Sujha telah diakui sebagai Wanita Dalam Crypto 2024 oleh BeInCrypto atas kepemimpinannya dalam jurnalisme crypto.
Bagikan
Terakhir diperbarui:
15 Agustus 2025
Mengapa Mempercayai Cryptonews
Cryptonews telah membahas topik industri cryptocurrency sejak 2017, dengan tujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk mempertahankan standar editorial yang tinggi, dengan fokus pada akurasi fakta dan pelaporan yang seimbang di semua bidang – dari cryptocurrency dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang berkelanjutan di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi yang relevan dalam dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews
Dua inisiatif paralel oleh penegak hukum dan perusahaan swasta telah membekukan lebih dari $300 juta dalam crypto dalam upaya pemberantasan penipuan.
Menurut Bleeping Computer, perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, TRON, Tether, dan Binance bergabung dengan inisiatif Unit Kejahatan Keuangan T3 (T3 FCU) yang diluncurkan pada September 2024.
Dikenal sebagai Program Kolaborator Global T3+, operasi ini telah menyita lebih dari $250 juta dalam aset kriminal di seluruh dunia sejak diluncurkan.
“Sejak didirikan pada September 2024, T3 FCU telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan mengganggu jaringan kriminal,” kata TRM Labs dalam sebuah pengumuman minggu ini.
“Membekukan lebih dari $250 juta dalam aset ilegal dalam waktu kurang dari setahun adalah bukti kuat tentang apa yang mungkin terjadi ketika industri berkumpul dengan tujuan bersama,” kata CEO Tether Paolo Ardoino.
Inisiatif T3 telah membantu lembaga penegak hukum global untuk memberantas pencucian uang, penipuan investasi, dan kejahatan keuangan lainnya.
AS, Kanada Membantu Chainalysis Melacak Hasil Penipuan
Inisiatif kedua melibatkan lembaga-lembaga dari AS dan Kanada, bekerja sama dalam beberapa operasi untuk membekukan $74 juta dalam crypto.
Menurut laporan Chainalysis yang diterbitkan pada hari Kamis, Proyek Atlas, yang dipimpin oleh Kepolisian Provinsi Ontario (OPP), dan Operasi Avalanche, yang dipimpin oleh Komisi Sekuritas BC, telah menyita aset kripto senilai puluhan juta dalam dana ilegal.
Misalnya, Proyek Atlas fokus pada mengidentifikasi dan menghentikan penipuan investasi. Operasi ini melibatkan kerjasama dari berbagai penegak hukum dan pemangku kepentingan sektor swasta.
"Proyek Atlas mengidentifikasi lebih dari 2.000 alamat dompet crypto yang terhubung dengan korban penipuan di 14 negara, termasuk Kanada, AS, Australia, Jerman, dan Inggris," bunyi laporan tersebut.
Menariknya, proyek ini mencegah lebih dari $70 juta dalam cryptocurrency dicuri.
Selain itu, Operasi Avalanche, yang didukung oleh Chainalysis, mengidentifikasi lebih dari $4,3 juta dalam kerugian yang terkait dengan skema penipuan berbasis Ethereum. Operasi ini melibatkan berbagai mitra regulasi Kanada, termasuk Polisi Provinsi Ontario, Polisi Vancouver, dan Departemen Polisi Delta.
Skema Penipuan Masih Menjadi Masalah Global Meskipun Crypto yang Disita Sejauh Ini
"Skema investasi penipuan tetap menjadi masalah global, terutama dengan kripto, di mana regulasi masih tertinggal di banyak yurisdiksi," kata Natalie Newson, Penyelidik Blockchain Senior CertiK kepada Cryptonews.
Menurut Newson, skema Ponzi sayangnya masih umum dalam kripto karena sifatnya yang terdesentralisasi. Janji pengembalian yang tinggi dan cepat masih menarik minat investor, memanfaatkan celah dalam penegakan regulasi.
"menjaga sikap skeptis yang sehat terhadap investasi yang kurang transparan atau tidak terdaftar di badan regulasi yang sesuai adalah penting dalam melindungi aset," tambahnya.
Berita Terbaru
Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Lebih dari $300 juta Kripto Disita Terkait Skema Penipuan: Laporan
Penulis
Sujha Sundararajan
Pengarang
Sujha Sundararajan
Tentang Penulis
Sujha telah diakui sebagai Wanita Dalam Crypto 2024 oleh BeInCrypto atas kepemimpinannya dalam jurnalisme crypto.
Bagikan
Terakhir diperbarui:
15 Agustus 2025
Mengapa Mempercayai Cryptonews
Cryptonews telah membahas topik industri cryptocurrency sejak 2017, dengan tujuan untuk memberikan wawasan informatif kepada pembaca kami. Jurnalis dan analis kami memiliki pengalaman luas dalam analisis pasar dan teknologi blockchain. Kami berusaha untuk mempertahankan standar editorial yang tinggi, dengan fokus pada akurasi fakta dan pelaporan yang seimbang di semua bidang – dari cryptocurrency dan proyek blockchain hingga acara industri, produk, dan perkembangan teknologi. Kehadiran kami yang berkelanjutan di industri mencerminkan komitmen kami untuk menyampaikan informasi yang relevan dalam dunia aset digital yang terus berkembang. Baca lebih lanjut tentang Cryptonews
Menurut Bleeping Computer, perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, TRON, Tether, dan Binance bergabung dengan inisiatif Unit Kejahatan Keuangan T3 (T3 FCU) yang diluncurkan pada September 2024.
Dikenal sebagai Program Kolaborator Global T3+, operasi ini telah menyita lebih dari $250 juta dalam aset kriminal di seluruh dunia sejak diluncurkan.
“Sejak didirikan pada September 2024, T3 FCU telah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum di seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan mengganggu jaringan kriminal,” kata TRM Labs dalam sebuah pengumuman minggu ini.
“Membekukan lebih dari $250 juta dalam aset ilegal dalam waktu kurang dari setahun adalah bukti kuat tentang apa yang mungkin terjadi ketika industri berkumpul dengan tujuan bersama,” kata CEO Tether Paolo Ardoino.
Inisiatif T3 telah membantu lembaga penegak hukum global untuk memberantas pencucian uang, penipuan investasi, dan kejahatan keuangan lainnya.
AS, Kanada Membantu Chainalysis Melacak Hasil Penipuan
Inisiatif kedua melibatkan lembaga-lembaga dari AS dan Kanada, bekerja sama dalam beberapa operasi untuk membekukan $74 juta dalam crypto.
Menurut laporan Chainalysis yang diterbitkan pada hari Kamis, Proyek Atlas, yang dipimpin oleh Kepolisian Provinsi Ontario (OPP), dan Operasi Avalanche, yang dipimpin oleh Komisi Sekuritas BC, telah menyita aset kripto senilai puluhan juta dalam dana ilegal.
Misalnya, Proyek Atlas fokus pada mengidentifikasi dan menghentikan penipuan investasi. Operasi ini melibatkan kerjasama dari berbagai penegak hukum dan pemangku kepentingan sektor swasta.
"Proyek Atlas mengidentifikasi lebih dari 2.000 alamat dompet crypto yang terhubung dengan korban penipuan di 14 negara, termasuk Kanada, AS, Australia, Jerman, dan Inggris," bunyi laporan tersebut.
Menariknya, proyek ini mencegah lebih dari $70 juta dalam cryptocurrency dicuri.
Selain itu, Operasi Avalanche, yang didukung oleh Chainalysis, mengidentifikasi lebih dari $4,3 juta dalam kerugian yang terkait dengan skema penipuan berbasis Ethereum. Operasi ini melibatkan berbagai mitra regulasi Kanada, termasuk Polisi Provinsi Ontario, Polisi Vancouver, dan Departemen Polisi Delta.
Skema Penipuan Masih Menjadi Masalah Global Meskipun Crypto yang Disita Sejauh Ini
"Skema investasi penipuan tetap menjadi masalah global, terutama dengan kripto, di mana regulasi masih tertinggal di banyak yurisdiksi," kata Natalie Newson, Penyelidik Blockchain Senior CertiK kepada Cryptonews.
Menurut Newson, skema Ponzi sayangnya masih umum dalam kripto karena sifatnya yang terdesentralisasi. Janji pengembalian yang tinggi dan cepat masih menarik minat investor, memanfaatkan celah dalam penegakan regulasi.
"menjaga sikap skeptis yang sehat terhadap investasi yang kurang transparan atau tidak terdaftar di badan regulasi yang sesuai adalah penting dalam melindungi aset," tambahnya.
Berita Terbaru
Topik Kripto Populer yang DirekomendasikanPrediksi Harga