Investor baru menjadi target enkripsi eyewash, penipuan "simpen ETH dapat BNB" muncul kembali
Seiring dengan terus memanasnya pasar enkripsi, sekelompok investor baru memasuki pasar dengan harapan pertumbuhan kekayaan. Namun, "darah baru industri" ini juga sayangnya menjadi target baru bagi beberapa骗局 yang sudah usang. Baru-baru ini, sebuah骗局 yang mengatasnamakan bendera bursa terkenal "menyimpan ETH tanpa risiko pengembalian BNB" kembali aktif, menarik pengguna untuk berinvestasi dengan umpan token platform tertentu, yang merupakan ancaman serius bagi pemula yang kurang pengalaman.
Sejak awal 2024, telah banyak korban yang meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta RMB, menyoroti betapa berbahayanya eyeglass ini. Artikel ini akan menganalisis penipuan kolam tambang palsu ini dari berbagai sudut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan kesadaran keamanan aset para investor.
eyewash剖析
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, kami dapat merekonstruksi pola operasi dari eyewash tersebut:
1. Grup sosial palsu
Eyewash biasanya dimulai dari grup media sosial tiruan yang tinggi. Korban bergabung melalui rekomendasi teman ke dalam "komunitas arbitrase likuiditas" yang mengklaim memiliki sekitar 50.000 anggota, dengan jumlah orang yang online di dalam grup menunjukkan hingga 589 orang. Grup-grup ini sering menggunakan identitas yang mirip dengan bursa terkenal, yang mudah membingungkan pemula.
2. Pengenalan proyek eyewash
Dalam grup akan disediakan sebuah penjelasan proyek yang rinci, yang mengklaim bahwa melalui "smart chain contract" ETH yang disediakan oleh pengguna akan dipusatkan ke dalam kolam penambangan, dan kemudian didistribusikan kepada pengguna lain untuk transaksi penukaran melalui DeFi. Setiap transaksi diklaim dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1%, sementara ETH yang disediakan oleh pengguna akan dikembalikan dalam bentuk BNB dalam waktu singkat.
Penjelasan ini dengan cerdik memanfaatkan konsep liquidity mining yang memang ada di bidang cryptocurrency dan mencuri materi promosi dari beberapa platform nyata, membuat eyewash ini lebih meyakinkan. Perlu dicatat bahwa banyak konten dalam pengenalan proyek menjelaskan secara rinci bagaimana melakukan operasi investasi, termasuk mengunduh dompet, mendaftar di bursa, membeli dan mentransfer ETH, serta langkah-langkah lainnya.
3. Layanan pelanggan 24 jam dan pengembalian awal
Kelompok penipuan biasanya akan mengatur "customer service" yang online 24 jam, siap menjawab pertanyaan yang dihadapi pemula selama proses operasional. Untuk meningkatkan kredibilitas, mereka akan benar-benar mengembalikan sejumlah BNB saat pengguna melakukan investasi kecil, yang menggoda korban untuk meningkatkan jumlah investasi, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan dana yang besar.
Analisis Aliran Dana
Melalui penyelidikan terhadap beberapa kasus, ditemukan bahwa kerugian tunggal yang disebabkan oleh jenis penipuan ini biasanya berkisar antara 1 hingga 20 ETH, terutama menargetkan investor pemula. Menariknya, cara penanganan dana dalam berbagai kasus sangat bervariasi, dan jarang ada hubungan langsung antara alamat tersangka. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa geng penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan pendekatan dan metode yang serupa, tetapi secara berkala mengganti alamat operasi, membentuk rantai industri yang matang.
Sebagai contoh kasus seorang korban, alamat tersangka tersebut sejak diaktifkan, dalam waktu satu bulan telah menerima 16 transaksi dari 8 korban, dengan total 23,62 ETH, setara dengan sekitar 440.000 RMB. Saat ini, dana curian tersebut masih berada di blockchain dan belum diproses, lembaga terkait telah mulai memantau pergerakan alamat tersebut.
Saran Pencegahan
Menghadapi jenis eyewash yang dirancang dengan cermat ini, investor pemula terutama mudah tertipu. Sebelum melakukan aktivitas investasi apa pun, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Verifikasi sertifikasi resmi: Perhatikan apakah akun media sosial dan grup memiliki tanda sertifikasi resmi.
Gunakan saluran resmi: Aktivitas investasi yang nyata biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di aplikasi resmi, dan tidak hanya mengarahkan pengguna untuk melakukan transfer melalui instruksi teks.
Verifikasi dari berbagai pihak: Lakukan verifikasi silang terhadap keaslian aktivitas investasi melalui berbagai saluran, jangan percaya begitu saja informasi yang hanya diterbitkan di satu platform.
Penilaian Risiko Alamat: Sebelum melakukan transfer mata uang enkripsi, lakukan penilaian risiko terhadap alamat mitra transaksi untuk menghindari melakukan transaksi dengan alamat yang bermasalah.
Investasi enkripsi tidaklah merupakan jalan cepat untuk menjadi kaya. Investor pemula sebaiknya mempelajari pengetahuan terkait secara mendalam sebelum terjun ke bidang ini, meningkatkan kesadaran akan risiko, dan menilai dengan hati-hati keaslian setiap peluang investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, mereka dapat melindungi keamanan aset mereka dengan lebih baik.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
9 Suka
Hadiah
9
2
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GasFeePhobia
· 12jam yang lalu
Suckers memang banyak, play people for suckers.
Lihat AsliBalas0
MidnightGenesis
· 12jam yang lalu
on-chain sudah mencium trace kontrak骗局 ini, harap awasi.
Investor baru menjadi target, penyimpanan ETH untuk mendapatkan BNB kembali muncul, menyebabkan kerugian 2,12 juta dalam sebulan.
Investor baru menjadi target enkripsi eyewash, penipuan "simpen ETH dapat BNB" muncul kembali
Seiring dengan terus memanasnya pasar enkripsi, sekelompok investor baru memasuki pasar dengan harapan pertumbuhan kekayaan. Namun, "darah baru industri" ini juga sayangnya menjadi target baru bagi beberapa骗局 yang sudah usang. Baru-baru ini, sebuah骗局 yang mengatasnamakan bendera bursa terkenal "menyimpan ETH tanpa risiko pengembalian BNB" kembali aktif, menarik pengguna untuk berinvestasi dengan umpan token platform tertentu, yang merupakan ancaman serius bagi pemula yang kurang pengalaman.
Sejak awal 2024, telah banyak korban yang meminta bantuan kepada lembaga terkait, dengan total kerugian hampir 2,12 juta RMB, menyoroti betapa berbahayanya eyeglass ini. Artikel ini akan menganalisis penipuan kolam tambang palsu ini dari berbagai sudut, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan kesadaran keamanan aset para investor.
eyewash剖析
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh korban, kami dapat merekonstruksi pola operasi dari eyewash tersebut:
1. Grup sosial palsu
Eyewash biasanya dimulai dari grup media sosial tiruan yang tinggi. Korban bergabung melalui rekomendasi teman ke dalam "komunitas arbitrase likuiditas" yang mengklaim memiliki sekitar 50.000 anggota, dengan jumlah orang yang online di dalam grup menunjukkan hingga 589 orang. Grup-grup ini sering menggunakan identitas yang mirip dengan bursa terkenal, yang mudah membingungkan pemula.
2. Pengenalan proyek eyewash
Dalam grup akan disediakan sebuah penjelasan proyek yang rinci, yang mengklaim bahwa melalui "smart chain contract" ETH yang disediakan oleh pengguna akan dipusatkan ke dalam kolam penambangan, dan kemudian didistribusikan kepada pengguna lain untuk transaksi penukaran melalui DeFi. Setiap transaksi diklaim dapat menghasilkan keuntungan sebesar 0,2-1%, sementara ETH yang disediakan oleh pengguna akan dikembalikan dalam bentuk BNB dalam waktu singkat.
Penjelasan ini dengan cerdik memanfaatkan konsep liquidity mining yang memang ada di bidang cryptocurrency dan mencuri materi promosi dari beberapa platform nyata, membuat eyewash ini lebih meyakinkan. Perlu dicatat bahwa banyak konten dalam pengenalan proyek menjelaskan secara rinci bagaimana melakukan operasi investasi, termasuk mengunduh dompet, mendaftar di bursa, membeli dan mentransfer ETH, serta langkah-langkah lainnya.
3. Layanan pelanggan 24 jam dan pengembalian awal
Kelompok penipuan biasanya akan mengatur "customer service" yang online 24 jam, siap menjawab pertanyaan yang dihadapi pemula selama proses operasional. Untuk meningkatkan kredibilitas, mereka akan benar-benar mengembalikan sejumlah BNB saat pengguna melakukan investasi kecil, yang menggoda korban untuk meningkatkan jumlah investasi, yang pada akhirnya menyebabkan kehilangan dana yang besar.
Analisis Aliran Dana
Melalui penyelidikan terhadap beberapa kasus, ditemukan bahwa kerugian tunggal yang disebabkan oleh jenis penipuan ini biasanya berkisar antara 1 hingga 20 ETH, terutama menargetkan investor pemula. Menariknya, cara penanganan dana dalam berbagai kasus sangat bervariasi, dan jarang ada hubungan langsung antara alamat tersangka. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada beberapa geng penipuan yang beroperasi secara independen, yang menggunakan pendekatan dan metode yang serupa, tetapi secara berkala mengganti alamat operasi, membentuk rantai industri yang matang.
Sebagai contoh kasus seorang korban, alamat tersangka tersebut sejak diaktifkan, dalam waktu satu bulan telah menerima 16 transaksi dari 8 korban, dengan total 23,62 ETH, setara dengan sekitar 440.000 RMB. Saat ini, dana curian tersebut masih berada di blockchain dan belum diproses, lembaga terkait telah mulai memantau pergerakan alamat tersebut.
Saran Pencegahan
Menghadapi jenis eyewash yang dirancang dengan cermat ini, investor pemula terutama mudah tertipu. Sebelum melakukan aktivitas investasi apa pun, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:
Verifikasi sertifikasi resmi: Perhatikan apakah akun media sosial dan grup memiliki tanda sertifikasi resmi.
Gunakan saluran resmi: Aktivitas investasi yang nyata biasanya akan memiliki pintu masuk khusus di aplikasi resmi, dan tidak hanya mengarahkan pengguna untuk melakukan transfer melalui instruksi teks.
Verifikasi dari berbagai pihak: Lakukan verifikasi silang terhadap keaslian aktivitas investasi melalui berbagai saluran, jangan percaya begitu saja informasi yang hanya diterbitkan di satu platform.
Penilaian Risiko Alamat: Sebelum melakukan transfer mata uang enkripsi, lakukan penilaian risiko terhadap alamat mitra transaksi untuk menghindari melakukan transaksi dengan alamat yang bermasalah.
Investasi enkripsi tidaklah merupakan jalan cepat untuk menjadi kaya. Investor pemula sebaiknya mempelajari pengetahuan terkait secara mendalam sebelum terjun ke bidang ini, meningkatkan kesadaran akan risiko, dan menilai dengan hati-hati keaslian setiap peluang investasi. Hanya dengan persiapan yang matang, mereka dapat melindungi keamanan aset mereka dengan lebih baik.