Departemen Kehakiman AS telah mengapresiasi penerbit stablecoin Tether karena membantu memulihkan $40,300 dalam crypto yang dicuri yang terkait dengan penipuan yang menyamar sebagai Komite Inaugurasi Trump-Vance.
Menurut rilis 2 Juli, penipuan terjadi pada bulan Desember 2024, ketika penipu menipu seorang donor politik untuk mengirimkan $250,300 dalam USDT (USDT) di Ethereum dengan menyamar sebagai co-chair komite Trump-Vance.
Para penipu menggunakan alamat email yang mirip untuk membuat permintaan penipuan, mengganti “I” dengan “l” kecil di alamat email untuk menipu korban agar berpikir bahwa permintaan itu sah. Mengira itu nyata, donor terjebak dalam skema tersebut dan mengirimkan dana.
Setelah diterima, para penipu memindahkan aset melalui beberapa dompet dalam hitungan jam. Namun, pihak berwenang melacak transaksi tersebut dan berhasil memulihkan $40,300.
Dalam pengumuman tersebut, Departemen Kehakiman secara khusus mengakui penerbit stablecoin Tether karena membantu dalam pemulihan dana.
"Departemen Kehakiman ingin mengakui Tether atas bantuannya dalam melaksanakan transfer aset-aset ini," bunyi pengajuan tersebut.
Kasus terbaru ini menambah catatan Tether dalam bekerja sama dengan penegak hukum untuk membekukan dan memulihkan dana ilegal. Pada bulan Juni, DOJ mengapresiasi perusahaan tersebut karena membantu dalam penghentian skema pemotongan babi crypto senilai $225 juta. Perusahaan ini juga telah berulang kali dipuji oleh berbagai lembaga atas tindakan cepatnya dalam membekukan aset mencurigakan dan mendukung penyelidikan.
Sementara itu, penerbit stablecoin saingan Circle menghadapi pengawasan atas penanganan penyalahgunaan serupa. Awal pekan ini, penyelidik on-chain ZachXBT menuduh perusahaan tersebut mengabaikan meningkatnya penggunaan stablecoin USDC oleh peretas yang terkait dengan Korea Utara dan aktor jahat.
ZachXBT mengajukan pertanyaan tentang standar kepatuhan Circle, menyatakan bahwa meskipun ada aliran dompet yang substansial terkait dengan aktor yang dikenakan sanksi, mereka telah gagal untuk menyelidiki atau membekukan dompet yang terlibat.
Sementara Tether pernah menjadi sasaran kritik karena praktik kepatuhannya yang longgar, kerjasama yang semakin meningkat dengan penegak hukum menunjukkan bahwa perusahaan sekarang mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan patuh.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
DOJ mengapresiasi Tether atas bantuan dalam pemulihan dana dari penipuan kripto yang terkait dengan Trump
Departemen Kehakiman AS telah mengapresiasi penerbit stablecoin Tether karena membantu memulihkan $40,300 dalam crypto yang dicuri yang terkait dengan penipuan yang menyamar sebagai Komite Inaugurasi Trump-Vance.
Menurut rilis 2 Juli, penipuan terjadi pada bulan Desember 2024, ketika penipu menipu seorang donor politik untuk mengirimkan $250,300 dalam USDT (USDT) di Ethereum dengan menyamar sebagai co-chair komite Trump-Vance.
Para penipu menggunakan alamat email yang mirip untuk membuat permintaan penipuan, mengganti “I” dengan “l” kecil di alamat email untuk menipu korban agar berpikir bahwa permintaan itu sah. Mengira itu nyata, donor terjebak dalam skema tersebut dan mengirimkan dana.
Setelah diterima, para penipu memindahkan aset melalui beberapa dompet dalam hitungan jam. Namun, pihak berwenang melacak transaksi tersebut dan berhasil memulihkan $40,300.
Dalam pengumuman tersebut, Departemen Kehakiman secara khusus mengakui penerbit stablecoin Tether karena membantu dalam pemulihan dana.
"Departemen Kehakiman ingin mengakui Tether atas bantuannya dalam melaksanakan transfer aset-aset ini," bunyi pengajuan tersebut.
Kasus terbaru ini menambah catatan Tether dalam bekerja sama dengan penegak hukum untuk membekukan dan memulihkan dana ilegal. Pada bulan Juni, DOJ mengapresiasi perusahaan tersebut karena membantu dalam penghentian skema pemotongan babi crypto senilai $225 juta. Perusahaan ini juga telah berulang kali dipuji oleh berbagai lembaga atas tindakan cepatnya dalam membekukan aset mencurigakan dan mendukung penyelidikan.
Sementara itu, penerbit stablecoin saingan Circle menghadapi pengawasan atas penanganan penyalahgunaan serupa. Awal pekan ini, penyelidik on-chain ZachXBT menuduh perusahaan tersebut mengabaikan meningkatnya penggunaan stablecoin USDC oleh peretas yang terkait dengan Korea Utara dan aktor jahat.
ZachXBT mengajukan pertanyaan tentang standar kepatuhan Circle, menyatakan bahwa meskipun ada aliran dompet yang substansial terkait dengan aktor yang dikenakan sanksi, mereka telah gagal untuk menyelidiki atau membekukan dompet yang terlibat.
Sementara Tether pernah menjadi sasaran kritik karena praktik kepatuhannya yang longgar, kerjasama yang semakin meningkat dengan penegak hukum menunjukkan bahwa perusahaan sekarang mengambil pendekatan yang lebih proaktif dan patuh.