Penelusuran Lintas Batas: Melihat Pemulihan Aset Enkripsi dari Kasus Blue Sky Grey
Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang Bitcoin senilai puluhan miliar menarik perhatian luas di dunia cryptocurrency. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang pengantar makanan wanita keturunan Tionghoa Inggris, yang dituntut oleh otoritas peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Kasus ini menarik perhatian tidak hanya karena jumlah uang yang terlibat yang sangat besar dan alur cerita yang dramatis, tetapi juga karena asal usul dana yang terlibat memicu banyak spekulasi.
Dengan semakin terbukanya dokumen terkait dari pengadilan Inggris, sumber dana hasil kejahatan telah menjadi jelas - berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui. Berdasarkan informasi yang diungkapkan, pelaku utama dalam kasus ini menukarkan dana yang terlibat menjadi Bitcoin sebelum melarikan diri ke Inggris, dan menggunakan kurir tersebut untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin, senilai sekitar 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk mendalami jalur spesifik dalam pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran tentang cara memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus Blue Sky Grey.
Jalinan Penimbunan Ilegal dan Pencucian Uang Bitcoin
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi bank, mereka menjual kepada masyarakat umum (terutama kepada orang tua) produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi biasanya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%. Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban.
Perlu dicatat bahwa Qian tertentu telah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013, mendirikan "tambang" yang cukup besar. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, pada masa ketika regulasi aset enkripsi belum sempurna, Qian tertentu meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diterima secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada tahun 2017, Qian Moumou menggunakan nama samaran "NAN YIN" untuk mendapatkan paspor Myanmar, kemudian ia juga memperoleh paspor Federasi Saint Kitts dan Nevis dengan menyamar sebagai orang lain. Dia hanya membawa sebuah laptop yang berisi bitcoin dan berhasil memindahkan uang hasil kejahatan senilai puluhan miliar ke London.
Setelah melarikan diri ke Inggris, seseorang bernama Qian membutuhkan seorang "tangan putih" untuk mencairkan uang hasil kejahatan. Pada saat itu, seorang kurir wanita keturunan Tionghoa bernama Jianwen berkenalan dengannya melalui iklan kecil. Selama beberapa tahun, Jianwen membantu Qian mencuci uang, berbelanja, dan menangani berbagai urusan, serta telah membersihkan uang hasil kejahatan senilai jutaan pound.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli vila mewah menarik perhatian regulator Inggris. Akhirnya, polisi Inggris berhasil menangkap Jianwen melalui penyelidikan jangka panjang dan menyita hampir semua uang hasil kejahatan sekitar 61.000 Bitcoin milik seseorang yang bernama Qian.
Jalur yang Layak untuk Menelusuri Barang Curian Secara Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan prosedur pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Di Inggris, setelah tersangka kriminal dinyatakan bersalah, pengadilan pidana dapat memulai proses penyitaan kriminal atas permintaan jaksa atau lembaga terkait. Saat ini, pengadilan Inggris juga perlu memastikan melalui proses hukum apakah ada pemilik hak sah lain atas dana yang disita sebelum mengeluarkan perintah penyitaan.
Untuk korban kasus Lantian Gerei, ada dua kemungkinan jalur pemulihan aset:
1. Mengajukan permohonan pencarian aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kita
Negara saya dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada bulan Desember 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Berdasarkan hukum terkait di negara saya, Kementerian Hukum harus menjadi lembaga utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset.
Disarankan agar korban mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung terkait kepada Kementerian Hukum dan lembaga terkait di negara kita melalui jalur hukum, untuk melaporkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan aset. Dalam praktik hukum Inggris, kasus di mana korban asing berhasil mengajukan permintaan untuk pemulihan uang curian kepada otoritas hukum Inggris tidak jarang terjadi. Negara kita juga telah mengakumulasi pengalaman yang kaya dalam kerja sama peradilan lintas batas.
2. Mengembalikan kerugian melalui gugatan perdata secara mandiri
Di beberapa negara dan wilayah, korban dalam kasus pidana dapat memulihkan kerugian dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, cara ini tidak disarankan sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, ketika korban mengajukan gugatan perdata langsung kepada otoritas yudikatif Inggris, mereka akan menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, dan bukti transfer bank, akan sulit untuk secara langsung membuktikan adanya "keterkaitan" yang diakui oleh hukum Inggris antara bitcoin yang terlibat dan harta korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam itu sangat tinggi, dan hasilnya memiliki ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan aset enkripsi yang hilang bukanlah hal yang mudah bahkan di dalam negeri, apalagi untuk pemulihan lintas batas. Disarankan agar para korban kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kita. Instansi terkait akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktu yang tepat.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Suka
Hadiah
13
3
Bagikan
Komentar
0/400
DegenWhisperer
· 07-02 11:51
Bisa kaya dari mengantar makanan ya!
Lihat AsliBalas0
SolidityJester
· 07-02 04:54
Orang yang mengambil makanan di luar sudah sangat kompetitif.
Kasus Lantian Grey mengungkap jalur baru untuk pemulihan aset enkripsi lintas batas.
Penelusuran Lintas Batas: Melihat Pemulihan Aset Enkripsi dari Kasus Blue Sky Grey
Baru-baru ini, sebuah kasus besar yang melibatkan pencucian uang Bitcoin senilai puluhan miliar menarik perhatian luas di dunia cryptocurrency. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang pengantar makanan wanita keturunan Tionghoa Inggris, yang dituntut oleh otoritas peradilan Inggris karena diduga terlibat dalam pencucian uang. Kasus ini menarik perhatian tidak hanya karena jumlah uang yang terlibat yang sangat besar dan alur cerita yang dramatis, tetapi juga karena asal usul dana yang terlibat memicu banyak spekulasi.
Dengan semakin terbukanya dokumen terkait dari pengadilan Inggris, sumber dana hasil kejahatan telah menjadi jelas - berasal dari kasus pengumpulan dana publik secara ilegal oleh Tianjin Lantian Ge Rui. Berdasarkan informasi yang diungkapkan, pelaku utama dalam kasus ini menukarkan dana yang terlibat menjadi Bitcoin sebelum melarikan diri ke Inggris, dan menggunakan kurir tersebut untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, otoritas peradilan Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin, senilai sekitar 30 miliar yuan.
Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis untuk mendalami jalur spesifik dalam pemulihan aset enkripsi lintas batas, memberikan pemikiran tentang cara memulihkan kerugian bagi banyak korban kasus Blue Sky Grey.
Jalinan Penimbunan Ilegal dan Pencucian Uang Bitcoin
Pada Maret 2014, seseorang bernama Qian bersama orang lain mendirikan Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. Meskipun perusahaan ini tidak memiliki lisensi bank, mereka menjual kepada masyarakat umum (terutama kepada orang tua) produk investasi jangka pendek yang disebut "jaminan pokok dengan imbal hasil tinggi". Produk-produk ini memiliki jangka waktu investasi biasanya antara 6-30 bulan, dengan janji imbal hasil tahunan mencapai 100%-300%. Dalam lingkungan yang kurang pengawasan, dalam waktu singkat, Lantian Ge Rui membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan lebih dari 100.000 korban.
Perlu dicatat bahwa Qian tertentu telah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak 2013, mendirikan "tambang" yang cukup besar. Melalui penambangan Bitcoin, ia secara bertahap menyadari "keunggulan" Bitcoin dalam hal pemindahan dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, pada masa ketika regulasi aset enkripsi belum sempurna, Qian tertentu meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang diterima secara ilegal menjadi Bitcoin melalui platform perdagangan.
Pada tahun 2017, Qian Moumou menggunakan nama samaran "NAN YIN" untuk mendapatkan paspor Myanmar, kemudian ia juga memperoleh paspor Federasi Saint Kitts dan Nevis dengan menyamar sebagai orang lain. Dia hanya membawa sebuah laptop yang berisi bitcoin dan berhasil memindahkan uang hasil kejahatan senilai puluhan miliar ke London.
Setelah melarikan diri ke Inggris, seseorang bernama Qian membutuhkan seorang "tangan putih" untuk mencairkan uang hasil kejahatan. Pada saat itu, seorang kurir wanita keturunan Tionghoa bernama Jianwen berkenalan dengannya melalui iklan kecil. Selama beberapa tahun, Jianwen membantu Qian mencuci uang, berbelanja, dan menangani berbagai urusan, serta telah membersihkan uang hasil kejahatan senilai jutaan pound.
Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering keluar masuk pusat perbelanjaan mewah dan membeli vila mewah menarik perhatian regulator Inggris. Akhirnya, polisi Inggris berhasil menangkap Jianwen melalui penyelidikan jangka panjang dan menyita hampir semua uang hasil kejahatan sekitar 61.000 Bitcoin milik seseorang yang bernama Qian.
Jalur yang Layak untuk Menelusuri Barang Curian Secara Lintas Batas
Saat ini, Kejaksaan Agung Inggris telah mengajukan prosedur pemulihan aset ke Pengadilan Tinggi berdasarkan hukum yang relevan. Di Inggris, setelah tersangka kriminal dinyatakan bersalah, pengadilan pidana dapat memulai proses penyitaan kriminal atas permintaan jaksa atau lembaga terkait. Saat ini, pengadilan Inggris juga perlu memastikan melalui proses hukum apakah ada pemilik hak sah lain atas dana yang disita sebelum mengeluarkan perintah penyitaan.
Untuk korban kasus Lantian Gerei, ada dua kemungkinan jalur pemulihan aset:
1. Mengajukan permohonan pencarian aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kita
Negara saya dan Inggris menandatangani perjanjian bantuan peradilan pidana pada bulan Desember 2013, yang memberikan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Berdasarkan hukum terkait di negara saya, Kementerian Hukum harus menjadi lembaga utama yang menghubungi otoritas peradilan Inggris dan mengajukan permintaan pemulihan aset.
Disarankan agar korban mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung terkait kepada Kementerian Hukum dan lembaga terkait di negara kita melalui jalur hukum, untuk melaporkan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan aset. Dalam praktik hukum Inggris, kasus di mana korban asing berhasil mengajukan permintaan untuk pemulihan uang curian kepada otoritas hukum Inggris tidak jarang terjadi. Negara kita juga telah mengakumulasi pengalaman yang kaya dalam kerja sama peradilan lintas batas.
2. Mengembalikan kerugian melalui gugatan perdata secara mandiri
Di beberapa negara dan wilayah, korban dalam kasus pidana dapat memulihkan kerugian dengan mengajukan gugatan perdata terhadap tersangka. Namun, dalam kasus ini, cara ini tidak disarankan sebagai pilihan utama.
Alasan utamanya adalah, dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, ketika korban mengajukan gugatan perdata langsung kepada otoritas yudikatif Inggris, mereka akan menghadapi tantangan besar dalam membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Bahkan jika mereka menyediakan kontrak investasi, dan bukti transfer bank, akan sulit untuk secara langsung membuktikan adanya "keterkaitan" yang diakui oleh hukum Inggris antara bitcoin yang terlibat dan harta korban.
Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk memulai gugatan semacam itu sangat tinggi, dan hasilnya memiliki ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.
Kesimpulan
Pemulihan aset enkripsi yang hilang bukanlah hal yang mudah bahkan di dalam negeri, apalagi untuk pemulihan lintas batas. Disarankan agar para korban kasus ini tetap bersabar terhadap lembaga peradilan kita. Instansi terkait akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada korban pada waktu yang tepat.