英国の2人の詐欺師が偽の暗号資産サイトを使用して200万ドルを盗んだ方法

イギリスの裁判所は、クリプトカレンシー詐欺に関与した2人の男性に対して、200万ドル以上の損失をもたらしたとして有罪判決を下しました。2人の男性、レイモンディップ・ベディ(35歳)とパトリック・マヴァンガ(40歳)は、詐欺を犯したとして合計12年の判刑を受けました。この2人は、ファイナンシャル・アドバイザーを装って人々に電話をかけ、彼らの詐欺ウェブサイトに誘導しました。この詐欺は2017年から2019年の間に発生しました。警察は、2人が65人の被害者から約200万ドルを詐取したと推定しています。

英国の裁判所は、この事件に関する声明を発表し、投資家から150万ポンド（約200万ドル）を搾取した詐欺師としてレイモンディップ・ベディとパトリック・マヴァンガの名前を挙げました。FCAはこの二人を起訴し、詐欺の有罪判決を下しました。ベディは5年4ヶ月の刑を言い渡され、マヴァンガは6年6ヶ月の刑を言い渡されました。二人はCCXキャピタルとアスタリアグループLLPという会社の下で活動していました。裁判所は、彼らが金融規制システムを弱体化させようとし、詐欺が完了した後も不正な利益を取り続けたことを明らかにしました。裁判所は詐欺の被害者に対し、支援を求め、今後の詐欺の識別に関して助けを受けるよう呼びかけました。

高圧的な販売詐欺は、暗号通貨を使用する経験の少ない小売投資家をターゲットにしました。この二人組は、合法的な投資機会を提供するふりをして、偽の資産を売りました。二人組は魅力的な販売資料や未来の利益に関するとんでもない主張で投資家を引き寄せました。投資家はしばしば、利益を得ることを期待して何千ポンドも二人組に渡しました。裁判では被害者の影響に関する陳述が含まれました。一部の投資家は、詐欺の後にメンタルヘルスの症状を発症しました。その他の投資家は、損失を補うために借金をしなければなりませんでした。一部の投資家は、投資のために生涯の貯蓄を使い、すべてを失いました。

グリフィス判事は、事件を担当した際、2人の男が詐欺に同等に関与しており、金融規制に関する法律を無視する意図があったと述べました。2人は2023年に有罪を認めました。しかし、マヴァンガは、ベディとの電話録音を隠し、詐欺について話し合っているところを捕まえられました。裁判所は、2人が顧客を欺いたとして厳しく非難しました。多くの人々が投資機会を求めて、投資のリターンを生み出そうとしたことが言及されました。

2023年に2人の男が6500人の投資家から約200万ドルを詐欺した罪を認めました。この事件は、FCAが2016年まで遡る大規模な未処理案件を抱えていたため、解決に長い時間がかかりました。FCAは暗号関連の案件に注力しており、暗号投資の虚偽広告に関する案件が多数あります。英国の裁判所はこの長いプロセスを最終的に完了させ、詐欺の被害者に何らかの終止符をもたらすことができることを望んでいます。暗号規制の起訴側は、長引いたプロセスの最終ステップです。しかし、この長いプロセスは、規制がそれを施行するためのリソースに等しく効果的であることを示しています。