mereka katakan akan mereka kirim adalah transfer $8.000 ke China. Kenyataannya jelas berbeda. Akun tersebut menerima tidak kurang dari dua belas (12) kawat dari Penggugat dan puluhan dari pihak lain. Beberapa kawat keluar melebihi $2.000.000,00. Lebih buruk lagi, akun tersebut menyatakan pendapatan kotor tahunan sebesar $300.000 dan Guju menerima lebih dari 12 kali jumlah itu hanya dari Penggugat dalam waktu dua minggu. Kawat pertama dari Penggugat melebihi pendapatan tahunan yang dinyatakan oleh Guju hampir 50%."
Pengacara Zidell juga berargumen bahwa Citibank beroperasi secara sembrono dan memberikan "bantuan substansial" kepada Parker dan rekan-rekan konspirasinya dengan membuka rekening bank dan menyediakan layanan.
"Tergugat bertanggung jawab sebagai penolong dan penyokong karena ia, secara langsung atau tidak langsung, mengetahui perilaku tortius dari NFT Enterprise karena transaksi yang dipermasalahkan secara tegas bertentangan dengan dokumen pembukaan rekening dan melanggar... 'bendera merah.' Tergugat secara material membantu penjual atau penerbit sekuritas dan oleh karena itu, bertanggung jawab secara bersama-sama dan secara individu dengan penjual atau penerbit dan dalam tingkat yang sama dengan penjual atau penerbit."
Ikuti kami di X, Facebook, dan TelegramJangan Lewatkan Kesempatan – Berlangganan untuk mendapatkan notifikasi email yang dikirim langsung ke kotak masuk AndaPeriksa Aksi HargaSurf The Daily Hodl Mix Gambar Unggulan: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Gugatan Mengklaim Citibank Mengabaikan Tanda Bahaya, Membantu Penipu dalam Penipuan Romansa Pig Butchering Senilai $20.000.000 - The Daily Hodl
Seorang pria Texas menggugat raksasa keuangan Citibank karena diduga memungkinkan penipu dalam skema pemotongan babi senilai $20 juta.
Penipuan pig butchering biasanya melibatkan penipu yang mendapatkan kepercayaan korban seiring waktu untuk meyakinkan mereka berinvestasi dalam aset digital atau uang tunai ke situs web penipuan yang mereka kendalikan.
Michael B. Zidell mengatakan dalam dokumen pengadilan yang baru diajukan bahwa dia dihubungi di Facebook pada awal 2023 oleh seseorang yang mengaku sebagai pemilik bisnis California bernama Carolyn Parker.
Zidell mengatakan bahwa ia merasakan hubungan romantis yang berkembang dengan Parker, yang memberitahunya bahwa dia telah berinvestasi dalam token non-fungible (NFTs) di sebuah situs web bernama "OpenrarityPro.com" dan mendapatkan jutaan dolar dalam keuntungan investasi.
Zidell mengirim 43 transfer kawat dengan total $20 juta ke berbagai akun untuk "membuat pasar" untuk NFT di OpenarirtyPro.com sesuai instruksi Parker. Dari jumlah tersebut, 12 transfer senilai hampir $4 juta dikirim ke satu akun Citibank yang disebut Guju, Inc.
Sekitar sebulan setelah Zidell mulai berinvestasi, OpenrarityPro.com menampilkan akunnya bernilai lebih dari $300 juta, tetapi ketika dia mencoba menarik sebagian dari dana tersebut, dia diberitahu bahwa dia harus mengirim lebih banyak uang untuk menutupi "deposito risiko," menurut dokumen pengadilan.
Pada akhir April, situs web OpenrarityPro.com menghilang, dan Zidell mulai curiga bahwa dia adalah korban penipuan.
Pengacara Zidell berargumen dalam dokumen pengadilan bahwa Citibank tidak melakukan due diligence yang menyeluruh pada akun Guju.
"Dalam dokumen pembukaan akun untuk akun Tergugat Citibank untuk Guju, Inc., pelanggan mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima transfer kawat, dan total nilai kawat yang akan mereka kirimkan kurang dari $250.000 per bulan. Faktanya, kawat yang mereka katakan akan mereka kirim adalah transfer $8.000 ke China. Kenyataannya jelas berbeda. Akun tersebut menerima tidak kurang dari dua belas (12) kawat dari Penggugat dan puluhan dari pihak lain. Beberapa kawat keluar melebihi $2.000.000,00. Lebih buruk lagi, akun tersebut menyatakan pendapatan kotor tahunan sebesar $300.000 dan Guju menerima lebih dari 12 kali jumlah itu hanya dari Penggugat dalam waktu dua minggu. Kawat pertama dari Penggugat melebihi pendapatan tahunan yang dinyatakan oleh Guju hampir 50%."
Pengacara Zidell juga berargumen bahwa Citibank beroperasi secara sembrono dan memberikan "bantuan substansial" kepada Parker dan rekan-rekan konspirasinya dengan membuka rekening bank dan menyediakan layanan.
"Tergugat bertanggung jawab sebagai penolong dan penyokong karena ia, secara langsung atau tidak langsung, mengetahui perilaku tortius dari NFT Enterprise karena transaksi yang dipermasalahkan secara tegas bertentangan dengan dokumen pembukaan rekening dan melanggar... 'bendera merah.' Tergugat secara material membantu penjual atau penerbit sekuritas dan oleh karena itu, bertanggung jawab secara bersama-sama dan secara individu dengan penjual atau penerbit dan dalam tingkat yang sama dengan penjual atau penerbit."
Ikuti kami di X, Facebook, dan Telegram Jangan Lewatkan Kesempatan – Berlangganan untuk mendapatkan notifikasi email yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda Periksa Aksi Harga Surf The Daily Hodl Mix
Gambar Unggulan: Shutterstock/tunnelmotions/Sensvector