Mengungkap Penipuan Perdagangan OTC Token Senilai 50 Juta Dolar
Sebuah perdagangan OTC besar-besaran yang melibatkan berbagai cryptocurrency terkenal (OTC) baru-baru ini terungkap, dengan koin yang menjadi korban mencakup SUI, NEAR, Axelar, SEI, dan puluhan lainnya. Diperkirakan, penipuan ini telah menipu investor lebih dari 50 juta USD dalam waktu singkat, dengan korban termasuk investor ventura, tokoh opini, serta pemegang cryptocurrency besar. Berikut adalah rincian proses penipuan ini:
Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan(2024 November-2025 Januari)
Mulai November 2024, beberapa kelompok investasi mulai meluncurkan perdagangan OTC teratas yang tampak sah di grup komunikasi instan. Perdagangan ini mengklaim menjual token proyek terkenal dengan harga diskon 50% dari harga pasar, seperti Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, dan lainnya, serta menjanjikan periode penguncian selama 4-5 bulan.
Ini adalah tahap umpan dari penipuan. Transaksi awal dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan, investor menerima Token seperti yang disepakati. Legitimasi yang tampak ini dengan cepat membangun kepercayaan, menarik lebih banyak investor untuk bergabung dan meningkatkan jumlah investasi.
Tahap Kedua: Memperluas Skala ( Februari - Juni 2025 )
Pada bulan Februari 2025, jangkauan perdagangan OTC berkembang pesat. Gelombang perdagangan baru muncul, dengan skala yang lebih besar dan lebih banyak jenis token, termasuk SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lainnya. Struktur perdagangan tetap tidak berubah: diskon besar dan periode penguncian tetap. Syarat-syarat menarik ini semakin menarik bagi para investor, memperkuat kredibilitas eyecwash.
Tahap Tiga: Mengabaikan Peringatan (2025 Mei )
Pada Mei 2025, eyewash mulai menunjukkan celah. Para pemimpin industri mengeluarkan peringatan publik. Anggota tim SUI Eman Abio mengingatkan pengguna di platform sosial untuk waspada terhadap perdagangan OTC palsu, dan dengan tegas menyatakan: "Tidak ada perdagangan seperti itu!" Lucian Mincu dari MultiversX juga mengeluarkan peringatan serupa.
Namun, meskipun ada peringatan ini, komunitas tetap mengabaikan sinyal bahaya. Tertarik oleh pengembalian investasi masa lalu, kasus sukses, dan partisipasi kelompok yang tampak dapat dipercaya, para investor terus berbondong-bondong masuk ke dalam perdagangan baru.
Tahap Empat: Pengungkapan dan Keruntuhan Eyewash ( 2025 Juni )
Titik balik terjadi pada 1 Juni. Transaksi terakhir yang diketahui diluncurkan, melibatkan Fluid Token. Sementara itu, distribusi token dari perdagangan OTC awal tiba-tiba dihentikan. Ketika investor mencari pembaruan, mereka hanya mendapatkan alasan samar, seperti penundaan perjalanan, masalah di bursa, dan sebagainya.
Pada 19 Juni, kelompok investasi yang memimpin transaksi tersebut, Aza Ventures, secara terbuka mengumumkan bahwa mereka juga menjadi korban eyeglass. Aza Ventures menuduh pedagang utama mereka "Source 1" menjalankan ponzi scheme. Menurut Aza, transaksi awal adalah nyata, tetapi transaksi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada dana investor baru untuk memenuhi janji sebelumnya—model ponzi scheme yang khas.
Lebih buruk lagi, Aza Ventures mengungkapkan bahwa sumber transaksi mereka yang lain "Sumber 2" dan "Sumber 3" sebenarnya juga mendapatkan transaksi melalui "Sumber 1". Situasi dengan cepat memburuk, menjadi sangat kacau.
Token yang terlibat
Perdagangan awal ( dari November 2024 hingga Januari 2025 ) melibatkan Token Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir, dan lainnya.
Perdagangan di masa depan (2025 bulan Februari - 1 Juni ) melibatkan berbagai Token seperti SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
Identitas Kordinator
Aza Ventures menyatakan telah menguasai identitas "Source 1". Menurut informasi internal, tersangka mungkin berkewarganegaraan India, yang dikatakan sebagai pendiri dari suatu proyek yang sudah terdaftar. Aza Ventures belum mengungkapkan identitasnya, tetapi secara pribadi menekan untuk mengembalikan dana yang dicuri.
Kerugian dan Dampak
Total kerugian dari eyewash ini diperkirakan melebihi 50 juta dolar AS. Banyak investor yang berinvestasi lebih dari 1 juta dolar AS dalam satu transaksi. Korban termasuk investor perorangan, pemegang koin besar, tim proyek, dan lembaga modal ventura. Beberapa korban mengalami kerugian finansial yang signifikan dan bahkan mengalami masalah emosional yang serius.
Tindakan Selanjutnya
Aza Ventures mengklaim sedang bernegosiasi secara aktif dengan "Source 1" untuk mencoba mendapatkan kembali dana, dan menetapkan akhir bulan sebagai batas waktu terakhir. Sementara itu, komunitas kripto yang lebih luas sedang berusaha untuk melacak alamat dompet yang relevan, mengidentifikasi rekan pelaku, dan mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membawa pelaku ke pengadilan.
Peristiwa ini membangunkan industri kripto, mengingatkan orang-orang akan risiko besar yang dihadapi saat melakukan perdagangan OTC yang tidak diatur melalui saluran informal. Meskipun sudah ada peringatan sebelumnya, kepercayaan, keserakahan, dan "bukti" sosial menjadi senjata ampuh bagi para penipu. Saat ini, seluruh komunitas sedang menunggu, berharap keadilan ditegakkan dan para korban akhirnya mendapatkan ganti rugi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
5000 juta USD OTC eyewash terungkap SUI dan puluhan jenis Token terkena dampaknya
Mengungkap Penipuan Perdagangan OTC Token Senilai 50 Juta Dolar
Sebuah perdagangan OTC besar-besaran yang melibatkan berbagai cryptocurrency terkenal (OTC) baru-baru ini terungkap, dengan koin yang menjadi korban mencakup SUI, NEAR, Axelar, SEI, dan puluhan lainnya. Diperkirakan, penipuan ini telah menipu investor lebih dari 50 juta USD dalam waktu singkat, dengan korban termasuk investor ventura, tokoh opini, serta pemegang cryptocurrency besar. Berikut adalah rincian proses penipuan ini:
Tahap Pertama: Membangun Kepercayaan(2024 November-2025 Januari)
Mulai November 2024, beberapa kelompok investasi mulai meluncurkan perdagangan OTC teratas yang tampak sah di grup komunikasi instan. Perdagangan ini mengklaim menjual token proyek terkenal dengan harga diskon 50% dari harga pasar, seperti Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL, dan lainnya, serta menjanjikan periode penguncian selama 4-5 bulan.
Ini adalah tahap umpan dari penipuan. Transaksi awal dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan, investor menerima Token seperti yang disepakati. Legitimasi yang tampak ini dengan cepat membangun kepercayaan, menarik lebih banyak investor untuk bergabung dan meningkatkan jumlah investasi.
Tahap Kedua: Memperluas Skala ( Februari - Juni 2025 )
Pada bulan Februari 2025, jangkauan perdagangan OTC berkembang pesat. Gelombang perdagangan baru muncul, dengan skala yang lebih besar dan lebih banyak jenis token, termasuk SUI, NEAR, GRASS, Axelar, dan lainnya. Struktur perdagangan tetap tidak berubah: diskon besar dan periode penguncian tetap. Syarat-syarat menarik ini semakin menarik bagi para investor, memperkuat kredibilitas eyecwash.
Tahap Tiga: Mengabaikan Peringatan (2025 Mei )
Pada Mei 2025, eyewash mulai menunjukkan celah. Para pemimpin industri mengeluarkan peringatan publik. Anggota tim SUI Eman Abio mengingatkan pengguna di platform sosial untuk waspada terhadap perdagangan OTC palsu, dan dengan tegas menyatakan: "Tidak ada perdagangan seperti itu!" Lucian Mincu dari MultiversX juga mengeluarkan peringatan serupa.
Namun, meskipun ada peringatan ini, komunitas tetap mengabaikan sinyal bahaya. Tertarik oleh pengembalian investasi masa lalu, kasus sukses, dan partisipasi kelompok yang tampak dapat dipercaya, para investor terus berbondong-bondong masuk ke dalam perdagangan baru.
Tahap Empat: Pengungkapan dan Keruntuhan Eyewash ( 2025 Juni )
Titik balik terjadi pada 1 Juni. Transaksi terakhir yang diketahui diluncurkan, melibatkan Fluid Token. Sementara itu, distribusi token dari perdagangan OTC awal tiba-tiba dihentikan. Ketika investor mencari pembaruan, mereka hanya mendapatkan alasan samar, seperti penundaan perjalanan, masalah di bursa, dan sebagainya.
Pada 19 Juni, kelompok investasi yang memimpin transaksi tersebut, Aza Ventures, secara terbuka mengumumkan bahwa mereka juga menjadi korban eyeglass. Aza Ventures menuduh pedagang utama mereka "Source 1" menjalankan ponzi scheme. Menurut Aza, transaksi awal adalah nyata, tetapi transaksi selanjutnya sepenuhnya bergantung pada dana investor baru untuk memenuhi janji sebelumnya—model ponzi scheme yang khas.
Lebih buruk lagi, Aza Ventures mengungkapkan bahwa sumber transaksi mereka yang lain "Sumber 2" dan "Sumber 3" sebenarnya juga mendapatkan transaksi melalui "Sumber 1". Situasi dengan cepat memburuk, menjadi sangat kacau.
Token yang terlibat
Perdagangan awal ( dari November 2024 hingga Januari 2025 ) melibatkan Token Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir, dan lainnya.
Perdagangan di masa depan (2025 bulan Februari - 1 Juni ) melibatkan berbagai Token seperti SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid.
Identitas Kordinator
Aza Ventures menyatakan telah menguasai identitas "Source 1". Menurut informasi internal, tersangka mungkin berkewarganegaraan India, yang dikatakan sebagai pendiri dari suatu proyek yang sudah terdaftar. Aza Ventures belum mengungkapkan identitasnya, tetapi secara pribadi menekan untuk mengembalikan dana yang dicuri.
Kerugian dan Dampak
Total kerugian dari eyewash ini diperkirakan melebihi 50 juta dolar AS. Banyak investor yang berinvestasi lebih dari 1 juta dolar AS dalam satu transaksi. Korban termasuk investor perorangan, pemegang koin besar, tim proyek, dan lembaga modal ventura. Beberapa korban mengalami kerugian finansial yang signifikan dan bahkan mengalami masalah emosional yang serius.
Tindakan Selanjutnya
Aza Ventures mengklaim sedang bernegosiasi secara aktif dengan "Source 1" untuk mencoba mendapatkan kembali dana, dan menetapkan akhir bulan sebagai batas waktu terakhir. Sementara itu, komunitas kripto yang lebih luas sedang berusaha untuk melacak alamat dompet yang relevan, mengidentifikasi rekan pelaku, dan mengumpulkan lebih banyak bukti untuk membawa pelaku ke pengadilan.
Peristiwa ini membangunkan industri kripto, mengingatkan orang-orang akan risiko besar yang dihadapi saat melakukan perdagangan OTC yang tidak diatur melalui saluran informal. Meskipun sudah ada peringatan sebelumnya, kepercayaan, keserakahan, dan "bukti" sosial menjadi senjata ampuh bagi para penipu. Saat ini, seluruh komunitas sedang menunggu, berharap keadilan ditegakkan dan para korban akhirnya mendapatkan ganti rugi.