Europol telahmengumumkanpembongkaran jaringan penipuan investasi cryptocurrency berskala besar yang beroperasi di Spanyol, Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat. Tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi mengarah pada serangkaian penangkapan yang dilakukan pada akhir Juni, menargetkan sekelompok yang bertanggung jawab atas pengorganisasian skema global yang menipu ribuan korban.
KontenJaringan Penipuan Canggih TerungkapPenggunaan Platform Palsu dan Taktik AIPola Penipuan Investasi yang Lebih Luas di EropaOperasi ini dipimpin oleh Guardia Civil Spanyol, dengan dukungan dari Europol dan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia. Otoritas melakukan lima penangkapan, tiga di antaranya terjadi di Kepulauan Canary dan dua di Madrid. Jaringan ini telah diselidiki sejak 2023 dan menggunakan sistem keuangan yang kompleks untuk mencuci keuntungan ilegal dari skema kripto yang menipu.
Jaringan Penipuan Canggih Terungkap
Menurut Europol, jaringan kriminal tersebut menggunakan jaringan global rekan untuk mengumpulkan dan memindahkan dana melalui berbagai saluran termasuk uang tunai, transfer bank tradisional, dan transaksi cryptocurrency. Skema ini melibatkan taktik pemasaran agresif yang mencakup panggilan telepon, email, dan persuasi langsung. Metode ini digunakan untuk meyakinkan individu untuk berinvestasi dalam peluang crypto palsu yang menjanjikan imbal hasil tinggi.
Operasi tersebut jauh lebih terorganisir dibandingkan dengan penipuan tipikal di ruang cryptocurrency. Europol menyatakan bahwa lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia telah ditipu, dan total jumlah yang dicuci oleh jaringan tersebut diperkirakan mencapai EUR 460 juta, atau sekitar $540 juta. Seorang spesialis kripto Europol dikerahkan ke Spanyol pada hari penangkapan untuk membantu dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
## Penggunaan Platform Palsu dan Taktik AI
Penipuan tersebut termasuk penggunaan platform investasi palsu yang dirancang untuk menunjukkan pengembalian palsu dan saldo yang terus tumbuh. Korban sering kali tidak dapat menarik dana mereka dan malah didorong untuk menyetor lebih banyak uang untuk mengakses keuntungan yang supposed mereka. Beberapa skema melibatkan penggunaan alat AI, termasuk deepfakes, untuk mendapatkan kepercayaan investor dan meningkatkan kepercayaan terhadap penipuan tersebut.
Para penipu juga dilaporkan beroperasi melalui Gerbang Keuangan di Hong Kong dan menggunakan beberapa akun pengguna dengan nama palsu. Penegak hukum Eropa terus memperingatkan untuk tidak mempercayai tawaran investasi yang menjamin keuntungan, terutama yang melibatkan cryptocurrency atau stablecoin.
Pola Lebih Luas Penipuan Investasi di Eropa
Ini adalah penyelidikan terkait crypto besar kedua tahun ini di Spanyol, setelah yang dilakukan pada bulan April. Europol telah menangani jenis penipuan serupa lainnya yang tidak terkait dengan mata uang digital, seperti kontrak penipuan dalam energi terbarukan. Skema investasi ini biasanya direncanakan dengan baik dengan pemilihan korban yang cermat melalui penelitian mendalam tentang latar belakang mereka dan ini telah mengakibatkan kerugian jumlah uang yang signifikan di wilayah tersebut.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Europol Membongkar Jaringan Penipuan Investasi Kripto Internasional
Europol telah mengumumkan pembongkaran jaringan penipuan investasi cryptocurrency berskala besar yang beroperasi di Spanyol, Prancis, Estonia, dan Amerika Serikat. Tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi mengarah pada serangkaian penangkapan yang dilakukan pada akhir Juni, menargetkan sekelompok yang bertanggung jawab atas pengorganisasian skema global yang menipu ribuan korban.
KontenJaringan Penipuan Canggih TerungkapPenggunaan Platform Palsu dan Taktik AIPola Penipuan Investasi yang Lebih Luas di EropaOperasi ini dipimpin oleh Guardia Civil Spanyol, dengan dukungan dari Europol dan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Prancis, dan Estonia. Otoritas melakukan lima penangkapan, tiga di antaranya terjadi di Kepulauan Canary dan dua di Madrid. Jaringan ini telah diselidiki sejak 2023 dan menggunakan sistem keuangan yang kompleks untuk mencuci keuntungan ilegal dari skema kripto yang menipu.
Jaringan Penipuan Canggih Terungkap
Menurut Europol, jaringan kriminal tersebut menggunakan jaringan global rekan untuk mengumpulkan dan memindahkan dana melalui berbagai saluran termasuk uang tunai, transfer bank tradisional, dan transaksi cryptocurrency. Skema ini melibatkan taktik pemasaran agresif yang mencakup panggilan telepon, email, dan persuasi langsung. Metode ini digunakan untuk meyakinkan individu untuk berinvestasi dalam peluang crypto palsu yang menjanjikan imbal hasil tinggi.
Operasi tersebut jauh lebih terorganisir dibandingkan dengan penipuan tipikal di ruang cryptocurrency. Europol menyatakan bahwa lebih dari 5.000 korban di seluruh dunia telah ditipu, dan total jumlah yang dicuci oleh jaringan tersebut diperkirakan mencapai EUR 460 juta, atau sekitar $540 juta. Seorang spesialis kripto Europol dikerahkan ke Spanyol pada hari penangkapan untuk membantu dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
Penipuan tersebut termasuk penggunaan platform investasi palsu yang dirancang untuk menunjukkan pengembalian palsu dan saldo yang terus tumbuh. Korban sering kali tidak dapat menarik dana mereka dan malah didorong untuk menyetor lebih banyak uang untuk mengakses keuntungan yang supposed mereka. Beberapa skema melibatkan penggunaan alat AI, termasuk deepfakes, untuk mendapatkan kepercayaan investor dan meningkatkan kepercayaan terhadap penipuan tersebut.
Para penipu juga dilaporkan beroperasi melalui Gerbang Keuangan di Hong Kong dan menggunakan beberapa akun pengguna dengan nama palsu. Penegak hukum Eropa terus memperingatkan untuk tidak mempercayai tawaran investasi yang menjamin keuntungan, terutama yang melibatkan cryptocurrency atau stablecoin.
Pola Lebih Luas Penipuan Investasi di Eropa
Ini adalah penyelidikan terkait crypto besar kedua tahun ini di Spanyol, setelah yang dilakukan pada bulan April. Europol telah menangani jenis penipuan serupa lainnya yang tidak terkait dengan mata uang digital, seperti kontrak penipuan dalam energi terbarukan. Skema investasi ini biasanya direncanakan dengan baik dengan pemilihan korban yang cermat melalui penelitian mendalam tentang latar belakang mereka dan ini telah mengakibatkan kerugian jumlah uang yang signifikan di wilayah tersebut.