Pengungkapan Konspirator Kasus Bitfinex tentang Pencucian Uang Uang Virtual
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang terhadap 4,5 miliar dolar AS Uang Virtual yang dicuri dalam serangan peretasan suatu bursa. Mereka kemudian mengakui kejahatan ini.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam pengadilan pencucian uang terkait layanan pencampuran Uang Virtual yang sedang berlangsung. Mengapa otak di balik pencurian $4,5 miliar ini beralih menjadi saksi federal dalam pengadilan pencucian uang? Artikel ini akan menjelaskan kepada pembaca mengenai seluk-beluk kasus kompleks ini.
Garis Waktu Peristiwa
Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah titik waktu kunci dari peristiwa peretasan tersebut:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa, tetapi saat itu tidak tertangkap.
April 2021: FBI menangkap operator utama dari platform pencampur koin, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform campur koin yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah atas tuduhan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran tertentu untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke penggunaan pencampuran lainnya.
Perubahan dari Tersangka Utama menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin tertentu untuk pencucian uang sekitar 10 kali, kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lain yang mereka anggap lebih baik. Kegiatan pencucian uang mereka terutama adalah menyimpan dana ke dalam akun perdagangan mata uang kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web, di mana penggunaan layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform pencampuran koin, Sterlingov, dan tidak mengenalnya.
Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh platform pencampuran koin tersebut melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang nilainya sekitar 335 juta dolar AS pada saat transaksi. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, Liechtenstein memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan mengungkapkan kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, pasangan "pencuri koin" ini secara tidak sengaja menjadi saksi bahwa layanan pencampuran tertentu digunakan untuk pencucian uang setelah mereka menggunakan layanan tersebut.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan keputusan.
Perlu dicatat bahwa operasi pencampur koin kripto lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada beberapa operator pencampur Bitcoin karena beroperasi sebagai perusahaan layanan uang tanpa terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-Langkah Pencucian Uang
Mengingat dalam peristiwa ini pelaku menggunakan berbagai cara untuk melakukan Pencucian Uang, dana ilegal yang melalui banyak penyedia layanan membuat kesulitan pelacakan semakin meningkat, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang:
Terapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang lengkap, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk melakukan penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Secara aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan merespons strategi pencucian uang pelaku kejahatan yang terus berubah.
Seiring dengan perkembangan langkah-langkah regulasi dan alat pencucian uang, para pelaku kejahatan mungkin akan mengambil cara transaksi yang lebih terdesentralisasi, menggunakan jalur transaksi yang tersembunyi, atau memanfaatkan celah teknologi untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Penyedia layanan aset virtual perlu tetap waspada, terus memperbarui dan menyempurnakan strategi pencucian uang mereka.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Suka
Hadiah
12
4
Bagikan
Komentar
0/400
UnluckyLemur
· 8jam yang lalu
Pahlawan tidak akan merugi di depan mata.
Lihat AsliBalas0
WhaleWatcher
· 8jam yang lalu
Ini benar-benar pertunjukan anjing menggigit anjing yang bagus.
Lihat AsliBalas0
ponzi_poet
· 8jam yang lalu
Sekarang menjadi anjing
Lihat AsliBalas0
ForkMaster
· 8jam yang lalu
Jadi menikam dari belakang bisa mengurangi hukuman? Para bos sudah belajar, kan~
Pelaku utama pencurian uang virtual senilai 4,5 miliar dolar AS berbalik menjadi saksi kunci dalam persidangan pencucian uang.
Pengungkapan Konspirator Kasus Bitfinex tentang Pencucian Uang Uang Virtual
Pada tahun 2022, Ilia Lichtenstein dan Heather Morgan ditangkap karena diduga melakukan Pencucian Uang terhadap 4,5 miliar dolar AS Uang Virtual yang dicuri dalam serangan peretasan suatu bursa. Mereka kemudian mengakui kejahatan ini.
Berita terbaru menunjukkan bahwa Liechtenstein kini telah menjadi saksi kerjasama pemerintah dalam pengadilan pencucian uang terkait layanan pencampuran Uang Virtual yang sedang berlangsung. Mengapa otak di balik pencurian $4,5 miliar ini beralih menjadi saksi federal dalam pengadilan pencucian uang? Artikel ini akan menjelaskan kepada pembaca mengenai seluk-beluk kasus kompleks ini.
Garis Waktu Peristiwa
Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah titik waktu kunci dari peristiwa peretasan tersebut:
2016: Pasangan Liechtenstein mencuri Bitcoin senilai 4,5 miliar dolar dari suatu bursa, tetapi saat itu tidak tertangkap.
April 2021: FBI menangkap operator utama dari platform pencampur koin, Roman Sterlingov.
2021: Beberapa platform campur koin yang terlibat dalam pencucian uang ditutup, salah satu pendiri platform tersebut mengaku bersalah.
1 Februari 2022: Dompet pemerintah AS menerima transfer besar sekitar 94.643,3 koin Bitcoin.
Februari 2022: Pasangan Liechtenstein ditangkap.
Agustus 2023: Dua orang mengaku bersalah atas tuduhan pencurian.
Pasangan Liechtenstein mengklaim bahwa mereka dapat mengakses sistem bursa tertentu dalam jangka panjang dan mencuri sejumlah besar dana. Mereka telah beberapa kali menggunakan layanan pencampuran tertentu untuk Pencucian Uang, kemudian beralih ke penggunaan pencampuran lainnya.
Perubahan dari Tersangka Utama menjadi Saksi
Dalam persidangan terbaru, pasangan Liechtenstein menyatakan bahwa mereka telah menggunakan layanan pencampuran koin tertentu untuk pencucian uang sekitar 10 kali, kemudian beralih ke layanan pencampuran koin lain yang mereka anggap lebih baik. Kegiatan pencucian uang mereka terutama adalah menyimpan dana ke dalam akun perdagangan mata uang kripto yang terdaftar dengan informasi identitas yang dibeli melalui dark web, di mana penggunaan layanan pencampuran koin hanya merupakan sebagian kecil dari aktivitas pencucian uang mereka.
Liechtenstein menyatakan bahwa ia tidak pernah berkomunikasi langsung dengan operator platform pencampuran koin, Sterlingov, dan tidak mengenalnya.
Departemen Kehakiman AS pada tahun 2021 menuduh platform pencampuran koin tersebut melakukan Pencucian Uang lebih dari 1,2 juta koin Bitcoin, yang nilainya sekitar 335 juta dolar AS pada saat transaksi. Dana ini sebagian besar berasal dari pasar gelap, yang melibatkan perdagangan narkoba, penipuan komputer, dan pencurian identitas serta aktivitas ilegal lainnya.
Menghadapi hukuman penjara maksimum 20 tahun, Liechtenstein memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang AS dan mengungkapkan kebenaran kasus tersebut. Singkatnya, pasangan "pencuri koin" ini secara tidak sengaja menjadi saksi bahwa layanan pencampuran tertentu digunakan untuk pencucian uang setelah mereka menggunakan layanan tersebut.
Hingga 27 Februari 2024, persidangan masih berlangsung, dan juri belum memberikan keputusan.
Perlu dicatat bahwa operasi pencampur koin kripto lainnya juga menarik perhatian regulator dan menghadapi sanksi. Pada bulan Oktober 2020, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan menjatuhkan denda sipil sebesar 60 juta dolar AS kepada beberapa operator pencampur Bitcoin karena beroperasi sebagai perusahaan layanan uang tanpa terdaftar.
Saran untuk Memperkuat Langkah-Langkah Pencucian Uang
Mengingat dalam peristiwa ini pelaku menggunakan berbagai cara untuk melakukan Pencucian Uang, dana ilegal yang melalui banyak penyedia layanan membuat kesulitan pelacakan semakin meningkat, berikut adalah beberapa saran untuk memperkuat langkah-langkah anti pencucian uang:
Terapkan peraturan KYC dan AML yang ketat: Penyedia layanan aset virtual harus meminta pengguna untuk melakukan verifikasi identitas yang lengkap, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.
Memantau aktivitas transaksi: Menerapkan sistem pemantauan waktu nyata untuk mendeteksi dan menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk informasi tentang jumlah transaksi, frekuensi, sumber, dan tujuan.
Mendirikan mekanisme pelaporan: Membangun mekanisme pelaporan, menangani laporan transaksi atau aktivitas yang mencurigakan secara tepat waktu, dan bekerja sama dengan otoritas pengatur untuk melakukan penyelidikan.
Memperkuat Kerja Sama dan Komunikasi: Secara aktif bekerja sama dengan perusahaan keamanan, lembaga pengatur, dan penegak hukum untuk bersama-sama memerangi Pencucian Uang. Melakukan komunikasi secara berkala, serta mengidentifikasi dan merespons strategi pencucian uang pelaku kejahatan yang terus berubah.
Seiring dengan perkembangan langkah-langkah regulasi dan alat pencucian uang, para pelaku kejahatan mungkin akan mengambil cara transaksi yang lebih terdesentralisasi, menggunakan jalur transaksi yang tersembunyi, atau memanfaatkan celah teknologi untuk menyembunyikan aliran dana ilegal. Penyedia layanan aset virtual perlu tetap waspada, terus memperbarui dan menyempurnakan strategi pencucian uang mereka.