​​​​UBS, Citigroup, dan 9 lembaga lainnya didenda 21,5 juta dolar AS oleh Singapura karena terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 2,2 miliar dolar AS.

Berita dari Mars Finance, menurut laporan CoinDesk, Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menyelesaikan penyelidikan selama dua tahun, mengenakan denda total 21,5 juta dolar AS kepada sembilan institusi keuangan termasuk Credit Suisse ( yang kini menjadi bagian dari UBS ), Citibank, dan lainnya, dengan alasan utama terdapat kekurangan dalam pengendalian AML. Kasus ini melibatkan kelompok kriminal asal Fujian, dengan nilai transaksi mencapai 2,2 miliar dolar AS, dan aset yang disita termasuk Aset Kripto, uang tunai, serta rumah mewah. 10 orang yang terlibat telah dihukum, dan dua mantan karyawan bank telah didakwa. Institusi keuangan terkait sedang mengambil langkah perbaikan, dan otoritas pengawas akan terus memantau kemajuan perbaikan.