Penanganan Hukum Uang Virtual: Penelitian Jalur Kepatuhan

Belakangan ini, penanganan hukum terhadap uang virtual kembali menjadi fokus perhatian di kalangan hukum dan akademisi. Sebagai seorang pengacara pidana yang telah lama memperhatikan bidang ini, saya telah melakukan diskusi mendalam dengan beberapa perusahaan penanganan dan lembaga penegak hukum mengenai bagaimana cara menangani uang virtual yang terlibat dalam kasus secara legal dan sesuai dengan kepatuhan. Mengingat perubahan situasi saat ini, saya akan membahas jalur kepatuhan dalam penanganan hukum dalam artikel ini.

Satu, Kebutuhan untuk Penanganan Hukum Uang Virtual

Dari sudut pandang lembaga peradilan, penanganan hukum terhadap uang virtual yang terlibat dalam suatu kasus biasanya memiliki dua keadaan: pertama, sebelum putusan pengadilan, lembaga penegak hukum melakukan penanganan dan konversi uang virtual yang disita; kedua, setelah putusan pengadilan dalam kasus pidana berlaku, lembaga penegak hukum melakukan penanganan terhadap uang virtual yang terlibat. Kedua model penanganan ini memiliki dasar hukum yang sesuai.

Kepatuhan terhadap penanganan yudisial Uang Virtual diperlukan karena kebijakan pengaturan Uang Virtual di negara kita. Pada bulan September 2021, beberapa kementerian di negara kita mengeluarkan pemberitahuan yang jelas mengenai sikap terhadap Uang Virtual: tidak mengakui statusnya sebagai uang legal, melarang aktivitas perdagangan terkait, dan melarang bursa luar negeri memberikan layanan ke dalam negeri.

Namun, terdapat kontradiksi antara kebijakan ini dan praktik peradilan. Dalam kasus pidana yang melibatkan uang virtual, barang bukti sering kali berupa uang virtual. Untuk kasus yang memerlukan penyitaan barang bukti, pengadilan tidak mungkin secara langsung memutuskan untuk menyita uang virtual, melainkan perlu mengubahnya menjadi uang fiat. Ini menyebabkan pertentangan antara kebutuhan untuk menangani uang virtual dalam kegiatan peradilan dan larangan aktual terhadap pertukaran uang virtual dengan uang fiat. Pertentangan ini menentukan bahwa saat ini semua bisnis penanganan hukum uang virtual yang kepatuhan di Tiongkok harus dilakukan di luar negeri.

Dua, Pola Penanganan yang Umum Saat Ini

Berdasarkan pengalaman praktis, saat ini terdapat beberapa mode penanganan utama sebagai berikut:

1. Model pengelolaan gabungan dalam dan luar negeri: Model yang paling umum. Setelah perusahaan pengelolaan dalam negeri menandatangani kontrak penugasan dengan lembaga peradilan, mereka kemudian menugaskan entitas pengelolaan luar negeri yang memiliki kualifikasi hukum untuk melakukan pengelolaan substansial. Dana yang diperoleh dari pengelolaan akhirnya dikonversi dan disalurkan ke rekening lembaga peradilan atau rekening khusus keuangan.

2. Mode Penanganan Zona Perdagangan Bebas: Menggunakan zona perdagangan bebas yang dikembangkan secara bersama oleh dalam dan luar negeri, melalui metode lelang untuk menangani Uang Virtual. Otoritas hukum perlu membawa Uang Virtual ke dalam zona perdagangan untuk melakukan lelang secara nyata.

3. Mode penanganan bank luar negeri: bekerja sama dengan bank luar negeri yang memiliki kualifikasi untuk pertukaran uang virtual dan uang fiat, bank akan mengubah uang virtual menjadi uang tunai dan mentransfernya ke dalam negeri.

4. Model pemulihan penerbit Uang Virtual: Bernegosiasi dengan penerbit Uang Virtual terpusat (seperti USDT) untuk memulihkan Uang Virtual yang terlibat dan membayar tidak kurang dari 80% nilai pemulihan dalam mata uang fiat.

Tiga, Penelitian Model Penanganan Kepatuhan

Uang Virtual penanganan hukum telah melalui tiga tahap:

1.0 periode: Perusahaan yang berada di dalam negeri secara langsung menggunakan RMB untuk membeli uang virtual dari lembaga peradilan, pada dasarnya merupakan kegiatan keuangan ilegal.

Periode 2.0: Muncul perusahaan penanganan pengganti di dalam negeri, penanganan sebenarnya dilakukan di luar negeri, tetapi terdapat masalah kepatuhan, seperti lokasi penanganan di luar negeri juga melarang perdagangan uang virtual, atau tidak dapat melakukan pemeriksaan pencucian uang, dll.

Periode 3.0: Masalah yang disebutkan sebelumnya telah mendapatkan solusi dasar, tetapi masih perlu dioptimalkan dalam menentukan harga acuan transaksi, penerbitan opini hukum, catatan transaksi di blockchain, serta mencegah pengembalian uang virtual yang terlibat dalam kasus.

Saat ini, mode penanganan yang lebih mematuhi cenderung pada mode penanganan gabungan domestik dan luar negeri, sambil perlu meningkatkan kepatuhan di bidang konversi valuta, transaksi luar negeri, hukum, dan teknologi blockchain.

Empat, Penutup

Bisnis penanganan hukum untuk uang virtual sulit untuk ditangani secara terpadu oleh satu departemen atau lembaga, karena melibatkan masalah keuangan dan yurisdiksi hukum yang kompleks. Sebagai praktisi hukum, tanggung jawab kami adalah memastikan setiap transaksi penanganan dilakukan secara legal, patuh, aman, dan efisien, serta menghindari timbulnya masalah di kemudian hari.