シティバンクを訴える2000万ドルの暗号化詐欺の被害者が他の2行に対して訴訟を起こした

Gate News bot のメッセージによると、暗号資産「殺豚詐欺」の被害者を自称する男性が最近、シティバンクが危険信号をタイムリーに発見できなかったことを理由に訴訟を起こし、現在、他の2つの銀行に対しても2回目の訴訟を提起しました。

マイケル・ジデルは火曜日にカリフォルニア連邦裁判所で華美銀行と国泰銀行を提訴し、これら2つの銀行が「その法定の責任と義務を無視している」と非難しました。

彼は、詐欺の疑いのある華美銀行の口座に18回、合計約700万ドルを送金し、国泰銀行の口座に13回、合計970万ドル以上を送金したと主張しています。

Zidellは6月24日にシティバンクを提訴し、危険信号を無視して、詐欺の疑いのあるシティバンク口座に合計約400万ドルの12件の送金を行ったと指摘しています。

Zidellは銀行に対する訴訟の中で、自称企業主の「キャロリン・パーカー」（Carolyn Parker）が2023年初頭にFacebookで彼に連絡を取り、その後二人が恋人関係に発展したと主張しています。

伝えられるところによると、二人が交際を始めて一ヶ月後、パーカーはチーデルに、NFTへの投資で数百万ドルを稼いだと告げ、彼もそうするよう勧め、取引プラットフォームに導いた。

ジデールは投資を決定し、今後数ヶ月の間に、彼に提供された複数の銀行口座に43回のトランスファーを行い、総額は2000万ドルを超えると述べました。このプラットフォームは、顧客の預金規模が非常に大きいため、これらの資金を複数の銀行で処理する必要があると主張しています。

出所:コインテレグラフ