米国FBIがニューヨークの男性による170万ドルの詐欺事件とビットコインへの換金を調査しています

Gate News botのメッセージによると、Decryptの報道で、アメリカ連邦捜査局（FBI）がニューヨーク州の男性Tushal Rathodに対して告発を行ったことがわかりました。FBIの調査によると、Rathodは2021年11月から2024年6月の間に、偽造小切手とビジネス電子メールの漏洩手段を用いて詐欺を行い、170万ドルの不正利益を得ていたとのことです。

FBIエージェントのサミュエル・モーガンは、ラトホッドが6つの金融機関の7つの口座を利用して資金を受け取り、120万ドル相当のビットコインを外部アドレスに移転したことを明らかにしました。3つの銀行が資金の出所が違法であるという警告を出したにもかかわらず、ラトホッドは偽造請求書を通じて違法行為を続けました。警察が調査に介入した際、彼は協力しない態度を取りました。

裁判所の文書によると、Rathodは彼のガールフレンドと家族を詐欺活動に巻き込ませ、彼のガールフレンドと家族の口座は合計で100万ドルを超える詐欺資金を受け取った。そのうち、シティバンクは80万ドルを回収した。2023年2月、彼は90万ドル相当のビットコインを購入し、移転を完了した。罪が確定すれば、Rathodは20年の禁固刑に直面することになる。