Penegak hukum Uni Emirat Arab (UAE) telah menangkap pendiri WhiteRock, Ildar Ilham, menurut sebuah postingan media sosial yang dibagikan oleh penyelidik blockchain ZachXBT. Ilham ditangkap setelah dia menjadi orang yang dicari terkait dugaan keterlibatannya dalam exit scam ZKasino, yang mencuri $30 juta.
Menurut pemberitahuan yang dibagikan oleh ZachXBT, Ilham ditangkap oleh pihak berwenang di UEA, yang kemudian menghubungi Belanda untuk memberi tahu mereka tentang penangkapan tersebut. Dia dilaporkan akan diekstradisi ke negara di mana dia akan menghadapi tuduhan kriminal. Proyek ZKasino yang dia terlibat dipasarkan sebagai platform perjudian terdesentralisasi dan mengumpulkan lebih dari $30 juta dalam dana pra-penjualan tahun lalu. Namun, proyek tersebut gagal memberikan hasil, dan tim tersebut diduga beralih untuk mengalihkan dana investor.
Otoritas UAE menangkap Ildar Ilham sehubungan dengan penipuan ZKasino
Penangkapan ini terjadi beberapa bulan setelah Elham Nourzai, sosok kunci lain yang terhubung dengan rencana tersebut, ditangkap oleh otoritas Belanda tahun lalu pada bulan April. Nourzai kemudian dibebaskan, setelah itu dana yang dicuri tiba-tiba mulai dicuci di on-chain melalui jaringan seperti ZkSync, Starknet, Ethereum, dan Solana. Korban penipuan telah menyatakan kepuasan mereka atas penangkapan tersebut, meluangkan waktu di kolom komentar postingan untuk berbagi pemikiran mereka.
ZachXBT pertama kali membuat hubungan ketika ia mengungkapkan tautan antara setidaknya satu anggota tim dari exit scam ZKasino senilai $30M dan proyek WhiteRock dengan melacak transaksi on-chain yang menghubungkan kedua proyek dan alamat email pribadi. Menurut ZachXBT, WhiteRock (WHITE) muncul ke publik akhir tahun lalu, lengkap dengan sejumlah tanda peringatan besar yang tidak luput dari perhatian.
Penyelidik on-chain menyoroti beberapa tanda bahaya tersebut, termasuk tim anonim tanpa sejarah, kemitraan palsu, dan banyak dompet sampingan yang didanai melalui pertukaran instan. Penyelidik juga berhasil menemukan koneksi Ildar dengan WhiteRock setelah menghubungi seorang influencer yang dibayar melalui dompet pemasaran WhiteRock. ZachXBT juga menemukan bahwa dompet tersebut memiliki dana dengan bounty ZKasino yang dicuri.
Ada juga beberapa transaksi antara akhir Februari dan awal Maret 2025 di mana dana ZKasino ditransfer ke pertukaran instan, dengan dompet WhiteRock menerima jumlah yang sama dari pertukaran instan lainnya melalui XMR. Meskipun prospeknya mencurigakan, WhiteRock belum menarik karpet, tetapi ZachXBT percaya bahwa hubungan Ildar dengan proyek tersebut, serta sejarah proyek dengan nama-nama seperti ZKasino, berarti ada kemungkinan tinggi bahwa itu akan terjadi pada akhirnya.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Otoritas UEA mendakwa pendiri WhiteRock atas penipuan ZKasino senilai lebih dari $30 juta - Coinfea
Penegak hukum Uni Emirat Arab (UAE) telah menangkap pendiri WhiteRock, Ildar Ilham, menurut sebuah postingan media sosial yang dibagikan oleh penyelidik blockchain ZachXBT. Ilham ditangkap setelah dia menjadi orang yang dicari terkait dugaan keterlibatannya dalam exit scam ZKasino, yang mencuri $30 juta.
Menurut pemberitahuan yang dibagikan oleh ZachXBT, Ilham ditangkap oleh pihak berwenang di UEA, yang kemudian menghubungi Belanda untuk memberi tahu mereka tentang penangkapan tersebut. Dia dilaporkan akan diekstradisi ke negara di mana dia akan menghadapi tuduhan kriminal. Proyek ZKasino yang dia terlibat dipasarkan sebagai platform perjudian terdesentralisasi dan mengumpulkan lebih dari $30 juta dalam dana pra-penjualan tahun lalu. Namun, proyek tersebut gagal memberikan hasil, dan tim tersebut diduga beralih untuk mengalihkan dana investor.
Otoritas UAE menangkap Ildar Ilham sehubungan dengan penipuan ZKasino
Penangkapan ini terjadi beberapa bulan setelah Elham Nourzai, sosok kunci lain yang terhubung dengan rencana tersebut, ditangkap oleh otoritas Belanda tahun lalu pada bulan April. Nourzai kemudian dibebaskan, setelah itu dana yang dicuri tiba-tiba mulai dicuci di on-chain melalui jaringan seperti ZkSync, Starknet, Ethereum, dan Solana. Korban penipuan telah menyatakan kepuasan mereka atas penangkapan tersebut, meluangkan waktu di kolom komentar postingan untuk berbagi pemikiran mereka.
Penyelidik on-chain menyoroti beberapa tanda bahaya tersebut, termasuk tim anonim tanpa sejarah, kemitraan palsu, dan banyak dompet sampingan yang didanai melalui pertukaran instan. Penyelidik juga berhasil menemukan koneksi Ildar dengan WhiteRock setelah menghubungi seorang influencer yang dibayar melalui dompet pemasaran WhiteRock. ZachXBT juga menemukan bahwa dompet tersebut memiliki dana dengan bounty ZKasino yang dicuri.
Ada juga beberapa transaksi antara akhir Februari dan awal Maret 2025 di mana dana ZKasino ditransfer ke pertukaran instan, dengan dompet WhiteRock menerima jumlah yang sama dari pertukaran instan lainnya melalui XMR. Meskipun prospeknya mencurigakan, WhiteRock belum menarik karpet, tetapi ZachXBT percaya bahwa hubungan Ildar dengan proyek tersebut, serta sejarah proyek dengan nama-nama seperti ZKasino, berarti ada kemungkinan tinggi bahwa itu akan terjadi pada akhirnya.