Sejak tahun 2022 hingga sekarang, kelompok ini telah menipu, mengumpulkan uang sebesar 7,86 juta USD (sekitar 200 miliar rupiah) dari lebih dari 3.000 akun investor individu.
Pada 21 Agustus, Kepolisian Kota Hanoi menginformasikan: Direktorat Keamanan Jaringan dan Pemberantasan Kejahatan Teknologi Tinggi bekerja sama dengan Direktorat Kepolisian Kriminal baru saja membongkar jaringan yang menerbitkan dan mengajak investasi dalam proyek mata uang virtual ilegal.
Di antara para tersangka yang ditangkap, yang menonjol adalah Đặng Quốc Thắng (SN 1986, tinggal di Hanoi), pendiri Perusahaan Maxx Group. Perusahaan ini digunakan oleh Thắng untuk mempromosikan proyek-proyek mata uang kripto ilegal, di antaranya dua proyek utama: Wingstep dan Game Naga Kingdom. Thắng mendapatkan keuntungan langsung dari 5% hingga 50% dari total dana yang dihimpun dari setiap proyek. Di bawah kepemimpinan Thắng adalah Ngô Khắc Trung (SN 1991, asal Thanh Hóa), Direktur Perusahaan TNHH Maxx Group Vietnam, yang bertanggung jawab atas komunikasi dan menarik lebih banyak peserta.
Dari kiri ke kanan: Nguyễn Thành Lộc, Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc TrungDengan proyek Wingstep, investor mengunduh aplikasi di situs web "moiza.io", menyetor uang kripto BUSD (1 BUSD = 1 USD) untuk membeli sepatu NFT dengan harga mulai dari 100–1.200 USD. Setelah itu, pengguna membuka aplikasi untuk berjalan atau berlari untuk mendapatkan hadiah dalam bentuk WST, kemudian ditukar kembali menjadi BUSD. Thắng memperkenalkan ini sebagai proyek teknologi Korea Selatan dengan keuntungan jangka panjang, sekaligus menetapkan model komisi berjenjang (5% untuk F1, 3% untuk F2). Hanya dalam beberapa bulan, sekitar 50 investor telah menyumbang 300.000 USD (lebih dari 7,2 miliar đồng). Namun, pada bulan Agustus 2022, sistem kehilangan likuiditas, seluruh modal direbut.
Bersamaan, Thắng dan Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) mempromosikan proyek game blockchain Naga Kingdom. Peserta harus membeli NFT karakter seperti Monkey, Chicken, Dog, Pig… dengan harga dari beberapa puluh hingga ratusan juta đồng (NFT Pig dihargai hingga 400 juta đồng). Investor dijanjikan keuntungan 5–8%/bulan dan tambahan komisi 10% untuk mengundang orang baru (5% F1, 3% F2, 2% F3). Proyek ini dengan cepat menarik 20 investor, dengan total uang sekitar 60.000 USD (1,5 triliun đồng). Namun hanya setelah 3 bulan, game dihentikan, dan investor kehilangan semua uang mereka.
Bekerja sama dengan pihak kepolisian, para pelaku mengakui bahwa semua proyek tidak memiliki izin di Vietnam. Tujuan mereka hanyalah untuk menarik modal dalam waktu singkat, kemudian menguasai aset. Hingga tanggal 1/8, Badan Investigasi Kriminal Polisi Kota Hanoi telah mengeluarkan keputusan untuk memulai kasus, menuntut tersangka dan menangkap sementara Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, dan Ngô Khắc Trung atas tuduhan "Menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk menguasai aset."
Vương Tiễn
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Lebih dari 3.000 investor terjebak dalam proyek Wingstep dan Naga Kingdom, menangkap 3 tersangka
Sejak tahun 2022 hingga sekarang, kelompok ini telah menipu, mengumpulkan uang sebesar 7,86 juta USD (sekitar 200 miliar rupiah) dari lebih dari 3.000 akun investor individu.
Pada 21 Agustus, Kepolisian Kota Hanoi menginformasikan: Direktorat Keamanan Jaringan dan Pemberantasan Kejahatan Teknologi Tinggi bekerja sama dengan Direktorat Kepolisian Kriminal baru saja membongkar jaringan yang menerbitkan dan mengajak investasi dalam proyek mata uang virtual ilegal.
Di antara para tersangka yang ditangkap, yang menonjol adalah Đặng Quốc Thắng (SN 1986, tinggal di Hanoi), pendiri Perusahaan Maxx Group. Perusahaan ini digunakan oleh Thắng untuk mempromosikan proyek-proyek mata uang kripto ilegal, di antaranya dua proyek utama: Wingstep dan Game Naga Kingdom. Thắng mendapatkan keuntungan langsung dari 5% hingga 50% dari total dana yang dihimpun dari setiap proyek. Di bawah kepemimpinan Thắng adalah Ngô Khắc Trung (SN 1991, asal Thanh Hóa), Direktur Perusahaan TNHH Maxx Group Vietnam, yang bertanggung jawab atas komunikasi dan menarik lebih banyak peserta.
Bersamaan, Thắng dan Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) mempromosikan proyek game blockchain Naga Kingdom. Peserta harus membeli NFT karakter seperti Monkey, Chicken, Dog, Pig… dengan harga dari beberapa puluh hingga ratusan juta đồng (NFT Pig dihargai hingga 400 juta đồng). Investor dijanjikan keuntungan 5–8%/bulan dan tambahan komisi 10% untuk mengundang orang baru (5% F1, 3% F2, 2% F3). Proyek ini dengan cepat menarik 20 investor, dengan total uang sekitar 60.000 USD (1,5 triliun đồng). Namun hanya setelah 3 bulan, game dihentikan, dan investor kehilangan semua uang mereka.
Bekerja sama dengan pihak kepolisian, para pelaku mengakui bahwa semua proyek tidak memiliki izin di Vietnam. Tujuan mereka hanyalah untuk menarik modal dalam waktu singkat, kemudian menguasai aset. Hingga tanggal 1/8, Badan Investigasi Kriminal Polisi Kota Hanoi telah mengeluarkan keputusan untuk memulai kasus, menuntut tersangka dan menangkap sementara Đặng Quốc Thắng, Nguyễn Thành Lộc, dan Ngô Khắc Trung atas tuduhan "Menggunakan jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, dan sarana elektronik untuk menguasai aset."
Vương Tiễn