Jalan Pemulihan Aset Kripto Lintas Negara: Pelajaran dari Kasus Blue Sky Grey

Baru-baru ini, sebuah kasus pencucian uang lintas negara yang melibatkan puluhan miliar Bitcoin menarik perhatian luas. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang pengantar makanan keturunan Tionghoa yang berada di Inggris, dia dituntut oleh pihak berwenang Inggris karena diduga membantu pencucian uang. Kasus ini tidak hanya melibatkan jumlah yang sangat besar dan alur yang rumit, tetapi juga identitas tersangka yang mengejutkan. Seiring dengan semakin banyaknya detail yang terungkap, asal mula uang hasil kejahatan ini perlahan-lahan menjadi jelas - berasal dari kasus pengumpulan dana ilegal publik Tianjin Lantian Grey.

Menurut informasi yang dipublikasikan oleh otoritas peradilan Inggris, pelaku utama kasus Lantian Grey telah mengonversi dana yang terlibat menjadi Bitcoin sebelum melarikan diri ke Inggris, dan menggunakan wanita tersebut untuk mencuci uang hasil kejahatan. Saat ini, pihak Inggris telah menyita dan membekukan sekitar 61.000 Bitcoin senilai sekitar 30 miliar yuan.

Artikel ini akan menggabungkan pengalaman praktis, menganalisis secara detail jalur spesifik untuk pemulihan aset enkripsi lintas negara, serta memberikan pemikiran untuk mengembalikan kerugian bagi para korban kasus Lantian Grey.

Tinjauan Kasus: Dari Penggalangan Dana Ilegal ke Pencucian Uang Lintas Negara

Pada Maret 2014, Qian Moumou mendaftar bersama orang lain untuk mendirikan Perusahaan Lantian Ge Rui di Tianjin, memasarkan produk investasi jangka pendek "high return" kepada masyarakat, terutama kepada orang tua, dengan janji tingkat pengembalian tahunan 100%-300%. Dalam waktu singkat, perusahaan tersebut membuka puluhan cabang di seluruh negeri, dengan jumlah korban lebih dari 100.000 orang, dan secara ilegal mengumpulkan dana ratusan miliar yuan.

Perlu dicatat bahwa Qian Moumou telah terlibat dalam penambangan Bitcoin sejak tahun 2013, dan memiliki pemahaman tentang "keunggulan" cryptocurrency dalam hal transfer dana dan pencucian uang. Oleh karena itu, ia meminta untuk menukar sejumlah besar dana yang dihimpun melalui platform perdagangan menjadi Bitcoin. Tindakan ini tidak hanya dapat menghasilkan keuntungan besar, tetapi juga mempersiapkan untuk melarikan diri di masa depan.

Pada tahun 2017, setelah kejadian, Qian tertentu memperoleh beberapa paspor melalui berbagai cara, membawa laptop yang berisi Bitcoin dan berhasil melarikan diri ke London. Untuk mengubah uang hasil kejahatan menjadi uang tunai, ia mengenal seorang wanita keturunan Tionghoa di Inggris bernama Jian Wen (, yang membantunya mencuci uang dan menangani berbagai urusan, total mencuci sejumlah juta pound sterling.

Namun, perilaku aneh Jianwen yang sering masuk dan keluar dari tempat-tempat mewah serta membeli rumah mewah menarik perhatian otoritas regulasi Inggris. Akhirnya, polisi Inggris menangkap Jianwen melalui rencana jangka panjang dan menyita sekitar 61.000 bitcoin. Meskipun seseorang bernama Qian sekali lagi melarikan diri, sebagian besar uang hasil kejahatan telah disita.

Bagaimana cara korban mengejar harta yang hilang secara lintas batas?

Saat ini, Crown Prosecution Service Inggris telah secara sah mengajukan prosedur penyitaan ke Pengadilan Tinggi. Sebelum pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan, perlu dipastikan apakah ada pemilik hak sah lain atas uang hasil kejahatan tersebut. Lalu, bagaimana cara korban kasus Blue Sky Grayscale mengklaim hak mereka?

) 1. Mengajukan permohonan pemulihan aset lintas batas kepada lembaga peradilan negara kita

Negara kami dan Inggris menandatangani perjanjian kerjasama peradilan pidana pada tahun 2013, yang menyediakan dasar hukum untuk pemulihan aset lintas batas. Berdasarkan hukum yang relevan, Kementerian Kehakiman kami adalah lembaga utama yang mengajukan permintaan pemulihan aset kepada pihak Inggris.

Disarankan agar korban mengajukan surat permohonan dan dokumen pendukung terkait kepada Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya melalui jalur hukum, untuk menyampaikan situasi dan mengajukan permintaan pemulihan aset, guna melindungi hak-hak mereka.

Merujuk pada praktik peradilan Inggris, terdapat banyak kasus di mana korban asing berhasil menuntut pengembalian uang hasil kejahatan ke pihak Inggris. Misalnya, Nigeria berhasil mengembalikan sekitar 17 juta dolar AS melalui proses vonis di negaranya dan mengajukan gugatan perdata di Inggris. Negara kita juga telah mengumpulkan pengalaman yang kaya dalam kerjasama peradilan lintas batas.

( 2. Mengajukan gugatan perdata sendiri) tidak disarankan sebagai pilihan utama###

Meskipun di Inggris dan tempat-tempat lain, korban kasus pidana dapat mengajukan gugatan perdata untuk pemulihan, namun dalam kasus ini tidak disarankan untuk menjadikannya sebagai pilihan utama.

Alasan utamanya adalah: dana yang terlibat telah diubah dari mata uang fiat menjadi enkripsi aset, sehingga korban sulit untuk secara langsung membuktikan bahwa mereka adalah pemilik hak atas properti yang terlibat. Meskipun memberikan kontrak investasi dan catatan transfer, masih sulit untuk membuktikan adanya hubungan yang diakui oleh hukum Inggris antara bitcoin saat ini dan properti korban.

Selain itu, biaya untuk mempekerjakan pengacara di Inggris untuk mengajukan gugatan seperti ini sangat tinggi, dan ada ketidakpastian yang cukup besar, sehingga perlu dipertimbangkan dengan hati-hati.

Kesimpulan

Pemulihan aset enkripsi bukanlah hal yang mudah bahkan di dalam negeri, dan pemulihan lintas batas jauh lebih sulit. Disarankan agar para korban tetap bersabar terhadap lembaga peradilan di negara kita. Instansi terkait juga akan memantau perkembangan kasus dengan cermat dan memberikan dukungan hukum yang diperlukan kepada para korban pada waktu yang tepat.